Коротко
- FinCEN Міністерства фінансів США видав розпорядження, яким відрізав MEXC Global, криптобіржу з топ-20, від фінансової системи США, звинувативши її у сприянні щонайменше 16 мільярдам доларів незаконних транзакцій, пов'язаних з обходом санкцій та кіберзлочинністю.
- FinCEN посилався на «серйозні недоліки» в заходах MEXC щодо протидії відмиванню грошей, зазначивши, що вона проводила транзакції із санкціонованими російськими біржами Garantex і Grinex ще в червні 2026 року.
- Це продовжує кампанію боротьби з обходом санкцій — від російської A7 Network до іранської Nobitex.
Міністерство фінансів США вжило заходів, щоб відрізати криптобіржу MEXC Global від американської фінансової системи, звинувативши її у сприянні щонайменше 16 мільярдам доларів незаконних транзакцій, пов'язаних з Іраном, Північною Кореєю та Росією.
У розпорядженні, виданому в п'ятницю через свою Мережу боротьби з фінансовими злочинами, Міністерство фінансів заявило, що MEXC, одна з 20 найбільших криптобірж світу, слугувала основним каналом для обходу санкцій та кіберзлочинності.
Цей захід, що є частиною ширших зусиль під назвою Operation Economic Outcast, забороняє фінансовим установам США обробляти будь-які перекази коштів на адресу біржі або з неї. Він набуває чинності через 30 днів після публікації у Federal Register.
США оголосять про завершення іранської блокади до...?
Закривається: 1 січня 2027, 03:59 UTC
«Фінансові установи не можуть мати і те, й інше: або ви підтримуєте іранський режим, або ви маєте доступ до фінансової системи США», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент, пообіцявши й надалі перерізати «економічні рятівні лінії» режиму та його спроби використовувати цифрові активи для уникнення санкцій.
За даними FinCEN, заснована у 2018 році MEXC обробляє понад 1 мільярд доларів щоденних транзакцій, утримує близько 5 мільярдів доларів у резервах і пропонує понад 3000 токенів. У період з травня 2021 року по травень 2026 року, за словами FinCEN, платформа перемістила щонайменше 16 мільярдів доларів, пов’язаних із незаконною діяльністю, включаючи майже 1,5 мільярда доларів, пов’язаних з ухиленням від російських санкцій, з яких 232 мільйони доларів — прямі транзакції з підсанкційними особами. Агентство назвало MEXC «основним центром відмивання грошей» у зв’язку з російськими незаконними фінансами.
Незважаючи на публічні заяви про заходи боротьби з відмиванням грошей і заборону користувачам у таких місцях, як Іран і Північна Корея, система комплаєнсу MEXC була сповнена «серйозних недоліків», заявила FinCEN.
BitcoinBTC · USD
$75,786−1.22%
30 жовт.1 лист.3 лист.5 лист.6 лист.
$80.7k$79.0k$77.3k$75.5k
24г МаксимумМакс.$76,302
24г МінімумМін.$74,921
ОбсягОбсяг$1.4B
→Купити Bitcoin за USDC
Працює на Jupiter
Ще в червні 2026 року біржа продовжувала проводити транзакції з підсанкційною російською біржею Garantex та її наступницею Grinex — більш ніж через чотири роки після того, як Garantex було вперше внесено до санкційних списків. Вона також обробила близько 200 мільйонів доларів, пов’язаних зі стейблкоїном A7A5, і близько 22 мільйонів доларів, що пішли на користь центрального банку Ірану та його Корпусу вартових ісламської революції.
Ці зв’язки ставлять MEXC прямо в центр розгалуженої екосистеми обходу санкцій, яку Міністерство фінансів США демонтує частина за частиною.
Минулого місяця департамент визнав російську мережу A7 Network транснаціональною злочинною організацією та запропонував відрізати її підставні компанії від американських фінансів, зафіксувавши понад 179 мільярдів доларів транзакцій через її токен A7A5, забезпечений рублем, значна частина яких проходила через Garantex і Grinex.
Та сама кампанія охопила криптосектор Ірану, де Міністерство фінансів отримало широкі повноваження санкціонувати будь-кого, хто в ньому працює, та внесло до чорного списку іранську біржу Nobitex через її роль у переправленні криптовалюти для КВІР.
Указ використовує положення Закону про боротьбу з відмиванням російських грошей, а не стандартне санкційне визначення — інструмент, до якого FinCEN дедалі частіше вдається, щоб відрізати криптоінфраструктуру, що функціонує поза системою кореспондентських банківських відносин.
Приєднуйтесь до понад 72 000 читачів
Створіть обліковий запис, щоб зберігати свої статті.
Додайте Decrypt як бажане джерело, щоб бачити більше наших матеріалів у Google.
