Кратко
- Федеральные прокуроры проверяют, не позволила ли Binance торговлю, нарушающую санкции США против Ирана, сообщил в понедельник Bloomberg.
- Расследование ведёт прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, в нём также участвует уголовный департамент Министерства юстиции в Вашингтоне.
- Binance заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций и «намерена выявлять и пресекать недобросовестных игроков».
Федеральные прокуроры США расследуют, нарушила ли Binance санкции против Ирана, не остановив определённую торговлю на своей платформе, сообщил в понедельник Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Расследование ведёт прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, также участвует уголовный департамент Министерства юстиции в Вашингтоне, а власти изучают, знала ли биржа о том, что допускает эту торговлю.
Какие именно транзакции проверяются, неясно, и расследования Министерства юстиции могут быть закрыты без предъявления обвинений. Представители министерства и прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка отказались от комментариев.
«Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к нарушениям санкций», — заявила Binance в своём заявлении, добавив, что сотрудничает с правоохранительными органами.
Почти три года назад биржа признала себя виновной в несоблюдении банковского законодательства и санкционного законодательства США, выплатила 4,3 млрд долларов и приняла двух корпоративных наблюдателей. Соучредитель Чанпэн Чжао ушёл с поста генерального директора, отбыл четыре месяца тюремного заключения и был помилован президентом Дональдом Трампом в прошлом году.
Fortuneсообщил 13 февраля, что внутренние следователи обнаружили более 1 миллиарда долларов, проходящих через платформу к связанным с Ираном структурам, после чего были уволены. Wall Street Journalопубликовал информацию об увольнениях 23 февраля, а New York Timesоценил сумму, отправленную иранским структурам, в 1,7 миллиарда долларов в тот же день. Сенатор Ричард Блюменталь открыл предварительное расследование на следующий день, потребовав документы по двум структурам, Hexa Whale и Blessed Trust.
Binance опровергла этот отчет в публикации от 10 марта, заявив, что деньги ни поступали, ни выводились с ее платформы и что максимум 126,1 миллиона долларов достигли кошельков, связанных с Ираном, после множества транзакций, из которых максимум 24,1 миллиона долларов достигли кошельков, связанных с КСИР. По ее словам, иранские связи всплыли только после начала расследования, и ни один сотрудник не был уволен за обострение вопросов соблюдения нормативных требований. Она отдельно сообщила Блюменталю, что ее процесс соблюдения нормативных требований был эффективным, и подала в суд на Journal из-за этой публикации.
Обе структуры, о которых спрашивал Блюменталь, вновь оказались в центре внимания на прошлой неделе, когда прокуратура Манхэттена потребовала конфискации 61 миллиона долларов, которые, по её утверждению, поступили от продажи иранской нефти на чёрном рынке и были отмыты через Binance. Две компании, зарегистрированные в Гонконге, исказили сведения о своей предпринимательской деятельности, заявили прокуроры. Binance в рамках этого дела не обвинялась в правонарушениях.
OFACпредоставиласебе в августе полномочия вводить санкции против любого иностранного лица, действующего в секторе цифровых активов Ирана, где бы оно ни находилось, — одно из пяти отраслевых определений, изданных в рамках кампании, которую Министерство финансов называет Operation Economic Outcast. Вашингтонввёл санкциипротив компаний и лиц, которые, по его утверждению, финансируют «Хезболлу» и других иранских прокси, 10 сентября.
