Los fiscales federales de Estados Unidos han estado investigando si Binance permitió a sabiendas operaciones que violaban las sanciones contra Irán, casi tres años después de su acuerdo federal de 4.300 millones de dólares, según un informe de Bloomberg del 22 de septiembre.
Resumen
- Los fiscales estadounidenses están examinando si Binance permitió a sabiendas operaciones que violaban las sanciones existentes dirigidas a Irán.
- Los fiscales de Manhattan lideran la investigación reportada, mientras que la División Criminal del Departamento de Justicia también participa.
- 61 millones de dólares en criptomonedas son el objetivo de un caso de decomiso civil vinculado al petróleo iraní.
- Binance afirma que mantiene una política de tolerancia cero con las violaciones de sanciones y coopera plenamente con las autoridades.
- Binance se declaró culpable en 2023 y acordó pagar 4.300 millones de dólares en sanciones estadounidenses en total.
Bloomberg dijo que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York lidera la investigación, mientras que la División Criminal del Departamento de Justicia en Washington participa. Los fiscales están examinando los controles de cumplimiento de Binance y si el exchange tenía conocimiento de las transacciones bajo revisión, según el informe. Reuters dijo que no había verificado de forma independiente el relato de Bloomberg.
Binance respondió que mantiene una política de tolerancia cero con las violaciones de sanciones. El exchange dijo: “Cooperamos plenamente con las autoridades, y seguimos comprometidos con erradicar y cerrar a los malos actores”. El Departamento de Justicia declinó comentar a Reuters, mientras que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York no estaba disponible de inmediato para comentar fuera del horario laboral normal.
La investigación de Binance sobre sanciones a Irán se centra en los controles de cumplimiento
La investigación reportada se centra en si Binance permitió a sabiendas operaciones que deberían haberse detenido bajo las sanciones estadounidenses, según el relato de Bloomberg citado por Reuters. El informe no identificó las transacciones bajo revisión ni reveló cuándo los fiscales comenzaron a examinarlas.
El escrutinio de los controles relacionados con Irán del exchange había surgido meses antes. En marzo, crypto.news informó que los senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Ruben Gallego planeaban una supervisión congressional de una investigación reportada del Departamento de Justicia relacionada con transacciones vinculadas a Irán. En ese momento, la investigación se describió como un examen de si las redes conectadas a Irán utilizaban Binance para evadir las sanciones estadounidenses.
Binance disputó las afirmaciones hechas en varios informes de febrero. En una respuesta del 6 de marzo a una investigación del Senado, la compañía describió partes de los informes como “demostrablemente falsas, sin respaldo de evidencia creíble y difamatorias en varios aspectos materiales”. Binance dijo que sus reglas de conocimiento del cliente prohíben que los usuarios que residen o se encuentran en Irán accedan a Binance.com.
Una demanda de decomiso de 61 millones de dólares nombra cuentas vinculadas a Binance
Una acción judicial separada presentada el 14 de septiembre proporciona nuevos registros públicos sobre fondos vinculados a Irán que circularon por cuentas en Binance. El Distrito Sur de Nueva York presentó una demanda de decomiso civil verificada en la que solicita todos los USDT mantenidos en 10 direcciones de criptomonedas, según muestran los registros judiciales. El caso es Estados Unidos contra Todo el USD Tether mantenido en las siguientes direcciones de criptomonedas, No. 1:26-cv-08010.
Los fiscales valoraron la criptomoneda objetivo en aproximadamente 61 millones de dólares y alegaron que representaba ganancias de ventas de petróleo crudo y derivados del petróleo iraní en el mercado negro. La demanda dice que el dinero estaba destinado a financiar organismos gubernamentales y militares iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La presentación alega que dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de trading de Binance mientras manejaban ganancias relacionadas con ventas de petróleo iraní. Los fiscales dijeron que una red de actores de criptomonedas blanqueó más de 1.500 millones de dólares en ganancias ilícitas del petróleo, mientras que Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron el sistema financiero estadounidense para enviar o recibir decenas de millones de dólares.
La demanda de decomiso no acusa a Binance misma de irregularidades en ese procedimiento. El Departamento de Justicia afirma que una demanda civil de decomiso contiene alegaciones que permanecen sin probar hasta que un tribunal dicte sentencia a favor del gobierno. Como crypto.news informó en cobertura relacionada, el caso está dirigido a las criptomonedas mantenidas en las carteras identificadas, no a un cargo penal contra Binance.
Los registros judiciales describen los activos como USDT mantenidos en direcciones que operan en la red TRON. La demanda dice que Tether quemaría los tokens cubiertos por una orden de incautación y emitiría tokens de reemplazo de igual valor para transferirlos a la custodia del gobierno de Estados Unidos.
Binance dice que las empresas fueron excluidas tras revisiones
Binance ha dado su propia cronología para Hexa Whale y Blessed Trust. En su respuesta al Congreso de marzo, el exchange dijo que las fuerzas del orden se pusieron en contacto con él en abril de 2025 sobre transacciones entre carteras de Binance y direcciones externas con posibles conexiones de financiación del terrorismo. Binance dijo que proporcionó registros KYC y de transacciones relacionados con Hexa Whale en junio de 2025 y continuó revisando la cuenta después.
La compañía dijo que eliminó a Hexa Whale de Binance.com el 13 de agosto de 2025. Según Binance, un conjunto separado de solicitudes de las fuerzas del orden relativas a transacciones que involucraban otras carteras externas llegó durante el verano de 2025. El exchange dijo que los investigadores realizaron entonces una revisión del origen de los fondos y excluyeron a Blessed Trust en enero de 2026.
Binance sostiene que, según su conocimiento, ninguna cuenta de Binance realizó transacciones directamente con una entidad con sede en Irán. En otra declaración de marzo, la compañía dijo que su investigación encontró que aproximadamente 126,1 millones de dólares llegaron finalmente a carteras vinculadas a Irán tras múltiples saltos en la blockchain, con hasta 24,1 millones de dólares llegando a carteras relacionadas con el IRGC. Las cifras son el relato de Binance sobre su revisión interna y la compañía no las ha presentado como conclusiones de un tribunal.
El exchange dijo que las afirmaciones de que despidió a empleados de cumplimiento por escalar preocupaciones eran falsas. Binance reconoció que un empleado fue despedido tras una investigación interna por lo que la compañía describió como una divulgación no autorizada de información de usuarios, mientras que otros trabajadores de cumplimiento se marcharon voluntariamente.
Binance ha señalado datos de personal y monitoreo mientras defiende sus controles. La compañía dice que más de 1.500 personas trabajan en funciones relacionadas con el cumplimiento, lo que representa aproximadamente el 25% de su fuerza laboral global. Informó haber procesado más de 71.000 solicitudes de las fuerzas del orden durante 2025 y afirmó que la exposición a cuatro importantes exchanges de criptomonedas iraníes cayó un 97,3%, de 4,19 millones de dólares a 110.000 dólares en dos años.
La declaración de culpabilidad de 2023 impuso monitores y reformas de cumplimiento
El escrutinio actual sigue a la resolución penal de Binance con las autoridades estadounidenses en noviembre de 2023. El exchange se declaró culpable de delitos relacionados con la Ley de Secreto Bancario, operar un negocio de transmisión de dinero no registrado y violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Binance aceptó una penalización financiera penal total de 4.316 millones de dólares.
En ese caso, el Departamento de Justicia dijo que Binance omitió conscientemente instalar controles que impidieran a los clientes estadounidenses operar con usuarios en jurisdicciones sancionadas. Los fiscales federales dijeron que Binance causó más de 898 millones de dólares en operaciones entre usuarios estadounidenses y usuarios residentes habitualmente en Irán desde enero de 2018 hasta mayo de 2022.
El acuerdo exigió que Binance mantuviera un monitor de cumplimiento independiente durante tres años y mejorara sus sistemas contra el blanqueo de dinero y de sanciones. Resoluciones coordinadas separadas involucraron a FinCEN, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos.
El escrutinio posterior se centró en si los controles posteriores al acuerdo funcionaban según lo requerido. Como crypto.news informó anteriormente, la supervisión relacionada con el Tesoro dio a las autoridades acceso a los libros, registros y sistemas de Binance bajo obligaciones de monitoreo separadas, mientras que los informes de transacciones vinculadas a Irán provocaron nuevas preguntas sobre el cumplimiento.
Mientras tanto, el asunto de decomiso del 14 de septiembre continúa por separado en el Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales buscan una sentencia que permita a Estados Unidos retener el USDT nombrado en la demanda, mientras que la propia presentación afirma que sus alegaciones permanecen sin probar a menos que el tribunal otorgue una sentencia al gobierno.
