Nephos Group заключила партнерство с венчурным акселератором Brinc, чтобы предоставить бухгалтерскую поддержку, поддержку в области соответствия требованиям, корпоративного структурирования и токенизации более чем 250 стартапам в портфеле Brinc.
Краткое содержание
- Основатели Brinc получат доступ к услугам Nephos, охватывающим налоги, банковское обслуживание, визы и корпоративные структуры.
- Компании, работающие со стейблкоинами и Web3, смогут запросить подтверждение резервов и консультации по токенизации.
- Партнеры проведут семинары по готовности к соблюдению требований, отчетности о резервах и трансграничным структурам.
- Правила США по стейблкоинам добавляют еще один уровень соответствия для компаний из GCC, стремящихся к американским пользователям.
В пресс-релизе от 22 сентября, предоставленном crypto.news, Nephos Group сообщила, что портфельные компании Brinc смогут использовать ее финансовые и консультационные услуги через программу поддержки основателей акселератора. Соглашение охватывает технологические компании по всему Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива, с дополнительными услугами для стартапов, работающих над стейблкоинами, продуктами Web3 и токенизированными активами.
Финансовые условия не разглашаются. Вместо предоставления нового инвестиционного фонда партнерство добавляет профессиональные услуги к капиталу, наставничеству и рыночной поддержке, уже доступным через Brinc.
Nephos будет обеспечивать поддержку в области соответствия требованиям с раннего этапа
В соответствии с соглашением основатели могут получить помощь в трансграничном налоговом планировании, корпоративных структурах, банковских представлениях и визовых вопросах. Nephos также будет консультировать предприятия цифровых активов по токенизации и предоставлять подтверждения резервов для компаний, чьи продукты зависят от обеспечивающих активов.
Подтверждения резервов оценивают, поддерживают ли заявленные активы утверждения эмитента на указанный момент времени. Они отличаются от полных финансовых аудитов, которые проверяют финансовую отчетность и учетные процессы за отчетный период. Как ранее объяснял crypto.news, доказательство резервов само по себе не устанавливает платежеспособность компании, поскольку оно может не показывать все обязательства, внутренний контроль или требования к заявленным активам.
Для эмитента стейблкоинов на ранней стадии это различие влияет на то, как информация представляется инвесторам, банкам и регуляторам. Компании может потребоваться проверка резервов наряду с юридическим, бухгалтерским и операционным контролем, в зависимости от продукта и юрисдикции, в которой он выпускается или распространяется.
Основатель и генеральный директор Nephos Джо Дэвид сказал, что основатели часто создают такие системы после запуска, хотя трансграничным предприятиям они могут понадобиться на самых ранних этапах.
«Технологическая экосистема GCC быстро масштабируется, и основателям здесь нужна профессиональная инфраструктура, которая не отстает», — сказал Дэвид.
Переехав в Объединенные Арабские Эмираты, Дэвид сказал, что его опыт создания Nephos и Myna Accountants дал ему непосредственное знание проблем, с которыми сталкиваются компании при создании и расширении в регионе. Соглашение с Brinc, добавил он, позволит основателям портфельных компаний получать услуги по соблюдению требований и структурированию «с первого дня, а не собирать это по частям позже».
Правила GCC по стейблкоинам повышают бремя соблюдения требований
В странах Залива компании цифровых активов работают под национальными регуляторами, а также в рамках отдельных финансовых центров и свободных зон. Поэтому стартап, обслуживающий несколько рынков GCC, может столкнуться с различными требованиями к лицензированию, резервам, раскрытию информации, налогам и созданию компаний.
Управление по регулированию виртуальных активов Дубая в апреле разъяснило свою структуру выпуска токенов, установив отдельные маршруты в зависимости от дизайна токена и профиля риска. Руководство Дубая по выпуску отнесло токены, привязанные к фиатным валютам, и токены, привязанные к активам, к первой категории, с конкретными требованиями, охватывающими резервные активы, права на погашение, раскрытие информации и юридические структуры.
Лицензированные дистрибьюторы также несут обязанности по должной осмотрительности и постоянному соблюдению требований для некоторых предложений токенов в рамках структуры VARA. Такие требования означают, что выбор основателем эмитента, дистрибьютора, банковского провайдера и юридического лица может повлиять на то, сможет ли продукт выйти на рынок.
В мае AE Coin и USD Universal представили регулируемую систему конвертации, связывающую токен, обеспеченный дирхамом, с USDU — стейблкоином, обеспеченным долларом США, для институциональных расчетов в ОАЭ. Канал конвертации стейблкоинов был создан при поддержке Al Maryah Community Bank и изначально предлагался через регулируемых провайдеров Aquanow и Changer.ae.
Ранее USDU стал первым стейблкоином, обеспеченным долларом, зарегистрированным в рамках регуляторной системы Payment Token Services Regulation ОАЭ для институциональных и профессиональных пользователей. Его одобрение позволило осуществлять платежи, связанные с цифровыми активами, при определенных условиях, в то время как розничные платежи на материковой части страны оставались за пределами разрешенной сферы его применения.
На фоне этого регуляторного контекста Nephos и Brinc планируют провести семинары для участвующих основателей по подготовке к соблюдению требований, трансграничным структурам, фреймворкам токенизации и практике подтверждения резервов. Компании не предоставили расписание сессий и не назвали первые стартапы, которые, как ожидается, примут участие.
Brinc добавляет финансовые услуги в свою модель акселератора
Директор по маркетингу Brinc Ник Рамиль заявил, что основателям, стремящимся работать в нескольких странах, нужно больше, чем финансирование и деловые знакомства.
«Это требует правильной инфраструктуры, надежных партнеров и способности ориентироваться в сложных рынках без ненужных трений», — сказал Рамиль.
В рамках соглашения Brinc будет связывать основателей с Nephos, продолжая предоставлять свои существующие услуги акселератора. Рамиль сказал, что эта договоренность даст портфельным компаниям доступ к финансовой, комплаенс- и структурирующей экспертизе по мере построения бизнеса через национальные границы.
Brinc ранее работал с блокчейн-акселераторами в регионе. В ноябре 2024 года фирма присоединилась к CoinList и Ghaf Group в 12-недельной программе SuiHub для проектов на стадии до выпуска токенов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Отобранные команды могли получить до 200 000 долларов в виде финансирования на основе достижения этапов, а также техническую помощь и поддержку в налаживании связей.
Сделка с Nephos использует другой формат, поскольку она сосредоточена на профессиональных услугах, а не на прямом финансировании стартапов. Портфель Brinc включает более 250 компаний, охватывающих блокчейн, искусственный интеллект, подключенное оборудование, робототехнику, дроны, чистую энергетику, пищевые технологии и Интернет вещей.
Правила США могут повлиять на основателей стейблкоинов в странах GCC
Компании по выпуску стейблкоинов, базирующиеся в Персидском заливе и стремящиеся к американским клиентам, также должны учитывать американскую нормативную базу, созданную законом GENIUS Act. Закон установил требования к лицензированию, резервам, погашению, раскрытию информации и соблюдению нормативных требований для эмитентов платежных стейблкоинов, в то время как федеральные агентства продолжают разрабатывать имплементирующие правила.
В августе Министерство финансов США предложило определения того, когда платежный стейблкоин выпускается, предлагается или продается в Соединенных Штатах. Согласно предложению Минфина по стейблкоинам, эмитентам, как правило, потребуется соответствующая федеральная или государственная лицензия, когда закон, как ожидается, вступит в силу 18 января 2027 года.
Стейблкоины, выпущенные за рубежом, сталкиваются с отдельным маршрутом. По данным Минфина, поставщики услуг цифровых активов, как правило, не могут предоставлять такие токены пользователям в США, если эмитент не может соблюдать законные распоряжения и его юрисдикция происхождения не соответствует требованиям, связанным с регуляторной взаимностью.
С 18 июля 2028 года поставщикам услуг, как правило, будет запрещено предлагать платежные стейблкоины лицам в Соединенных Штатах, если токен не выпущен имеющим право лицензированным эмитентом, заявил Минфин. Предложение агентства также определит, когда деятельность зарубежной компании равнозначна предложению или продаже лицу в стране.
Для основателей из стран GCC эти правила могут сделать структуру резервов, местоположение компании и схемы распределения значимыми еще до того, как стейблкоин достигнет американских пользователей. Минфин также предложил обязанности по противодействию отмыванию денег и соблюдению санкций для разрешенных эмитентов платежных стейблкоинов, включая системы для выявления подозрительных транзакций и блокировки, замораживания или отклонения переводов, когда это требуется по закону.
Штаб-квартира Brinc находится в Гонконге, и она реализовывала программы с компаниями, государственными агентствами, университетами и инвестиционными группами. Среди ее прошлых партнеров — Huawei, Schneider Electric, Puma, Manulife, Hong Kong Science Park, Mohammed Bin Rashid Innovation Fund, Национальный университет Сингапура, Artesian и Совет экономического развития Бахрейна.
