La FCA, HMRC et la Metropolitan Police ont visité trois locaux londoniens le 10 septembre.
Des lettres de cessation et d'abstention ont été émises dans les trois, ordonnant aux entreprises suspectées d'activités illégales de cesser.
La FCA affirme qu'aucune entreprise de crypto peer-to-peer n'est enregistrée auprès d'elle nulle part en Grande-Bretagne.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a mené une deuxième série d'opérations contre les traders de crypto peer-to-peer à Londres, émettant des lettres de cessation et d'abstention dans trois locaux aux côtés de HM Revenue & Customs et de la Metropolitan Police.
L'action a eu lieu le 10 septembre en vertu des règlements de 2017 sur le blanchiment d'argent, et fait suite à une première vague en avril dont les preuves, selon la FCA, soutiennent désormais des enquêtes criminelles.
Nous avons ciblé 3 locaux suspectés de trading crypto peer-to-peer illégal par des individus opérant à titre professionnel au Royaume-Uni, dans une opération conjointe avec @HMRCgovuk et @metpoliceuk.
Ces traders non enregistrés peuvent fournir une voie aux criminels pour déplacer et blanchir des fonds illicites,… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G
Quiconque achète et vend des cryptos directement avec d'autres en tant qu'entreprise au Royaume-Uni doit être enregistré, et, selon la FCA, il n'y a actuellement aucune entreprise de crypto peer-to-peer enregistrée opérant au Royaume-Uni.
Chaque telle opération dans le pays est donc non enregistrée par définition, une position qui fait de l'application une question de les trouver plutôt que de distinguer les conformes des autres.
FCA vs P2P
Les traders non enregistrés se situent en dehors des contrôles anti-blanchiment que l'enregistrement imposerait, a déclaré la FCA, ce qui en fait une voie pour déplacer et blanchir des fonds criminels.
« Quiconque gère une entreprise de crypto peer-to-peer non enregistrée devrait supposer que nous l'examinons », a déclaré Steve Smart, directeur exécutif de l'application et de la surveillance des marchés de la FCA.
Le sergent-détective Sathish Alalasundaram de la Met a souligné la difficulté pratique. La complexité des cryptomonnaies et « la vitesse à laquelle les fonds peuvent être déplacés entre les juridictions présente des défis permanents pour ceux qui enquêtent », a-t-il déclaré, ajoutant que la police adapte ses tactiques de perturbation à mesure que les criminels adaptent les leurs.
La FCA a déjà poursuivi dans ce domaine, obtenant une peine de quatre ans pour Olumide Osunkoya pour un réseau illégal de distributeurs automatiques de cryptomonnaies et soutenant l'arrestation de deux personnes soupçonnées d'exploiter un échange illégal.
Les cryptomonnaies restent largement non réglementées en Grande-Bretagne, hormis les règles relatives au blanchiment d'argent et les promotions financières, ce qui explique pourquoi ces opérations relèvent de la législation de 2017 plutôt que de quoi que ce soit de spécifique aux cryptomonnaies. Cela changera le 25 octobre 2027, lorsque le nouveau régime de la FCA entrera en vigueur, les demandes d'autorisation ouvrant le 30 septembre.
