US-Bundesstaatsanwälte untersuchen, ob Binance wissentlich Handel erlaubt hat, der gegen Iran-Sanktionen verstieß, fast drei Jahre nach seiner föderalen Einigung über 4,3 Milliarden Dollar, laut einem Bloomberg-Bericht vom 22. September.
Zusammenfassung
- US-Staatsanwälte prüfen, ob Binance wissentlich Geschäfte erlaubt hat, die gegen bestehende Sanktionen gegen den Iran verstießen.
- Staatsanwälte in Manhattan leiten die gemeldete Untersuchung, während die Kriminalabteilung des Justizministeriums ebenfalls beteiligt ist.
- 61 Millionen Dollar in Krypto sind Ziel eines zivilen Einziehungsfalls im Zusammenhang mit iranischem Öl.
- Binance erklärt, eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Sanktionsverstößen beizubehalten und vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.
- Binance bekannte sich 2023 schuldig und erklärte sich bereit, insgesamt 4,3 Milliarden Dollar an US-Strafen zu zahlen.
Bloomberg sagte, dass die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York die Untersuchung leitet, während die Kriminalabteilung des Justizministeriums in Washington beteiligt ist. Staatsanwälte untersuchen die Compliance-Kontrollen von Binance und ob die Börse von den überprüften Transaktionen wusste, so der Bericht. Reuters erklärte, es habe den Bericht von Bloomberg nicht unabhängig verifiziert.
Binance antwortete, dass es eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Sanktionsverstößen beibehalte. Die Börse sagte: „Wir arbeiten vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und bleiben bestrebt, böswillige Akteure aufzuspüren und auszuschalten.“ Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme gegenüber Reuters ab, während die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York außerhalb der normalen Geschäftszeiten nicht sofort für eine Stellungnahme erreichbar war.
Binance-Iran-Sanktionsuntersuchung konzentriert sich auf Compliance-Kontrollen
Die gemeldete Untersuchung konzentriert sich darauf, ob Binance wissentlich Handel erlaubt hat, der nach US-Sanktionen hätte gestoppt werden müssen, so der von Reuters zitierte Bericht von Bloomberg. Der Bericht identifizierte nicht die überprüften Transaktionen und gab nicht bekannt, wann die Staatsanwälte begannen, sie zu untersuchen.
Die Prüfung der Iran-bezogenen Kontrollen der Börse war Monate zuvor aufgetaucht. Im März berichtete crypto.news, dass die Senatoren Elizabeth Warren, Chris Van Hollen und Ruben Gallego eine Kongressaufsicht über eine gemeldete Untersuchung des Justizministeriums im Zusammenhang mit Iran-verbundenen Transaktionen planten. Damals wurde die Untersuchung als Prüfung beschrieben, ob mit dem Iran verbundene Netzwerke Binance nutzten, um US-Sanktionen zu umgehen.
Binance bestritt Behauptungen aus mehreren Berichten vom Februar. In einer Antwort vom 6. März auf eine Senatsanfrage bezeichnete das Unternehmen Teile der Berichterstattung als „nachweislich falsch, nicht durch glaubwürdige Beweise gestützt und in mehreren wesentlichen Punkten diffamierend“. Binance erklärte, dass seine Know-your-Customer-Regeln es Nutzern, die im Iran ansässig oder dort befindlich sind, verbieten, auf Binance.com zuzugreifen.
Einziehungsbeschwerde über 61 Millionen Dollar nennt Binance-verbundene Konten
Eine separate Gerichtsaktion, die am 14. September eingereicht wurde, liefert neue öffentliche Aufzeichnungen über Iran-verbundene Gelder, die über Konten bei Binance flossen. Der südliche Bezirk von New York reichte eine beeidete zivile Einziehungsbeschwerde ein, die alle USDT auf 10 Kryptowährungsadressen fordert, so Gerichtsunterlagen. Der Fall ist United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, No. 1:26-cv-08010.
Staatsanwälte bewerteten die betroffene Kryptowährung auf etwa 61 Millionen Dollar und behaupteten, sie stelle Erlöse aus Schwarzmarkt-Verkäufen von iranischem Rohöl und Erdöl dar. Die Beschwerde besagt, dass das Geld dazu bestimmt war, iranische Regierungs- und Militärstellen zu finanzieren, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde.
Der Antrag behauptet, dass zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, Binance-Handelskonten nutzten, während sie Erlöse im Zusammenhang mit iranischen Ölverkäufen abwickelten. Die Staatsanwaltschaft erklärte, ein Netzwerk von Kryptowährungsakteuren habe mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalen Ölerlösen gewaschen, während Blessed Trust und Hexa Whale das US-Finanzsystem nutzten, um zig Millionen US-Dollar zu senden oder zu empfangen.
Die Einziehungsklage beschuldigt Binance selbst in diesem Verfahren nicht eines Fehlverhaltens. Das Justizministerium erklärt, dass eine zivilrechtliche Einziehungsklage Behauptungen enthält, die bis zu einem Urteil zugunsten der Regierung unbewiesen bleiben. Wie crypto.news in einer verwandten Berichterstattung meldete, richtet sich der Fall gegen die in den identifizierten Wallets gehaltene Kryptowährung, nicht gegen eine strafrechtliche Anklage gegen Binance.
Gerichtsunterlagen beschreiben die Vermögenswerte als USDT, die auf Adressen gehalten werden, die im TRON-Netzwerk betrieben werden. Die Klage besagt, dass Tether die von einem Beschlagnahmebeschluss erfassten Token verbrennen und Ersatz-Token gleichen Werts zur Übertragung in die Obhut der US-Regierung ausgeben würde.
Binance sagt, die Firmen wurden nach Überprüfungen ausgeschlossen
Binance hat seinen eigenen Zeitplan für Hexa Whale und Blessed Trust angegeben. In seiner Antwort an den Kongress im März erklärte die Börse, dass Strafverfolgungsbehörden sie im April 2025 wegen Transaktionen zwischen Binance-Wallets und externen Adressen mit möglichen Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung kontaktiert hätten. Binance gab an, im Juni 2025 KYC- und Transaktionsaufzeichnungen im Zusammenhang mit Hexa Whale bereitgestellt und das Konto danach weiter überprüft zu haben.
Das Unternehmen erklärte, es habe Hexa Whale am 13. August 2025 von Binance.com entfernt. Ein separates Set von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden zu Transaktionen mit anderen externen Wallets ging laut Binance im Sommer 2025 ein. Die Börse sagte, die Ermittler hätten dann eine Überprüfung der Mittelherkunft durchgeführt und Blessed Trust im Januar 2026 ausgeschlossen.
Binance behauptet, dass nach seinem Kenntnisstand kein Binance-Konto direkt mit einer im Iran ansässigen Einheit Transaktionen durchgeführt habe. In einer weiteren Erklärung im März sagte das Unternehmen, seine Untersuchung habe ergeben, dass etwa 126,1 Millionen US-Dollar nach mehreren Blockchain-Sprüngen schließlich Wallets erreichten, die mit dem Iran verbunden sind, wobei bis zu 24,1 Millionen US-Dollar Wallets erreichten, die mit der IRGC in Verbindung stehen. Die Zahlen sind Binances Darstellung seiner internen Überprüfung und wurden vom Unternehmen nicht als Feststellungen eines Gerichts präsentiert.
Die Börse erklärte, Behauptungen, sie habe Compliance-Mitarbeiter entlassen, weil sie Bedenken eskaliert hätten, seien falsch. Binance räumte ein, dass ein Mitarbeiter nach einer internen Untersuchung wegen einer vom Unternehmen als unbefugte Offenlegung von Nutzerinformationen bezeichneten Handlung entlassen wurde, während andere Compliance-Mitarbeiter freiwillig gingen.
Binance hat zur Verteidigung seiner Kontrollen auf Personal- und Überwachungsdaten verwiesen. Das Unternehmen gibt an, dass mehr als 1.500 Personen in compliancebezogenen Funktionen arbeiten, was etwa 25 % seiner globalen Belegschaft entspricht. Es berichtete, im Jahr 2025 mehr als 71.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bearbeitet zu haben, und behauptete, die Exposition gegenüber vier großen iranischen Krypto-Börsen sei um 97,3 % gesunken, von 4,19 Millionen US-Dollar auf 110.000 US-Dollar über zwei Jahre.
Schuldeingeständnis von 2023 führte zu Monitoren und Compliance-Reformen
Die aktuelle Prüfung folgt auf Binances strafrechtliche Einigung mit den US-Behörden im November 2023. Die Börse bekannte sich in Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Bank Secrecy Act, dem Betrieb eines nicht registrierten Geldtransfergeschäfts und der Verletzung des International Emergency Economic Powers Act schuldig. Binance stimmte einer gesamten strafrechtlichen Geldstrafe von 4,316 Milliarden US-Dollar zu.
In diesem Fall erklärte das Justizministerium, Binance habe wissentlich versäumt, Kontrollen einzurichten, die US-Kunden daran hindern würden, mit Nutzern in sanktionierten Jurisdiktionen zu handeln. Bundesstaatsanwälte erklärten, Binance habe von Januar 2018 bis Mai 2022 mehr als 898 Millionen US-Dollar an Transaktionen zwischen US-Nutzern und Nutzern mit gewöhnlichem Aufenthalt im Iran verursacht.
Die Einigung verpflichtete Binance, drei Jahre lang einen unabhängigen Compliance-Monitor beizubehalten und seine Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen zu verbessern. Separate koordinierte Einigungen betrafen FinCEN, das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums und die Commodity Futures Trading Commission.
Spätere Prüfungen konzentrierten sich darauf, ob die Kontrollen nach der Einigung wie erforderlich funktionierten. Wie crypto.news zuvor berichtete, gewährte die Aufsicht im Zusammenhang mit dem Finanzministerium den Behörden Zugang zu Binance-Büchern, -Aufzeichnungen und -Systemen im Rahmen separater Überwachungspflichten, während Berichte über Transaktionen mit Iran-Bezug erneut Fragen zur Compliance aufwarfen.
Unterdessen wird die Einziehungsangelegenheit vom 14. September separat im Southern District of New York weiterverfolgt. Die Staatsanwaltschaft strebt ein Urteil an, das es den Vereinigten Staaten ermöglicht, die in der Klage genannten USDT zu behalten, während in der Klageschrift selbst festgestellt wird, dass ihre Behauptungen unbewiesen bleiben, sofern das Gericht nicht ein Urteil zugunsten der Regierung erlässt.
