简讯
- 英国金融行为监管局（FCA）、英国税务海关总署（HMRC）和伦敦警察厅于9月10日走访了伦敦的三处场所。
- 三处场所均被下达了停止令，命令涉嫌非法经营的企业停止运营。
- FCA表示，英国境内没有任何点对点加密业务在其处注册。
英国金融行为监管局已在伦敦针对点对点加密交易者开展了第二轮行动，会同英国税务海关总署和伦敦警察厅，在三处场所下达了停止令。
此次行动于9月10日依据2017年反洗钱法规进行，是继4月首次清查之后的又一次行动。FCA表示，4月行动所获证据目前正支持刑事调查。
在英国，任何以经营方式直接与他人买卖加密货币的人都必须注册，而FCA表示，目前英国没有注册的点对点加密业务在运营。
因此，该国所有此类业务从定义上讲都是未注册的，这一状况使得执法问题变成了如何找到它们，而不是区分合规者与其余者。
FCA 对 P2P
FCA表示，未注册的交易者不受注册所施加的反洗钱管控约束，这使他们成为转移和洗白犯罪资金的渠道。
FCA执法与市场监督执行董事史蒂夫·斯马特表示：“任何经营未注册点对点加密业务的人都应假定我们正在关注他们。”
伦敦警察厅的侦探警长萨蒂什·阿拉拉孙达拉姆指出了实际困难。他说，加密货币的复杂性以及“资金能够跨越司法管辖区转移的速度，给调查人员带来了持续挑战”，并补充说，随着犯罪分子调整他们的手法，警方也在调整其打击策略。
Myriad：比特币下一步走向何方？点击做出你的预测。FCA此前曾在该领域提起过诉讼，因非法加密货币ATM网络判处奥卢米德·奥孙科亚四年监禁，并支持逮捕了两名涉嫌经营非法交易所的人。
除了反洗钱规则和金融推广规则外，加密货币在英国基本上仍不受监管，这就是为什么这些行动依据2017年的立法而非任何专门针对加密货币的法规进行。这种情况将在2027年10月25日发生改变，届时FCA的新制度将生效，授权申请将于9月30日开放。
