Министерство финансов США 17 сентября ввело санкции против иранской криптовалютной биржи BitBank, утверждая, что сеть, связанная с финансистом Бабаком Занджани, использовала платформу для перевода сотен миллионов долларов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции Ирана в период с июня по июль.
Резюме
- OFAC в четверг ввело санкции против BitBank, ее разработчика и трех партнеров, связанных с финансистом Бабаком Занджани.
- Министерство финансов утверждает, что BitBank перевела сотни миллионов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции Ирана.
- Hormuz Safe, как утверждается, использовала BitBank с июня для перемещения морских платежей, собранных для иранского правительства.
- BitBank и Pishtaz Simorgh были включены в санкционный список в соответствии с Указом 13902 за деятельность в сфере цифровых активов Ирана.
- Американские лица обязаны блокировать имущество, включенное в санкционный список, в то время как определенные иностранные сделки могут создать риск вторичных санкций.
Министерство финансов заявило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило BitBank, разработчика программного обеспечения Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трех партнеров Занджани в санкционные списки в рамках операции «Экономический изгой» — текущей кампании, нацеленной на иранские финансовые сети и обход санкций.
Эти включения в списки являются административными санкционными мерами, а не уголовными приговорами. Публичное объявление Министерства финансов не содержит адресов биткоин-кошельков, хешей транзакций или точной общей суммы, подтверждающей предполагаемые переводы, оставляя указанную цифру «сотни миллионов долларов» на усмотрение правительства США.
BitBank была добавлена в санкционный список OFAC
Уведомление OFAC от 17 сентября идентифицирует BitBank как базирующуюся в Иране финансовую и страховую компанию, основанную в 2024 году. В список включены названия BitBank и BitBank3, а также bitbank3.com и bitbank.com.
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company была добавлена в рамках того же действия. Министерство финансов описывает компанию как разработчика программного обеспечения для цифровых активов BitBank и дочернюю компанию Dot One Value Creation Group, еще одной организации, ранее включенной в санкционные списки США.
Три человека, включенные в список вместе с компаниями, — это Хоссейн Али Закер Хоссейн, Мохаммад Махди Закер Хоссейн и Сейед Адель Хейдари. Министерство финансов идентифицирует всех троих как руководителей, связанных с деловой сетью Dot One Занджани.
Мохаммад Махди Закер Хоссейн занимает должность генерального директора Pishtaz Simorgh, согласно Министерству финансов. Сейед Адель Хейдари является заместителем председателя совета директоров Dot One, в то время как Министерство финансов утверждает, что Хоссейн Али Закер Хоссейн участвовал в экспорте нефти и транзакциях с цифровыми активами, связанных с операциями Занджани по обходу санкций.
Сама BitBank была включена в санкционный список в соответствии с Указом 13902 за деятельность в секторе цифровых активов Ирана. Министерство финансов расширило использование этих полномочий в августе в рамках операции «Экономический изгой», что позволило OFAC нацеливаться на компании и лиц, вовлеченных в криптовалютную индустрию Ирана.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что это действие показало, что «усилия по финансированию иранского режима с использованием криптовалют не находятся вне досягаемости OFAC». Его заявление сопровождало включение в санкционный список и представляет правоприменительную позицию администрации США.
Министерство финансов утверждает, что биткоины были переведены КСИР
В период с июня по июль Министерство финансов утверждает, что Занджани использовал BitBank для перевода биткоинов на сумму в сотни миллионов долларов КСИР.
Пресс-релиз от 17 сентября не указывает задействованные кошельки и не разбивает транзакции по дате, сумме или контрагенту. Соответствующая запись OFAC в SDN также не содержит адресов цифровой валюты для BitBank.
Никакие независимые доказательства в блокчейне, рассмотренные для этого отчета, не подтверждают полную сумму, указанную Министерством финансов. Таким образом, общая сумма перевода остается утверждением правительства США, основанным на информации, которую OFAC не раскрыло полностью публично.
Министерство финансов связывает Занджани с бизнесом в сфере цифровых активов на протяжении нескольких месяцев. 30 января OFAC включило его в санкционный список вместе с Zedcex Exchange и Zedxion Exchange, утверждая, что адреса, связанные с этими биржами, обрабатывали средства, связанные с контрагентами, имеющими отношение к КСИР.
Последующее действие от 24 июля добавило четырех физических лиц и девять организаций, связанных с его сетью. Министерство финансов заявило, что эти предприятия охватывали торговлю цифровыми активами, транспортировку, финансовые услуги, золото и другие виды деятельности, используемые для перемещения средств внутри Ирана и через офшорные компании.
BitBank не был включен в санкционные списки в ходе тех предыдущих раундов. Министерство финансов утверждает, что Занджани публично продвигал эту биржу как минимум с 2024 года и что несколько компаний в его сети указывали ее в качестве делового партнера.
Как сообщалось в предыдущем материале о санкциях против иранской криптовалютной деятельности, власти США все чаще нацеливаются на биржи и сети кошельков, которые, по словам официальных лиц, обеспечивают Ирану доступ к международным криптовалютным рынкам, несмотря на финансовые ограничения.
Hormuz Safe, как утверждается, проводила платежи через BitBank
Министерство финансов связало последнее включение BitBank в санкционный список с другой связанной с Ираном криптовалютной платежной операцией, сосредоточенной на судоходстве через Ормузский пролив.
С июня, как утверждает Министерство финансов, Hormuz Safe Marine Services Authority использовала BitBank для перевода собранных платежей иранскому правительству. OFAC ввело санкции против Hormuz Safe 29 июля.
Hormuz Safe продвигала морские услуги, включая страхование, безопасность, управление движением и экстренную помощь для судов, пересекающих Ормузский пролив. Министерство финансов заявило, что платформа принимала биткоины и другие цифровые активы.
Официальные лица США описали эту программу как часть связанной с КСИР системы получения доходов. Министерство финансов утверждало, что некоторые из рисков, покрываемых соглашением о морском страховании, включали захват судов и другие угрозы, связанные с иранской деятельностью в этом водном пути.
Агентство не опубликовало биткоин-адреса или хеши транзакций, когда в июле ввело санкции против Hormuz Safe. Более ранние материалы о санкциях против Hormuz Safe отмечали отсутствие публичных ончейн-идентификаторов и итоговых сумм платежей в первоначальном объявлении OFAC.
Заявление Министерства финансов от 17 сентября теперь связывает эти платежи с BitBank, но по-прежнему не предоставляет в своих публичных материалах пооперационного следа транзакций.
Агентство заявляет, что BitBank являлась частью финансовой инфраструктуры, которую Занджани построил вокруг морской платежной системы и других санкционированных операций. Министерство финансов не раскрыло, какая именно доля из предполагаемых сотен миллионов в биткоинах поступила конкретно от Hormuz Safe.
Лица США обязаны блокировать имущество, связанное с BitBank
После включения в санкционный список имущество и имущественные интересы, принадлежащие BitBank, Pishtaz Simorgh и трем указанным физическим лицам, должны быть заблокированы, если они находятся в США или удерживаются лицами США.
Правило 50 процентов OFAC распространяет ограничения на предприятия, прямо или косвенно, индивидуально или коллективно принадлежащие заблокированным сторонам на 50 процентов или более.
Транзакции с участием включенных в список лиц или организаций, как правило, запрещены для лиц США, если OFAC не выдаст лицензию или не применяется исключение. Министерство финансов предупреждает, что некоторые иностранные учреждения и предприятия могут столкнуться с санкционным риском при взаимодействии с заблокированными иранскими организациями.
Уведомление от 17 сентября notice обозначает BitBank и Pishtaz Simorgh как подпадающие под вторичные санкции. Таким образом, включение в список выходит за рамки простого запрета для американских компаний на прямые транзакции с ними.
Министерство финансов заявляет, что нарушения гражданских санкций могут преследоваться на основе строгой ответственности, что означает, что OFAC может налагать штрафы, не устанавливая, что сторона знала о нарушении санкций. Уголовная ответственность предполагает отдельные правовые стандарты.
Включения в санкционные списки остаются предметом административного процесса исключения OFAC. Включенное в список лицо может подать в агентство петицию об исключении из списка SDN, представив аргументы или доказательства того, что включение в список больше не имеет достаточных оснований.
BitBank следует за более ранними санкциями против иранских бирж
Мера против BitBank продолжает серию санкций США против иранских криптовалютных платформ в течение 2026 года.
В июне Министерство финансов США ввело санкции против Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, обвинив эти биржи в помощи подсанкционным иранским субъектам в доступе к цифровым активам. В более раннем материале о санкциях против Nobitex сообщалось, что Министерство финансов США назвало Nobitex крупнейшей криптобиржей Ирана.
OFAC добавил Shelbit и Aban Tether 7 августа. Министерство финансов США утверждало, что связанные с Shelbit адреса отправили более 2 миллионов долларов на адреса, контролируемые КСИР, и получили более 1 миллиона долларов из кошельков, связанных с КСИР.
Aban Tether обвинили в обработке миллионов долларов, связанных с ранее подсанкционными иранскими биржами. Связанный материал об августовских санкциях отмечал, что бывшее руководство Shelbit отрицало осведомленное участие в отмывании денег, финансировании терроризма или обходе санкций.
Операция Economic Outcast началась 24 августа и охватывает криптовалюты, продажу нефти, судоходство, технологии, авиацию, золото и другие финансовые каналы, которые, по словам Министерства финансов США, генерируют или перемещают доходы для связанных с иранским государством структур.
Как сообщалось в материале о кампании криптосанкций в то время, Министерство финансов США заявило, что кампания будет использовать расширенные санкционные полномочия против компаний, работающих в секторе цифровых активов Ирана, включая субъектов, находящихся за пределами страны.
Санкции от 17 сентября официально включают BitBank, Pishtaz Simorgh, Хоссейна Али Закера Хоссейна, Мохаммада Махди Закера Хоссейна и Сейеда Аделя Хейдари в список SDN OFAC. Министерство финансов США не объявило о связанном уголовном обвинении и не опубликовало биткоин-адреса, лежащие в основе предполагаемых переводов с июня по июль.
