Полиция Объединённых Арабских Эмиратов и Швеции арестовала семь человек после того, как следователи отследили криптовалютные транзакции через международную сеть по отмыванию денег, которая, как утверждается, обработала 70 миллионов шведских крон (7,1 миллиона долларов) и имела финансовые связи с организованной преступностью и заказными убийствами.
Краткое изложение
- Полиция ОАЭ и Швеции арестовала семь подозреваемых по делу о сети, которую обвиняют в отмывании примерно 7,1 миллиона долларов за 10 месяцев.
- Отслеживание криптовалютных транзакций помогло следователям выявить финансовые связи с организованной преступностью и заказными убийствами.
- Предполагаемый лидер был задержан в ОАЭ, а шесть других подозреваемых были одновременно арестованы в Швеции.
- Шведские власти активизируют усилия по конфискации криптовалют и других активов, связанных с преступными сетями.
Согласно Министерству внутренних дел ОАЭ, предполагаемый лидер был арестован в Эмиратах, в то время как шесть других предполагаемых членов сети были задержаны одновременно в Швеции в результате скоординированных расследований между властями обеих стран.
Предполагаемый лидер, гражданин Швеции, бежал из Швеции и находился в розыске по Красному уведомлению Интерпола. Власти ОАЭ отследили его местонахождение после того, что министерство описало как обширные поиски, расследования и наблюдение, осуществлённые посредством обмена разведданными со шведской полицией.
Следователи заявили, что сеть переместила примерно 70 миллионов шведских крон за 10-месячный период. Наличные, полученные от преступной деятельности, якобы собирались и перенаправлялись другим преступным группам, в то время как криптовалюты использовались для перевода и перемещения стоимости части средств.
Криптовалютные транзакции выявили связи с другими преступлениями
Отслеживание криптовалютных транзакций сети стало частью расследования того, куда перемещались деньги и кто был с ними связан.
Министерство внутренних дел заявило, что анализ криптовалютных переводов и других цифровых доказательств помог следователям выявить финансовые связи с другой предполагаемой преступной деятельностью, включая организованную преступность и заказные убийства. Власти не назвали involved криптовалюты и не раскрыли кошельки, биржи или суммы транзакций, отслеженных в ходе расследования.
Цепочки блокчейн-транзакций всё чаще используются в международных расследованиях, связанных с незаконными финансовыми сетями. В июле crypto.news ранее сообщал, что операция под руководством INTERPOL, охватившая 97 стран и территорий, привела к 5 811 арестам и перехвату 293 миллионов долларов незаконных активов.
Операция First Light, проводившаяся с 15 января по 30 апреля, была нацелена на мошенничество с использованием социальной инженерии и инфраструктуру по отмыванию денег, поддерживающую его. Власти выявили более 142 000 жертв, заблокировали более 31 000 банковских счетов и использовали механизм INTERPOL Global Rapid Intervention of Payments для замораживания подозрительных фиатных и криптовалютных переводов.
Одно из расследований, выявленных в ходе операции, касалось тайской полиции, отслеживавшей предполагаемую сеть по отмыванию криптовалют, которая, как утверждается, перемещала доходы от романтических мошенничеств через несколько цифровых активов и кросс-чейн свопы. Кошелёк, принадлежащий одному подозреваемому, обработал более 122,5 миллиона долларов за 10-месячный период, согласно INTERPOL.
Другая международная операция, объявленная в августе, привела к 58 арестам и выявлению 263 подозреваемых после того, как следователи изучили финансовые системы, используемые организованными преступными группами Западной Африки. Восьмимесячная операция включала власти из 22 стран, включая ОАЭ, и была сосредоточена на банковских счетах, цифровых кошельках, подставных компаниях и другой инфраструктуре, используемой для перемещения доходов от мошенничества.
Швеция активизировала конфискацию криптовалют
Шведские власти уже наращивают усилия по выявлению и конфискации цифровых активов, связанных с предполагаемой преступной деятельностью.
Министр юстиции Гуннар Стрёммер призвал к более агрессивному правоприменению в отношении криптовалют, связанных с преступными сетями, в 2025 году, попросив полицию, Шведское налоговое агентство и Исполнительный орган увеличить использование своих полномочий по конфискации активов.
Подход Швеции последовал за изменениями, которые позволили властям конфисковывать имущество, когда владение не может быть разумно объяснено, даже без установления прямой связи между имуществом и конкретным правонарушением. К середине 2025 года власти конфисковали 80 миллионов шведских крон, что тогда стоило около 8,4 миллиона долларов, в соответствии с этими правилами.
Стрёммер особо призвал агентства улучшить координацию при нацеливании на высокоценные активы, такие как криптовалюта, и сказал, что «пришло время усилить давление». Оценка 2024 года, проведенная Шведским полицейским управлением и Подразделением финансовой разведки, определила некоторые криптобиржи как услуги, используемые для перемещения доходов от наркотиков, мошенничества и другой преступной деятельности. Шведская крипто-борьба последовала за рекомендациями для правоохранительных органов увеличить свое присутствие на платформах торговли криптовалютой.
Шведская полиция отдельно задокументировала использование молодых новобранцев в бандитском насилии и заказных убийствах. В мае полиция заявила, что 23 случайных прохожих были убиты и еще 30 ранены в связанных с бандами перестрелках за предыдущие три года, согласно информации, цитируемой министерством ОАЭ.
Преступные группы использовали социальные сети и зашифрованные службы обмена сообщениями для вербовки наемных убийц, включая подростков младше возраста уголовной ответственности, заявили шведские власти.
ОАЭ и Швеция координировали одновременные аресты
Власти провели семь арестов одновременно после того, как следователи установили местонахождение предполагаемого лидера в ОАЭ.
Бригадный генерал Абдулазиз Аль Ахмад, генеральный директор Федеральной уголовной полиции при Министерстве внутренних дел ОАЭ, сказал, что власти будут «продолжать отслеживать преступные сети, нарушать их источники финансирования и принимать правовые меры против любого, кто пытается использовать территорию страны для преступной деятельности».
Трансграничное сотрудничество стало повторяющейся частью расследований, связанных с криптовалютой и организованной финансовой преступностью. В мае полиция Китая, США и ОАЭ провела свою первую совместную операцию против телекоммуникационного и онлайн-мошенничества в Дубае.
Китайские власти заявили, что операция ликвидировала девять мошеннических сайтов и привела к 276 арестам. Следователи заявили, что подозреваемые использовали социальные сети для установления фальшивых романтических отношений, прежде чем направлять жертв к якобы высокодоходным инвестициям в криптовалюту.
В последнем расследовании Швеции и ОАЭ Андерс Виберг, комиссар полиции и глава международного отдела Шведского полицейского управления, описал сотрудничество с Эмиратами как «ключевой фактор в достижении успешного результата этого дела».
Судебные разбирательства были открыты против всех семи подозреваемых после скоординированных арестов. Власти не обнародовали имя предполагаемого лидера или шести человек, задержанных в Швеции, а также не раскрыли конкретные обвинения, предъявленные каждому подозреваемому.
