美国财政部于9月17日制裁了伊朗加密货币交易所BitBank，指控一个与金融家巴巴克·赞贾尼有关的网络在6月至7月期间利用该平台向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。
摘要
- 周四，OFAC制裁了BitBank、其开发者以及与金融家巴巴克·赞贾尼有关的三名同伙。
- 财政部指控BitBank向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。
- Hormuz Safe据称自6月以来利用BitBank转移为伊朗政府收取的海上支付款项。
- BitBank和Pishtaz Simorgh因伊朗数字资产活动被列入第13902号行政命令的制裁名单。
- 美国人士必须冻结被制裁的财产，而某些外国交易可能引发二级制裁风险。
财政部表示，外国资产控制办公室将BitBank、软件开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及三名赞贾尼同伙列入制裁名单，作为“经济弃儿行动”的一部分，该行动是当前针对伊朗金融网络和制裁规避的 campaign。
这些指定是行政制裁行动，而非刑事定罪。财政部的公开公告未提供比特币钱包地址、交易哈希或支持所指控转移的精确总额，使得所引用的“数亿美元”数字仅归因于美国政府。
BitBank被列入OFAC制裁名单
OFAC 9月17日的通知将BitBank认定为一家2024年成立的伊朗金融和保险企业。该名单包括BitBank和BitBank3名称，以及bitbank3.com和bitbank.com。
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company在同一行动中被列入。财政部称该公司是BitBank数字资产软件的开发商，并且是Dot One Value Creation Group的子公司，后者是此前已被美国制裁的另一个实体。
与这些公司一同被指定的三人是Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。财政部认定这三人均为与赞贾尼的Dot One商业网络有关的高管。
据财政部称，Mohammad Mahdi Zaker Hossein担任Pishtaz Simorgh的首席执行官。Seyed Adel Heidari是Dot One董事会副主席，而财政部指控Hossein Ali Zaker Hossein参与了与赞贾尼制裁规避行动有关的石油出口和数字资产交易。
BitBank本身因在伊朗数字资产领域运营而被列入第13902号行政命令的制裁名单。财政部在8月扩大了该权力的使用，作为“经济弃儿行动”的一部分，允许OFAC针对涉及伊朗加密行业的公司和个人。
财政部长斯科特·贝森特表示，该行动表明“利用加密货币为伊朗政权融资的努力并非OFAC无法触及。”他的声明伴随该指定发布，代表了美国政府的执法立场。
财政部指控比特币流向伊斯兰革命卫队
财政部指控赞贾尼在6月至7月期间利用BitBank向伊斯兰革命卫队转移了价值数亿美元的比特币。
9月17日的新闻稿未指明涉及的钱包，也未按日期、金额或交易对手细分交易。OFAC随附的SDN条目同样未列出BitBank的数字货币地址。
本报告审查的独立链上证据均无法证实财政部引用的全部金额。因此，转移总额仍然是美国政府基于OFAC尚未完全公开披露的信息提出的指控。
数月来，财政部一直将赞贾尼与数字资产企业联系在一起。1月30日，OFAC将他与Zedcex Exchange和Zedxion Exchange一同制裁，指控与这些交易所有关的地址处理了与伊斯兰革命卫队有关联的交易对手的资金。
7月24日晚些时候的一项行动又增加了四名个人和九家与其网络有关联的实体。财政部表示，这些企业涉及数字资产交易、运输、金融服务、黄金及其他用于在伊朗境内和通过离岸公司转移资金的活动。
BitBank在此前几轮中并未被列入制裁名单。财政部称，赞贾尼至少从2024年起就公开推广该交易所，并且其网络内的多家公司将其列为商业合作伙伴。
正如此前关于伊朗加密货币制裁的报道所述，美国当局越来越多地针对交易所和钱包网络，官员称这些平台使伊朗在面临金融限制的情况下仍能进入国际加密货币市场。
Hormuz Safe据称通过BitBank转移支付
财政部将此次对BitBank的最新制裁与另一个与伊朗有关联、以霍尔木兹海峡航运为中心的加密货币支付业务联系起来。
自6月以来，财政部指控霍尔木兹安全海事服务局利用BitBank将其收取的款项转移给伊朗政府。OFAC已于7月29日对Hormuz Safe实施制裁。
Hormuz Safe推广包括保险、安保、交通管理和为穿越霍尔木兹海峡的船只提供紧急援助在内的海事服务。财政部表示，该平台接受比特币和其他数字资产。
美国官员将该计划描述为与伊斯兰革命卫队有关联的收入体系的一部分。财政部指控称，该海事保险安排所涵盖的部分风险包括船只扣押以及与伊朗在该水道活动相关的其他威胁。
该机构在7月制裁Hormuz Safe时并未公布比特币地址或交易哈希。此前关于Hormuz Safe制裁的报道指出，OFAC最初的公告中缺少公开的链上标识符和支付总额。
财政部9月17日的声明现在将这些支付与BitBank联系起来，但仍未在其公开材料中提供逐笔交易记录。
该机构称，BitBank是赞贾尼围绕海事支付系统和其他受制裁业务构建的金融基础设施的一部分。财政部尚未披露据称数亿美元的比特币中有多少具体来自Hormuz Safe。
美国人必须冻结与BitBank相关的财产
在列入制裁名单后，BitBank、Pishtaz Simorgh以及三名被列名个人位于美国境内或由美国人持有的财产及财产权益必须被冻结。
OFAC的50%规则将限制扩大到由被冻结方直接或间接、单独或共同拥有50%或以上股权的企业。
除非OFAC颁发许可证或适用豁免，否则美国人通常被禁止参与涉及被制裁个人或实体的交易。财政部警告称，某些外国机构和企业在与被冻结的伊朗实体打交道时可能面临制裁风险。
9月17日的通知将BitBank和Pishtaz Simorgh标记为受次级制裁约束。因此，该制裁不仅仅是对美国公司与其直接交易的简单禁止。
财政部表示，民事制裁违规可按严格责任原则执行，这意味着OFAC可以在无需证明当事方知道其违反制裁的情况下实施处罚。刑事责任涉及不同的法律标准。
这些制裁仍受OFAC行政移除程序的约束。被制裁个人可以向该机构请愿，通过提出列入名单不再具有充分依据的论点或证据，要求将其从SDN名单中移除。
BitBank延续了此前对伊朗交易所的制裁
对BitBank的行动延续了2026年美国针对伊朗加密货币平台的一系列制裁。
6月，美国财政部制裁了Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex，指控这些交易所帮助受制裁的伊朗行为者获取数字资产。此前关于Nobitex行动的报道称，财政部将Nobitex描述为伊朗最大的加密货币交易所。
OFAC于8月7日将Shelbit和Aban Tether列入名单。财政部指控与Shelbit相关的地址向伊斯兰革命卫队控制的地址发送了超过200万美元，并从与伊斯兰革命卫队相关的钱包接收了超过100万美元。
Aban Tether被指控处理了涉及此前受制裁的伊朗交易所的数百万美元资金。关于8月指定行动的相关报道指出，Shelbit的前管理层否认知情参与洗钱、恐怖主义融资或规避制裁。
“经济弃儿行动”于8月24日开始，涵盖加密货币、石油销售、航运、技术、航空、黄金及其他金融渠道，财政部称这些渠道为与伊朗国家有关联的实体创造或转移收入。
正如当时加密货币制裁行动报道所述，财政部表示该行动将利用扩大的制裁权力，针对在伊朗数字资产领域运营的公司，包括位于该国境外的行为者。
9月17日的指定正式将BitBank、Pishtaz Simorgh、Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari列入OFAC的SDN名单。财政部尚未宣布相关的刑事起诉，也未公布涉嫌6月至7月转账所涉及的比特币地址。
