簡述
- 英國金融行為監管局（FCA）、英國稅務海關總署（HMRC）及倫敦警察廳於9月10日到訪倫敦三處場所。
- 三處場所均被發出停止及終止令，命令涉嫌非法經營的業務停止運作。
- FCA表示，英國境內沒有任何點對點加密貨幣業務在其名下註冊。
英國金融行為監管局已在倫敦展開第二輪針對點對點加密貨幣交易者的行動，聯同英國稅務海關總署及倫敦警察廳在三處場所發出停止及終止令。
該行動於9月10日根據2017年洗錢條例進行，是繼4月首次掃蕩後的後續行動。FCA表示，首次行動的證據目前正支持刑事調查。
任何在英國以業務形式直接與他人買賣加密貨幣的人士均須註冊，而FCA表示，目前英國境內沒有任何已註冊的點對點加密貨幣業務營運。
因此，該國所有此類業務按定義均屬未註冊，這一立場使執法成為尋找它們的問題，而非區分合規者與其餘人士。
FCA 對 P2P
FCA表示，未註冊的交易者不受註冊所施加的反洗錢管控約束，這使他們成為轉移及洗白犯罪資金的途徑。
FCA執法及市場監督執行董事Steve Smart表示：「任何經營未註冊點對點加密貨幣業務的人都應假定我們正在注視他們。」
倫敦警察廳的偵緝警長薩蒂什·阿拉拉孫達拉姆（Sathish Alalasundaram）指出了實際上的困難。他表示，加密貨幣的複雜性以及「資金能夠跨越司法管轄區轉移的速度，對調查人員構成了持續的挑戰」，並補充說，警方正隨著犯罪分子調整其手法而調整其打擊策略。
Myriad: Where does Bitcoin go next? Click to make your prediction.英國金融行為監管局（FCA）此前曾在此領域提起訴訟，就非法加密貨幣自動櫃員機網絡一案，判處奧盧米德·奧孫科亞（Olumide Osunkoya）四年監禁，並支持逮捕兩名涉嫌經營非法交易所的人士。
除洗錢規則和金融推廣規定外，加密貨幣在英國基本上仍不受監管，這就是為什麼這些行動是依據2017年的立法而非任何加密貨幣專屬法規來運作。這種情況將於2027年10月25日改變，屆時FCA的新制度將生效，授權申請將於9月30日開放。
