10 сентября FCA, HMRC и столичная полиция посетили три лондонских помещения.
Во всех трех случаях были выданы предписания о прекращении деятельности, предписывающие подозреваемым нелегальным предприятиям остановиться.
FCA заявляет, что ни один криптовалютный бизнес между равноправными участниками не зарегистрирован у нее нигде в Британии.
Управление финансового надзора Великобритании провело второй раунд операций против криптотрейдеров, работающих по схеме «равный с равным», в Лондоне, выдав предписания о прекращении деятельности в трех помещениях совместно с Управлением по налоговым и таможенным сборам Ее Величества и столичной полицией.
Акция состоялась 10 сентября в соответствии с правилами о борьбе с отмыванием денег 2017 года и последовала за первой облавой в апреле, доказательства которой, по словам FCA, теперь поддерживают уголовные расследования.
Мы проверили 3 помещения, подозреваемые в незаконной криптоторговле между равноправными участниками, осуществляемой лицами, действующими в качестве бизнеса в Великобритании, в рамках совместной операции с @HMRCgovuk и @metpoliceuk.
Эти незарегистрированные трейдеры могут предоставить преступникам путь для перемещения и отмывания незаконных средств,… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G
Любой, кто покупает и продает криптовалюту напрямую с другими в качестве бизнеса в Великобритании, должен быть зарегистрирован, и, по словам FCA, в настоящее время в Великобритании не работает ни одного зарегистрированного криптовалютного бизнеса между равноправными участниками.
Таким образом, каждая такая операция в стране по определению является незарегистрированной, что делает правоприменение вопросом их поиска, а не отличия соответствующих требованиям от остальных.
FCA против P2P
Незарегистрированные трейдеры находятся вне мер по борьбе с отмыванием денег, которые налагала бы регистрация, заявила FCA, что делает их путем для перемещения и отмывания преступных средств.
«Любой, кто управляет незарегистрированным криптовалютным бизнесом между равноправными участниками, должен исходить из того, что мы следим за ним», — сказал Стив Смарт, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком.
Детектив-сержант Сатиш Алаласундарам из Скотленд-Ярда указал на практическую сложность. Сложность криптовалют и «скорость, с которой средства могут перемещаться между юрисдикциями, создаёт постоянные проблемы для тех, кто ведёт расследование», — сказал он, добавив, что полиция адаптирует свою тактику противодействия по мере того, как преступники адаптируют свою.
FCA уже возбуждала уголовные дела в этой сфере ранее, добившись четырёхлетнего срока для Олумиде Осункоя за незаконную сеть криптовалютных банкоматов и поддержав арест двух человек, подозреваемых в управлении нелегальной биржей.
Криптовалюты в Британии остаются в значительной степени нерегулируемыми, за исключением правил о легализации доходов и финансового продвижения, поэтому эти операции ведутся в рамках законодательства 2017 года, а не чего-либо специфичного для криптовалют. Это изменится 25 октября 2027 года, когда вступит в силу новый режим FCA, а заявки на авторизацию откроются 30 сентября.
