Die FCA, HMRC und die Metropolitan Police besuchten am 10. September drei Londoner Standorte.
An allen drei Standorten wurden Unterlassungsschreiben ausgegeben, die mutmaßlich illegalen Unternehmen die Einstellung ihrer Tätigkeit anordneten.
Die FCA erklärt, dass kein Peer-to-Peer-Krypto-Unternehmen bei ihr irgendwo in Großbritannien registriert ist.
Die britische Financial Conduct Authority hat eine zweite Runde von Operationen gegen Peer-to-Peer-Krypto-Händler in London durchgeführt und Unterlassungsschreiben an drei Standorten zusammen mit HM Revenue & Customs und der Metropolitan Police ausgegeben.
Die Aktion fand am 10. September im Rahmen der Geldwäschevorschriften von 2017 statt und folgt auf eine erste Durchsuchung im April, deren Beweise laut FCA nun strafrechtliche Untersuchungen unterstützen.
Wir haben drei Standorte ins Visier genommen, die verdächtigt werden, illegalen Peer-to-Peer-Krypto-Handel durch Personen zu betreiben, die in Großbritannien geschäftlich tätig sind, in einer gemeinsamen Operation mit @HMRCgovuk und @metpoliceuk.
Diese nicht registrierten Händler können Kriminellen einen Weg bieten, illegale Gelder zu bewegen und zu waschen,… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G
Jeder, der in Großbritannien geschäftlich Krypto direkt mit anderen kauft und verkauft, muss registriert sein, und laut FCA gibt es derzeit keine registrierten Peer-to-Peer-Krypto-Unternehmen, die in Großbritannien tätig sind.
Jede derartige Operation im Land ist daher per Definition nicht registriert, eine Situation, die die Durchsetzung zu einer Frage der Auffindung macht, anstatt die Konformen von den Übrigen zu unterscheiden.
FCA vs. P2P
Nicht registrierte Händler stehen außerhalb der Geldwäschekontrollen, die eine Registrierung auferlegen würde, so die FCA, was sie zu einem Weg für die Bewegung und Waschung krimineller Gelder macht.
„Jeder, der ein nicht registriertes Peer-to-Peer-Krypto-Unternehmen betreibt, sollte davon ausgehen, dass wir ihn im Auge behalten“, sagte Steve Smart, Executive Director of Enforcement and Market Oversight der FCA.
Detective Sergeant Sathish Alalasundaram von der Met wies auf die praktische Schwierigkeit hin. Die Komplexität von Krypto und „die Geschwindigkeit, mit der Gelder über Jurisdiktionen hinweg bewegt werden können, stellt eine anhaltende Herausforderung für die Ermittler dar“, sagte er und fügte hinzu, dass die Polizei ihre Störungstaktiken anpasse, während die Kriminellen ihre eigenen anpassen.
Die FCA hat in diesem Bereich bereits Strafverfolgungsmaßnahmen ergriffen und eine vierjährige Haftstrafe für Olumide Osunkoya wegen eines illegalen Krypto-Geldautomaten-Netzwerks erwirkt sowie die Festnahme von zwei Personen unterstützt, die verdächtigt werden, eine illegale Börse betrieben zu haben.
Krypto bleibt in Großbritannien abgesehen von Geldwäschevorschriften und Finanzwerbung weitgehend unreguliert, weshalb diese Aktivitäten unter der Gesetzgebung von 2017 und nicht unter kryptospezifischen Vorschriften laufen. Das ändert sich am 25. Oktober 2027, wenn das neue Regime der FCA in Kraft tritt, wobei Anträge auf Zulassung am 30. September geöffnet werden.
