美國財政部於9月17日制裁了伊朗加密貨幣交易所BitBank，指控一個與金融家巴巴克·贊賈尼有關的網絡在6月至7月期間利用該平台向伊朗伊斯蘭革命衛隊轉移了數億美元的比特幣。
摘要
- OFAC於週四制裁了BitBank、其開發者以及與金融家巴巴克·贊賈尼有關的三名同夥。
- 財政部指控BitBank向伊朗伊斯蘭革命衛隊轉移了數億美元的比特幣。
- Hormuz Safe據稱自6月以來利用BitBank轉移為伊朗政府收取的海事付款。
- BitBank和Pishtaz Simorgh因伊朗數字資產活動被列入第13902號行政命令的制裁名單。
- 美國人士必須凍結被制裁的財產，而某些外國交易可能引發次級制裁風險。
財政部表示，外國資產控制辦公室將BitBank、軟件開發商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及三名贊賈尼同夥列入制裁名單，作為「經濟棄兒行動」的一部分，這是其當前針對伊朗金融網絡和制裁規避的運動。
這些指定是行政制裁行動，而非刑事定罪。財政部的公開公告未提供比特幣錢包地址、交易哈希或支持所指轉移的精確總額，使得所引用的「數億美元」數字僅歸屬於美國政府。
BitBank被列入OFAC制裁名單
OFAC於9月17日的通知將BitBank識別為一家總部位於伊朗的金融和保險企業，成立於2024年。該名單包括BitBank和BitBank3的名稱，以及bitbank3.com和bitbank.com。
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company在同一行動中被列入。財政部將該公司描述為BitBank數字資產軟件的開發商，以及Dot One Value Creation Group的子公司，後者是先前已被美國制裁的另一實體。
與這些公司一同被指定的三人是Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。財政部將這三人都認定為與贊賈尼的Dot One商業網絡有關的高管。
據財政部稱，Mohammad Mahdi Zaker Hossein擔任Pishtaz Simorgh的首席執行官。Seyed Adel Heidari是Dot One董事會副主席，而財政部指控Hossein Ali Zaker Hossein參與了與贊賈尼制裁規避行動有關的石油出口和數字資產交易。
BitBank本身因在伊朗數字資產領域運營而根據第13902號行政命令被指定。財政部在8月擴大了該權力的使用，作為「經濟棄兒行動」的一部分，允許OFAC針對涉及伊朗加密行業的公司和個人。
財政部長斯科特·貝森特表示，該行動表明「利用加密貨幣為伊朗政權融資的努力並非OFAC無法觸及。」他的聲明伴隨該指定，代表了美國政府的執法立場。
財政部指控比特幣被轉移至伊斯蘭革命衛隊
財政部指控贊賈尼在6月至7月期間利用BitBank向伊斯蘭革命衛隊轉移了價值數億美元的比特幣。
9月17日的新聞稿未指明涉及的錢包，也未按日期、金額或交易對手分解交易。OFAC隨附的SDN條目同樣未列出BitBank的數字貨幣地址。
本報告審查的獨立鏈上證據均未證實財政部引用的全部金額。因此，轉移總額仍是美國政府基於OFAC尚未完全公開披露的信息提出的指控。
財政部數月來一直將贊賈尼與數字資產企業聯繫在一起。1月30日，OFAC將他與Zedcex Exchange和Zedxion Exchange一同制裁，指控與這些交易所有關的地址處理了與伊斯蘭革命衛隊有關交易對手的資金。
隨後在7月24日的一項行動中，又將與其網絡相關的四名個人和九個實體列入名單。財政部表示，這些企業涵蓋數位資產交易、運輸、金融服務、黃金及其他用於在伊朗境內及透過離岸公司轉移資金的活動。
BitBank在先前幾輪中並未被指定。財政部表示，Zanjani至少自2024年起就公開推廣該交易所，且其網絡內的多家公司將其列為業務合作夥伴。
正如先前關於伊朗加密貨幣制裁的報導所述，美國當局日益針對官員所稱的、儘管存在金融限制卻為伊朗提供進入國際加密市場途徑的交易所和錢包網絡。
Hormuz Safe據稱透過BitBank轉移付款
財政部將最新對BitBank的指定與另一項以荷莫茲海峽航運為中心、與伊朗相關的加密支付業務聯繫起來。
自6月以來，財政部指控Hormuz Safe Marine Services Authority利用BitBank將其收取的款項轉移給伊朗政府。OFAC已於7月29日制裁Hormuz Safe。
Hormuz Safe推廣的海事服務包括為穿越荷莫茲海峽的船隻提供保險、安全、交通管理和緊急援助。財政部表示，該平台接受比特幣和其他數位資產。
美國官員將該計畫描述為與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的收入體系的一部分。財政部指控，該海事保險安排所涵蓋的部分風險包括船隻扣押以及與伊朗在該水道活動相關的其他威脅。
該機構在7月制裁Hormuz Safe時並未公布比特幣地址或交易哈希。先前關於Hormuz Safe制裁的報導指出，OFAC最初的公告中缺乏公開的鏈上識別碼和支付總額。
財政部9月17日的聲明現在將這些付款與BitBank聯繫起來，但在其公開資料中仍未提供逐筆交易記錄。
該機構表示，BitBank是Zanjani圍繞海事支付系統和其他受制裁業務所建立的金融基礎設施的一部分。財政部尚未披露據稱數億美元比特幣中有多少具體來自Hormuz Safe。
美國人士必須凍結與BitBank相關的財產
在指定之後，BitBank、Pishtaz Simorgh及三名被列入名單的個人所擁有、位於美國境內或由美國人士持有的財產及財產權益必須被凍結。
OFAC的50%規則將限制擴展至由受制裁方直接或間接、單獨或共同擁有50%或以上權益的企業。
涉及被指定個人或實體的交易，美國人士通常被禁止進行，除非OFAC發放許可證或適用豁免。財政部警告，某些外國機構和企業在與受制裁的伊朗實體往來時可能面臨制裁風險。
9月17日的通知將BitBank和Pishtaz Simorgh標記為受次級制裁約束。因此，該指定不僅僅是禁止美國公司與其直接交易。
財政部表示，民事制裁違規可依嚴格責任基礎執行，這意味著OFAC可以在無需證明當事人知悉其違反制裁的情況下施加處罰。刑事責任則涉及不同的法律標準。
這些指定仍受OFAC行政移除程序約束。被指定人可以向該機構請願，透過提出論點或證據證明該列入名單不再具有充分依據，從而要求從SDN名單中移除。
BitBank延續了先前對伊朗交易所的制裁
對BitBank的行動延續了2026年期間美國對伊朗加密平台的一系列制裁。
六月，財政部制裁了 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex，指控這些交易所協助受制裁的伊朗行為者取得數位資產。先前對 Nobitex 行動的報導指出，財政部將 Nobitex 描述為伊朗最大的加密貨幣交易所。
OFAC 於 8 月 7 日將 Shelbit 和 Aban Tether 列入名單。財政部指控與 Shelbit 相關的地址已向伊斯蘭革命衛隊（IRGC）控制的地址發送了超過 200 萬美元，並從與 IRGC 相關的錢包接收了超過 100 萬美元。
Aban Tether 被指控處理了涉及先前受制裁伊朗交易所的數百萬美元。關於八月指定行動的相關報導指出，Shelbit 的前管理層否認知悉參與洗錢、恐怖主義融資或制裁規避。
「經濟棄兒行動」（Operation Economic Outcast）於 8 月 24 日開始，涵蓋加密貨幣、石油銷售、航運、技術、航空、黃金及其他金融管道，財政部稱這些管道為與伊朗國家相關實體產生或轉移收入。
正如當時加密貨幣制裁行動報導所述，財政部表示該行動將運用擴大的制裁權力，針對在伊朗數位資產領域營運的公司，包括位於該國境外的行為者。
9 月 17 日的指定正式將 BitBank、Pishtaz Simorgh、Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari 列入 OFAC 的 SDN 名單。財政部尚未宣布相關的刑事起訴，也未公布涉嫌 6 月至 7 月轉帳所依據的比特幣地址。
