Em resumo
- Promotores federais estão examinando se a Binance deixou de impedir negociações que violaram as sanções dos EUA contra o Irã, informou a Bloomberg na segunda-feira.
- O escritório do procurador dos EUA em Manhattan está conduzindo a investigação, com a divisão criminal do Departamento de Justiça em Washington também envolvida.
- A Binance declarou que mantém uma abordagem de tolerância zero a violações de sanções e está "comprometida em erradicar e encerrar maus atores".
Promotores federais dos EUA estão investigando se a Binance violou as sanções contra o Irã ao não impedir certas negociações em sua plataforma, Bloomberg informou na segunda-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O escritório do procurador dos EUA em Manhattan está conduzindo a investigação, a divisão criminal do Departamento de Justiça em Washington também está envolvida, e as autoridades estão examinando se a exchange permitiu conscientemente as negociações.
As transações sob exame não estavam claras, e investigações do Departamento de Justiça podem ser encerradas sem que acusações sejam apresentadas. Porta-vozes do departamento e do escritório do procurador dos EUA em Manhattan se recusaram a comentar.
"Mantemos uma política de tolerância zero para violações de sanções", disse a Binance em um comunicado, acrescentando que coopera com as autoridades.
A exchange se declarou culpada há quase três anos por não cumprir a lei bancária e de sanções dos EUA, pagou US$ 4,3 bilhões e assumiu dois monitores corporativos. O cofundador Changpeng Zhao deixou o cargo de diretor executivo, cumpriu quatro meses de prisão e foi perdoado pelo presidente Donald Trump no ano passado.
Fortunenoticiou em 13 de fevereiro que investigadores internos haviam descoberto mais de US$ 1 bilhão circulando pela plataforma para entidades ligadas ao Irã e, em seguida, foram demitidos. O Wall Street Journalnoticiou as demissões em 23 de fevereiro, e o New York Timesestimou a soma enviada a entidades iranianas em US$ 1,7 bilhão no mesmo dia. O senador Richard Blumenthal abriu uma investigação preliminar no dia seguinte, exigindo registros sobre duas entidades, Hexa Whale e Blessed Trust.
A Binance rejeitou essa conta em uma publicação de 10 de março, dizendo que o dinheiro nem se originou nem terminou em sua plataforma e que, no máximo, US$ 126,1 milhões chegaram a carteiras ligadas ao Irã após vários saltos, dos quais no máximo US$ 24,1 milhões chegaram a carteiras relacionadas à IRGC. As ligações iranianas só surgiram depois que ela começou a investigar, disse, e nenhum funcionário foi demitido por escalar preocupações de conformidade. Separadamente, disse a Blumenthal que seu processo de conformidade havia sido eficaz, e processou o Journal pela reportagem.
Ambas as entidades sobre as quais Blumenthal perguntou ressurgiram na semana passada, quando promotores de Manhattan buscaram o confisco de US$ 61 milhões que, segundo eles, vieram de vendas de petróleo no mercado negro iraniano e foram lavados por meio da Binance. Duas empresas registradas em Hong Kong deturparam suas atividades comerciais, disseram os promotores. A Binance não foi acusada de irregularidades nessa ação.
A OFAC concedeu a si mesma o poder, em agosto, de designar qualquer pessoa estrangeira que opere no setor de ativos digitais do Irã, onde quer que esteja baseada, uma de cinco determinações setoriais emitidas sob uma campanha que o Tesouro chama de Operação Pária Econômico. Washington sancionou empresas e indivíduos que, segundo afirma, financiam o Hezbollah e outros representantes iranianos em 10 de setembro.
