ZEA i Szwecja rozbijają siatkę prania kryptowalut o wartości 7,1 mln dolarów powiązaną z zabójstwami na zlecenie

Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Szwecji aresztowała siedem osób w związku z międzynarodową siecią prania pieniędzy i twierdzi, że śledzenie jej transakcji kryptowalutowych doprowadziło ją do zorganizowanej przestępczości i zabójstw na zlecenie.

Domniemany przywódca, obywatel Szwecji, który uciekł z kraju i był poszukiwany na podstawie Czerwonej Noty Interpolu, został namierzony i zatrzymany w ZEA, Emirates News Agency poinformowała, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Sześciu innych podejrzanych członków zostało aresztowanych w Szwecji w tym samym momencie, a przeciwko wszystkim siedmiu wszczęto postępowanie prawne. Ministerstwo nie podało nazwisk żadnego z nich.

Sieć obsłużyła około 70 milionów koron szwedzkich (7,1 miliona dolarów) w ciągu dziesięciu miesięcy, poinformowało ministerstwo, zajmując się gotówkowymi dochodami z działalności przestępczej i przekierowując je do innych podmiotów przestępczych, jednocześnie wykorzystując kryptowaluty „do transferu i przenoszenia wartości tych funduszy”.

Łańcuch dowodów kryptowalutowych

Śledzenie transakcji kryptowalutowych i analiza dowodów cyfrowych „pomogły odkryć powiązania finansowe z innymi działaniami przestępczymi, w tym z przestępczością zorganizowaną i zabójstwami na zlecenie” – podało ministerstwo.

Szwecja naciska na swoją policję, aby ścigała przestępczą kryptowalutę, a minister sprawiedliwości tego kraju w zeszłym roku nakazał siłom zwiększenie konfiskat nielegalnych aktywów cyfrowych. Zabójstwa na zlecenie są tam udokumentowanym problemem. Szwedzka policja poinformowała w maju, że w ciągu trzech lat w strzelaninach gangów zginęło 23 przypadkowych osób, a 30 zostało rannych, przy czym gangi wykorzystują media społecznościowe i szyfrowane aplikacje do rekrutowania płatnych zabójców, często nastolatków poniżej wieku odpowiedzialności karnej.

Brygadier Abdulaziz Al Ahmad, dyrektor generalny Federalnej Policji Kryminalnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ZEA, powiedział, że kraj będzie „nadal śledzić sieci przestępcze, zakłócać ich źródła finansowania i podejmować działania prawne przeciwko każdemu, kto próbuje wykorzystać terytorium kraju do działalności przestępczej”.

Anders Wiberg, komisarz policji szwedzkiej Policji i szef jej wydziału międzynarodowego, nazwał współpracę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi „kluczowym czynnikiem osiągnięcia pomyślnego wyniku tej sprawy”.

Aresztowania dokonano jednocześnie w obu krajach po tym, co ministerstwo nazwało szeroko zakrojonymi przeszukaniami, śledztwami i bliskim monitorowaniem w celu ustalenia miejsca pobytu przywódcy gangu, w następstwie bezpośredniej koordynacji bezpieczeństwa i wymiany informacji wywiadowczych między oboma rządami.