Федеральные прокуроры США расследуют, knowingly ли Binance допускала торговлю, нарушающую санкции против Ирана, почти через три года после урегулирования на сумму 4,3 миллиарда долларов, согласно отчету Bloomberg от 22 сентября.
Резюме
- Прокуроры США изучают, knowingly ли Binance допускала сделки, нарушающие действующие санкции против Ирана.
- Прокуроры Манхэттена возглавляют предполагаемое расследование, а Уголовный отдел Министерства юстиции также участвует.
- 61 миллион долларов в криптовалюте фигурирует в деле о гражданской конфискации, связанном с иранской нефтью.
- Binance заявляет, что придерживается нулевой терпимости к нарушениям санкций и полностью сотрудничает с правоохранительными органами.
- Binance признала вину в 2023 году и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в качестве общих штрафов США.
Bloomberg сообщил, что прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка возглавляет расследование, а Уголовный отдел Министерства юстиции в Вашингтоне участвует. Согласно отчету, прокуроры изучают системы комплаенса Binance и то, знала ли биржа о рассматриваемых транзакциях. Reuters заявило, что не проверяло отчет Bloomberg независимо.
Binance ответила, что придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций. Биржа заявила: «Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и остаемся приверженными выявлению и прекращению деятельности недобросовестных игроков». Министерство юстиции отказалось от комментариев для Reuters, а прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка не была немедленно доступна для комментариев вне обычных рабочих часов.
Расследование санкций Ирана в отношении Binance сосредоточено на системах комплаенса
Согласно отчету Bloomberg, цитируемому Reuters, предполагаемое расследование сосредоточено на том, knowingly ли Binance разрешала торговлю, которая должна была быть остановлена в соответствии с санкциями США. В отчете не указаны рассматриваемые транзакции и не раскрыто, когда прокуроры начали их изучать.
Проверка связанных с Ираном систем контроля биржи появилась несколькими месяцами ранее. В марте crypto.news сообщил, что сенаторы Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Рубен Гальего планировали конгрессный надзор за предполагаемым расследованием Министерства юстиции, связанным с транзакциями, связанными с Ираном. В то время расследование описывалось как изучение того, использовали ли сети, связанные с Ираном, Binance для обхода санкций США.
Binance оспорила утверждения, сделанные в нескольких февральских отчетах. В ответе на запрос Сената от 6 марта компания описала части отчетности как «демонстративно ложные, не подкрепленные достоверными доказательствами и клеветнические в нескольких существенных аспектах». Binance заявила, что ее правила KYC запрещают пользователям, проживающим или находящимся в Иране, доступ к Binance.com.
Иск о конфискации на 61 миллион долларов называет счета, связанные с Binance
Отдельное судебное действие, поданное 14 сентября, предоставляет новые публичные записи о связанных с Ираном средствах, которые прошли через счета на Binance. Согласно судебным записям, Южный округ Нью-Йорка подал заверенный иск о гражданской конфискации, требуя все USDT, хранящиеся на 10 криптовалютных адресах. Дело: United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, No. 1:26-cv-08010.
Прокуроры оценили целевую криптовалюту примерно в 61 миллион долларов и утверждали, что она представляет собой доходы от продаж иранской сырой нефти и нефтепродуктов на черном рынке. В иске говорится, что деньги предназначались для финансирования иранских правительственных и военных органов, включая Корпус стражей исламской революции.
В иске утверждается, что две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали торговые счета Binance при обработке доходов, связанных с продажей иранской нефти. Прокуроры заявили, что сеть криптовалютных участников отмыла более 1,5 миллиарда долларов незаконных доходов от нефти, в то время как Blessed Trust и Hexa Whale использовали финансовую систему США для отправки или получения десятков миллионов долларов.
В иске о конфискации не обвиняется сама Binance в правонарушениях в рамках этого разбирательства. Министерство юстиции заявляет, что гражданский иск о конфискации содержит утверждения, которые остаются недоказанными до тех пор, пока суд не вынесет решение в пользу правительства. Как сообщал crypto.news в связанном материале, дело направлено на криптовалюту, хранящуюся в указанных кошельках, а не на уголовное обвинение против Binance.
Судебные документы описывают активы как USDT, хранящиеся на адресах, работающих в сети TRON. В иске говорится, что Tether сожжет токены, охваченные ордером на изъятие, и выпустит замещающие токены равной стоимости для передачи под опеку правительства США.
Binance заявляет, что фирмы были отключены после проверок
Binance предоставила свой собственный график для Hexa Whale и Blessed Trust. В своем ответе Конгрессу в марте биржа заявила, что правоохранительные органы связались с ней в апреле 2025 года по поводу транзакций между кошельками Binance и внешними адресами с возможными связями с финансированием терроризма. Binance заявила, что предоставила записи KYC и транзакций, связанных с Hexa Whale, в июне 2025 года и продолжала проверять счет после этого.
Компания заявила, что удалила Hexa Whale с Binance.com 13 августа 2025 года. Согласно Binance, отдельный набор запросов правоохранительных органов, касающихся транзакций с участием других внешних кошельков, поступил летом 2025 года. Биржа заявила, что затем следователи провели проверку источника средств и отключили Blessed Trust в январе 2026 года.
Binance утверждает, что, насколько ей известно, ни один счет Binance не совершал транзакций напрямую с организацией, базирующейся в Иране. В другом заявлении в марте компания сообщила, что ее расследование показало, что примерно 126,1 миллиона долларов в конечном итоге достигли кошельков, связанных с Ираном, после множественных переходов по блокчейну, причем до 24,1 миллиона долларов достигли кошельков, связанных с КСИР. Эти цифры являются отчетом Binance о ее внутренней проверке и не были представлены компанией как выводы суда.
Биржа заявила, что утверждения о том, что она уволила сотрудников по комплаенсу за обострение опасений, являются ложными. Binance признала, что один сотрудник был уволен после внутреннего расследования по поводу того, что компания описала как несанкционированное раскрытие информации о пользователях, в то время как другие сотрудники по комплаенсу ушли добровольно.
Binance ссылалась на данные о персонале и мониторинге, защищая свои меры контроля. Компания заявляет, что более 1500 человек работают в функциях, связанных с комплаенсом, что составляет примерно 25% ее глобальной рабочей силы. Она сообщила об обработке более 71 000 запросов правоохранительных органов в течение 2025 года и заявила, что подверженность четырем крупным иранским криптобиржам снизилась на 97,3%, с 4,19 миллиона долларов до 110 000 долларов за два года.
Признание вины в 2023 году повлекло за собой назначение наблюдателей и реформы комплаенса
Текущая проверка последовала за уголовным урегулированием Binance с властями США в ноябре 2023 года. Биржа признала себя виновной в правонарушениях, связанных с Законом о банковской тайне, ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Binance согласилась на общий уголовный финансовый штраф в размере 4,316 миллиарда долларов.
В том деле Министерство юстиции заявило, что Binance сознательно не установила меры контроля, которые остановили бы американских клиентов от торговли с пользователями в подсанкционных юрисдикциях. Федеральные прокуроры заявили, что Binance осуществила сделки на сумму более 898 миллионов долларов между американскими пользователями и пользователями, обычно проживающими в Иране, с января 2018 года по май 2022 года.
Мировое соглашение требовало, чтобы Binance сохраняла независимого наблюдателя по комплаенсу в течение трех лет и улучшила свои системы противодействия отмыванию денег и санкционные системы. Отдельные скоординированные урегулирования включали FinCEN, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов и Комиссию по торговле товарными фьючерсами.
Последующая проверка была сосредоточена на том, функционируют ли меры контроля после урегулирования должным образом. Как ранее сообщал crypto.news, надзор, связанный с Министерством финансов, предоставил властям доступ к книгам, записям и системам Binance в рамках отдельных обязательств по мониторингу, в то время как отчеты о транзакциях, связанных с Ираном, вызвали новые вопросы о комплаенсе.
Тем временем дело о конфискации от 14 сентября рассматривается отдельно в Южном округе Нью-Йорка. Прокуроры добиваются решения, позволяющего Соединённым Штатам сохранить USDT, указанные в иске, при этом в самом иске говорится, что его утверждения остаются недоказанными, если только суд не вынесет решение в пользу правительства.
