ОАЭ и Швеция арестовали семерых по делу об отмывании $7,1 млн в криптовалюте, связанном с заказными убийствами

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов и Швеции арестовала семь человек в связи с международной сетью по отмыванию денег и заявляет, что отслеживание ее криптовалютных транзакций привело их к организованной преступности и заказным убийствам.

Предполагаемый главарь, гражданин Швеции, который бежал из страны и находился в розыске по линии Интерпола, был выслежен и задержан в ОАЭ, сообщило Эмиратское новостное агентство со ссылкой на Министерство внутренних дел. Еще шесть предполагаемых членов были арестованы в Швеции в тот же момент, в отношении всех семи начато судебное разбирательство. Министерство не назвало ни одного из них.

По словам министерства, сеть обработала около 70 миллионов шведских крон ($7,1 млн) за десять месяцев, имея дело с денежными поступлениями от преступной деятельности и перенаправляя их другим преступным структурам, используя при этом криптовалюты «для передачи и перемещения стоимости этих средств».

Цепочка криптодоказательств

Отслеживание криптовалютных транзакций и анализ цифровых доказательств «помогли выявить финансовые связи с другими преступными действиями, включая организованную преступность и заказные убийства», — заявило министерство.

Швеция побуждает свою полицию преследовать преступную криптовалюту: в прошлом году министр юстиции страны приказал силам активизировать изъятие незаконных цифровых активов. Заказные убийства являются задокументированной проблемой в стране. Шведская полиция в мае сообщила, что за три года в результате перестрелок между бандами были убиты 23 случайных прохожих и 30 ранены, при этом банды используют социальные сети и зашифрованные приложения для вербовки наёмных убийц, часто подростков младше возраста уголовной ответственности.

Бригадный генерал Абдулазиз Аль Ахмад, генеральный директор Федеральной уголовной полиции Министерства внутренних дел ОАЭ, заявил, что страна будет «продолжать отслеживать преступные сети, подрывать их источники финансирования и принимать правовые меры против любого, кто пытается использовать территорию страны для преступной деятельности».

Андерс Виберг, комиссар полиции Шведского полицейского управления и глава его международного отдела, назвал сотрудничество с ОАЭ «ключевым фактором в достижении успешного результата по этому делу».

Аресты были произведены одновременно в обеих странах после того, как министерство назвало это масштабными поисками, расследованиями и тщательным наблюдением для установления местонахождения главаря банды, последовавшими за прямой координацией в сфере безопасности и обменом разведывательной информацией между двумя правительствами.