Les procureurs fédéraux américains enquêtent pour savoir si Binance a sciemment autorisé des transactions qui violaient les sanctions contre l'Iran, près de trois ans après son règlement fédéral de 4,3 milliards de dollars, selon un rapport de Bloomberg du 22 septembre.
Résumé
- Les procureurs américains examinent si Binance a sciemment autorisé des transactions qui violaient les sanctions existantes visant l'Iran.
- Les procureurs de Manhattan dirigent l'enquête rapportée, tandis que la division criminelle du ministère de la Justice y participe également.
- 61 millions de dollars en crypto-monnaies sont visés dans une affaire de confiscation civile liée au pétrole iranien.
- Binance affirme maintenir une tolérance zéro pour les violations de sanctions et coopérer pleinement avec les forces de l'ordre.
- Binance a plaidé coupable en 2023 et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars en pénalités américaines au total.
Bloomberg a déclaré que le bureau du procureur américain de Manhattan dirige l'enquête, tandis que la division criminelle du ministère de la Justice à Washington y participe. Les procureurs examinent les contrôles de conformité de Binance et si la plateforme était au courant des transactions examinées, selon le rapport. Reuters a déclaré qu'il n'avait pas vérifié indépendamment le compte rendu de Bloomberg.
Binance a répondu qu'elle maintient une politique de tolérance zéro pour les violations de sanctions. La plateforme a déclaré : « Nous coopérons pleinement avec les forces de l'ordre, et nous restons engagés à déraciner et à fermer les acteurs malveillants. » Le ministère de la Justice a refusé de commenter pour Reuters, tandis que le bureau du procureur américain de Manhattan n'était pas immédiatement disponible pour commenter en dehors des heures ouvrables normales.
L'enquête sur les sanctions iraniennes de Binance se concentre sur les contrôles de conformité
L'enquête rapportée porte sur la question de savoir si Binance a sciemment permis des transactions qui auraient dû être arrêtées en vertu des sanctions américaines, selon le compte rendu de Bloomberg cité par Reuters. Le rapport n'a pas identifié les transactions examinées ni divulgué quand les procureurs ont commencé à les examiner.
L'examen des contrôles liés à l'Iran de la plateforme avait refait surface des mois plus tôt. En mars, crypto.news a rapporté que les sénateurs Elizabeth Warren, Chris Van Hollen et Ruben Gallego prévoyaient une surveillance congressiste d'une enquête rapportée du ministère de la Justice impliquant des transactions liées à l'Iran. À l'époque, l'enquête était décrite comme examinant si des réseaux liés à l'Iran utilisaient Binance pour contourner les sanctions américaines.
Binance a contesté les affirmations faites dans plusieurs rapports de février. Dans une réponse du 6 mars à une enquête du Sénat, la société a décrit certaines parties des reportages comme « manifestement fausses, non étayées par des preuves crédibles et diffamatoires à plusieurs égards importants ». Binance a déclaré que ses règles de connaissance du client interdisent aux utilisateurs résidant ou situés en Iran d'accéder à Binance.com.
Une plainte de confiscation de 61 millions de dollars nomme des comptes liés à Binance
Une action en justice distincte déposée le 14 septembre fournit de nouveaux documents publics concernant des fonds liés à l'Iran qui ont transité par des comptes sur Binance. Le district sud de New York a déposé une plainte civile de confiscation vérifiée demandant tous les USDT détenus dans 10 adresses de crypto-monnaies, selon les dossiers judiciaires. L'affaire est United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, No. 1:26-cv-08010.
Les procureurs ont évalué la crypto-monnaie ciblée à environ 61 millions de dollars et ont allégué qu'elle représentait le produit de ventes de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens sur le marché noir. La plainte indique que l'argent était destiné à financer des organes du gouvernement et de l'armée iraniens, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique.
La plainte allègue que deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, ont utilisé des comptes de trading Binance tout en traitant des produits liés à des ventes de pétrole iranien. Les procureurs ont déclaré qu'un réseau d'acteurs de la cryptomonnaie a blanchi plus de 1,5 milliard de dollars de produits pétroliers illicites, tandis que Blessed Trust et Hexa Whale ont utilisé le système financier américain pour envoyer ou recevoir des dizaines de millions de dollars.
La plainte en confiscation n'accuse pas Binance elle-même d'actes répréhensibles dans cette procédure. Le ministère de la Justice déclare qu'une plainte civile en confiscation contient des allégations qui restent non prouvées jusqu'à ce qu'un tribunal rende un jugement en faveur du gouvernement. Comme crypto.news l'a rapporté dans une couverture connexe, l'affaire vise les cryptomonnaies détenues dans les portefeuilles identifiés, et non une accusation pénale contre Binance.
Les documents judiciaires décrivent les actifs comme des USDT détenus sur des adresses opérant sur le réseau TRON. La plainte indique que Tether brûlerait les jetons couverts par un mandat de saisie et émettrait des jetons de remplacement d'égale valeur pour transfert sous la garde du gouvernement américain.
Binance affirme que les entreprises ont été exclues après des examens
Binance a donné son propre calendrier pour Hexa Whale et Blessed Trust. Dans sa réponse au Congrès de mars, la plateforme a déclaré que les forces de l'ordre l'ont contactée en avril 2025 au sujet de transactions entre des portefeuilles Binance et des adresses externes ayant des liens possibles avec le financement du terrorisme. Binance a déclaré avoir fourni les dossiers KYC et de transaction liés à Hexa Whale en juin 2025 et avoir continué à examiner le compte par la suite.
La société a déclaré avoir retiré Hexa Whale de Binance.com le 13 août 2025. Un autre ensemble de demandes des forces de l'ordre concernant des transactions impliquant d'autres portefeuilles externes est arrivé au cours de l'été 2025, selon Binance. La plateforme a indiqué que les enquêteurs ont ensuite effectué un examen de la source des fonds et ont exclu Blessed Trust en janvier 2026.
Binance maintient que, à sa connaissance, aucun compte Binance n'a effectué de transaction directement avec une entité basée en Iran. Dans une autre déclaration de mars, la société a indiqué que son enquête avait révélé qu'environ 126,1 millions de dollars avaient finalement atteint des portefeuilles liés à l'Iran après plusieurs sauts sur la blockchain, dont jusqu'à 24,1 millions de dollars atteignant des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution islamique (IRGC). Ces chiffres constituent le compte rendu par Binance de son examen interne et n'ont pas été présentés par la société comme des conclusions d'un tribunal.
La plateforme a déclaré que les affirmations selon lesquelles elle aurait licencié des employés de conformité pour avoir signalé des préoccupations étaient fausses. Binance a reconnu qu'un employé avait été licencié après une enquête interne pour ce que la société a décrit comme une divulgation non autorisée d'informations sur les utilisateurs, tandis que d'autres employés de conformité ont quitté volontairement.
Binance a mis en avant des données sur les effectifs et la surveillance pour défendre ses contrôles. La société affirme que plus de 1 500 personnes travaillent dans des fonctions liées à la conformité, ce qui représente environ 25 % de son effectif mondial. Elle a rapporté avoir traité plus de 71 000 demandes des forces de l'ordre en 2025 et affirmé que son exposition à quatre grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes avait chuté de 97,3 %, passant de 4,19 millions de dollars à 110 000 dollars sur deux ans.
Le plaidoyer de culpabilité de 2023 a imposé des surveillants et des réformes de conformité
L'examen actuel fait suite à la résolution pénale de Binance en novembre 2023 avec les autorités américaines. La plateforme a plaidé coupable à des infractions liées au Bank Secrecy Act, à l'exploitation d'une entreprise de transmission de fonds non enregistrée et à la violation de l'International Emergency Economic Powers Act. Binance a accepté une pénalité financière pénale totale de 4,316 milliards de dollars.
Dans cette affaire, le ministère de la Justice a déclaré que Binance avait sciemment omis d'installer des contrôles visant à empêcher les clients américains de trader avec des utilisateurs de juridictions sanctionnées. Les procureurs fédéraux ont déclaré que Binance avait causé plus de 898 millions de dollars de transactions entre des utilisateurs américains et des utilisateurs résidant habituellement en Iran de janvier 2018 à mai 2022.
L'accord exigeait que Binance retienne un surveillant de conformité indépendant pendant trois ans et améliore ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions. Des résolutions coordonnées distinctes ont impliqué le FinCEN, l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor et la Commodity Futures Trading Commission.
L'examen ultérieur a porté sur la question de savoir si les contrôles post-règlement fonctionnaient comme requis. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, la surveillance liée au Trésor a donné aux autorités accès aux livres, registres et systèmes de Binance en vertu d'obligations de surveillance distinctes, tandis que les rapports de transactions liés à l'Iran ont suscité de nouvelles questions sur la conformité.
Pendant ce temps, l'affaire de confiscation du 14 septembre se poursuit séparément dans le district sud de New York. Les procureurs demandent un jugement permettant aux États-Unis de conserver les USDT nommés dans la plainte, tandis que la plainte elle-même déclare que ses allégations restent non prouvées à moins que le tribunal n'accorde un jugement au gouvernement.
