Promotores federais dos EUA estão investigando se a Binance permitiu conscientemente negociações que violavam as sanções contra o Irã, quase três anos após seu acordo federal de US$ 4,3 bilhões, de acordo com um relatório da Bloomberg de 22 de setembro.
Resumo
- Promotores dos EUA estão examinando se a Binance permitiu conscientemente negociações que violavam as sanções existentes direcionadas ao Irã.
- Promotores de Manhattan lideram a investigação relatada, enquanto a Divisão Criminal do Departamento de Justiça também participa.
- US$ 61 milhões em criptomoedas são alvo de um caso de confisco civil ligado ao petróleo iraniano.
- A Binance afirma que mantém tolerância zero para violações de sanções e coopera totalmente com as autoridades.
- A Binance se declarou culpada em 2023 e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em penalidades nos EUA no total.
A Bloomberg disse que o Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan lidera a investigação, enquanto a Divisão Criminal do Departamento de Justiça em Washington participa. Os promotores estão examinando os controles de conformidade da Binance e se a exchange sabia sobre as transações em análise, de acordo com o relatório. A Reuters disse que não verificou independentemente o relato da Bloomberg.
A Binance respondeu que mantém uma política de tolerância zero para violações de sanções. A exchange disse: “Cooperamos totalmente com as autoridades, e permanecemos comprometidos em erradicar e fechar atores mal-intencionados.” O Departamento de Justiça se recusou a comentar com a Reuters, enquanto o Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan não estava imediatamente disponível para comentar fora do horário comercial normal.
Investigação de sanções do Irã sobre a Binance foca em controles de conformidade
A investigação relatada concentra-se em se a Binance permitiu conscientemente negociações que deveriam ter sido interrompidas sob as sanções dos EUA, de acordo com o relato da Bloomberg citado pela Reuters. O relatório não identificou as transações em análise nem divulgou quando os promotores começaram a examiná-las.
O escrutínio dos controles relacionados ao Irã da exchange havia surgido meses antes. Em março, crypto.news relatou que as senadoras Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Ruben Gallego planejavam supervisão congressional de uma investigação relatada do Departamento de Justiça envolvendo transações ligadas ao Irã. Na época, a investigação foi descrita como examinando se redes conectadas ao Irã usaram a Binance para evadir sanções dos EUA.
A Binance contestou alegações feitas em vários relatórios de fevereiro. Em uma resposta de 6 de março a uma investigação do Senado, a empresa descreveu partes da reportagem como “demonstravelmente falsas, sem suporte de evidências credíveis e difamatórias em vários aspectos materiais.” A Binance disse que suas regras de conheça seu cliente proíbem usuários residentes ou localizados no Irã de acessar a Binance.com.
Queixa de confisco de US$ 61 milhões nomeia contas ligadas à Binance
Uma ação judicial separada protocolada em 14 de setembro fornece novos registros públicos sobre fundos ligados ao Irã que passaram por contas na Binance. O Distrito Sul de Nova York protocolou uma queixa de confisco civil verificada buscando todo o USDT mantido em 10 endereços de criptomoedas, mostram registros judiciais. O caso é United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, No. 1:26-cv-08010.
Os promotores avaliaram a criptomoeda alvo em aproximadamente US$ 61 milhões e alegaram que representava proventos de vendas de petróleo bruto e derivados iranianos no mercado negro. A queixa diz que o dinheiro era destinado a financiar órgãos do governo e militares iranianos, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica.
A petição alega que duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, usaram contas de negociação da Binance enquanto lidavam com recursos provenientes de vendas de petróleo iraniano. Os promotores disseram que uma rede de atores de criptomoedas lavou mais de US$ 1,5 bilhão em recursos ilícitos do petróleo, enquanto Blessed Trust e Hexa Whale usaram o sistema financeiro dos EUA para enviar ou receber dezenas de milhões de dólares.
A ação de confisco não acusa a própria Binance de irregularidades nesse processo. O Departamento de Justiça afirma que uma ação de confisco civil contém alegações que permanecem não comprovadas até que um tribunal profira julgamento em favor do governo. Como a crypto.news relatou em cobertura relacionada, o caso é direcionado à criptomoeda mantida nas carteiras identificadas, não a uma acusação criminal contra a Binance.
Registros judiciais descrevem os ativos como USDT mantidos em endereços operando na rede TRON. A petição diz que a Tether queimaria os tokens cobertos por um mandado de apreensão e emitiria tokens de substituição de valor igual para transferência à custódia do governo dos EUA.
A Binance diz que as empresas foram desligadas após análises
A Binance apresentou sua própria linha do tempo para a Hexa Whale e a Blessed Trust. Em sua resposta congressional de março, a exchange disse que as autoridades policiais a contataram em abril de 2025 sobre transações entre carteiras da Binance e endereços externos com possíveis conexões com financiamento ao terrorismo. A Binance disse que forneceu registros de KYC e de transações relacionados à Hexa Whale em junho de 2025 e continuou revisando a conta depois disso.
A empresa disse que removeu a Hexa Whale da Binance.com em 13 de agosto de 2025. Um conjunto separado de solicitações de autoridades policiais referentes a transações envolvendo outras carteiras externas chegou durante o verão de 2025, segundo a Binance. A exchange disse que os investigadores então realizaram uma revisão da origem dos fundos e desligaram a Blessed Trust em janeiro de 2026.
A Binance sustenta que, até onde sabe, nenhuma conta da Binance transacionou diretamente com uma entidade sediada no Irã. Em outra declaração de março, a empresa disse que sua investigação descobriu que aproximadamente US$ 126,1 milhões acabaram chegando a carteiras ligadas ao Irã após múltiplos saltos na blockchain, com até US$ 24,1 milhões chegando a carteiras relacionadas à IRGC. Os números são o relato da Binance sobre sua revisão interna e não foram apresentados pela empresa como conclusões de um tribunal.
A exchange disse que alegações de que demitiu funcionários de compliance por escalarem preocupações eram falsas. A Binance reconheceu que um funcionário foi demitido após uma investigação interna sobre o que a empresa descreveu como uma divulgação não autorizada de informações de usuários, enquanto outros trabalhadores de compliance saíram voluntariamente.
A Binance apontou dados de pessoal e monitoramento ao defender seus controles. A empresa diz que mais de 1.500 pessoas trabalham em funções relacionadas a compliance, representando aproximadamente 25% de sua força de trabalho global. Ela relatou ter processado mais de 71.000 solicitações de autoridades policiais durante 2025 e alegou que a exposição a quatro grandes exchanges de criptomoedas iranianas caiu 97,3%, de US$ 4,19 milhões para US$ 110.000 em dois anos.
Declaração de culpa de 2023 impôs monitores e reformas de compliance
O atual escrutínio segue a resolução criminal da Binance com as autoridades dos EUA em novembro de 2023. A exchange se declarou culpada de infrações envolvendo o Bank Secrecy Act, operar um negócio de transmissão de dinheiro não registrado e violar o International Emergency Economic Powers Act. A Binance concordou com uma penalidade financeira criminal total de US$ 4,316 bilhões.
Naquele caso, o Departamento de Justiça disse que a Binance falhou conscientemente em instalar controles que impediriam clientes dos EUA de negociar com usuários em jurisdições sancionadas. Promotores federais disseram que a Binance causou mais de US$ 898 milhões em negociações entre usuários dos EUA e usuários residentes no Irã de janeiro de 2018 a maio de 2022.
O acordo exigiu que a Binance mantivesse um monitor de compliance independente por três anos e melhorasse seus sistemas antilavagem de dinheiro e de sanções. Resoluções coordenadas separadas envolveram a FinCEN, o Office of Foreign Assets Control do Departamento do Tesouro e a Commodity Futures Trading Commission.
O escrutínio posterior centrou-se em se os controles pós-acordo estavam funcionando conforme exigido. Como a crypto.news relatou anteriormente, a supervisão relacionada ao Tesouro deu às autoridades acesso aos livros, registros e sistemas da Binance sob obrigações de monitoramento separadas, enquanto relatórios de transações ligadas ao Irã provocaram novas perguntas sobre compliance.
Enquanto isso, o processo de confisco de 14 de setembro está prosseguindo separadamente no Distrito Sul de Nova York. Os promotores estão buscando uma sentença que permita aos Estados Unidos reter o USDT nomeado na denúncia, enquanto a própria petição afirma que suas alegações permanecem não comprovadas, a menos que o tribunal conceda sentença ao governo.
