Коротко
- Федеральні прокурори перевіряють, чи не завадила Binance торгівлі, що порушувала санкції США проти Ірану, повідомило в понеділок Bloomberg.
- Розслідування веде прокуратура США в Мангеттені, до нього також залучено кримінальний відділ Міністерства юстиції у Вашингтоні.
- Binance заявила, що дотримується політики нульової толерантності до порушень санкцій і «прагне викорінювати та закривати недобросовісних гравців».
Федеральні прокурори США розслідують, чи порушила Binance санкції проти Ірану, не зупинивши певну торгівлю на своїй платформі, Bloomberg повідомив у понеділок, посилаючись на людей, обізнаних із цим питанням. Розслідування веде прокуратура США в Мангеттені, до нього також залучено кримінальний відділ Міністерства юстиції у Вашингтоні, а правоохоронці вивчають, чи біржа свідомо дозволила цю торгівлю.
Транзакції, які перевіряють, не були уточнені, і розслідування Міністерства юстиції можуть закрити без висунення звинувачень. Речники міністерства та прокуратури США в Мангеттені відмовилися від коментарів.
«Ми дотримуємося політики нульової толерантності до порушень санкцій», — заявила Binance, додавши, що співпрацює з правоохоронними органами.
Майже три роки тому біржа визнала себе винною в недотриманні банківського законодавства та законодавства про санкції США, сплатила 4,3 мільярда доларів і взяла на себе двох корпоративних моніторів. Співзасновник Чанпен Чжао залишив посаду генерального директора, відбув чотири місяці ув'язнення і був помилуваний президентом Дональдом Трампом минулого року.
Fortuneповідомила 13 лютого, що внутрішні слідчі виявили понад 1 мільярд доларів, які проходили через платформу до пов'язаних з Іраном структур, і після цього були звільнені. Wall Street Journalопублікувала інформацію про звільнення 23 лютого, а New York Timesоцінила суму, надіслану іранським структурам, у 1,7 мільярда доларів того ж дня. Сенатор Річард Блюменталь розпочав попереднє розслідування наступного дня, вимагаючи записи щодо двох структур, Hexa Whale та Blessed Trust.
Binance відкинула це звинувачення в публікації від 10 березня, заявивши, що кошти не походили та не завершувалися на її платформі, і що щонайбільше 126,1 мільйона доларів досягли гаманців, пов'язаних з Іраном, після численних переходів, з яких щонайбільше 24,1 мільйона доларів досягли гаманців, пов'язаних з КВІР. За її словами, іранські зв'язки виявилися лише після початку розслідування, і жодного співробітника не було звільнено за загострення проблем щодо комплаєнсу. Окремо вона повідомила Блюменталю, що її процес комплаєнсу був ефективним, і подала до суду на Journal через цю публікацію.
Обидві структури, про які запитував Блюменталь, знову з'явилися минулого тижня, коли прокурори Мангеттена вимагали конфіскації 61 мільйона доларів, які, за їхніми словами, надійшли від продажу іранської нафти на чорному ринку та були відмиті через Binance. Дві компанії, зареєстровані в Гонконзі, викривили інформацію про свою діяльність, заявили прокурори. Binance не звинувачували у правопорушенні в межах цієї справи.
OFAC надав собі в серпні повноваження визначати будь-яку іноземну особу, яка працює в секторі цифрових активів Ірану, де б вона не знаходилася, — одне з п'яти секторальних рішень, ухвалених у межах кампанії, яку Міністерство фінансів називає Operation Economic Outcast. Вашингтон запровадив санкції проти компаній та осіб, які, за його словами, фінансують «Хезболлу» та інших іранських проксі, 10 вересня.
