Emirados Árabes e Suécia prendem sete pessoas por esquema de lavagem de criptomoedas de US$ 7,1 milhões ligado a assassinatos por encomenda

A polícia dos Emirados Árabes Unidos e da Suécia prendeu sete pessoas por uma rede internacional de lavagem de dinheiro, e afirmam que o rastreamento de suas transações com criptomoedas os levou ao crime organizado e a assassinatos por encomenda.

O suposto líder, um nacional sueco que havia fugido do país e era procurado por uma Notificação Vermelha da Interpol, foi localizado e detido nos Emirados Árabes Unidos, informou a Emirates News Agency, citando o Ministério do Interior. Outros seis suspeitos de integrarem o grupo foram presos na Suécia no mesmo momento, com processos judiciais abertos contra todos os sete. O ministério não divulgou os nomes de nenhum deles.

A rede movimentou cerca de 70 milhões de coroas suecas (US$ 7,1 milhões), ao longo de dez meses, disse o ministério, lidando com dinheiro em espécie proveniente de atividades criminosas e redirecionando-o para outras entidades criminosas, enquanto usava criptomoedas "para transferir e mover o valor desses fundos".

A cadeia de evidências cripto

Rastrear as transações de criptomoedas e analisar evidências digitais "ajudou a descobrir vínculos financeiros com outras atividades criminosas, incluindo crime organizado e assassinatos por encomenda", disse o ministério.

A Suécia tem pressionado sua polícia a perseguir criptomoedas criminosas, com o Ministro da Justiça do país no ano passado ordenando às forças que intensifiquem as apreensões de ativos digitais ilícitos. O assassinato por encomenda é um problema documentado lá. A polícia sueca relatou em maio que 23 transeuntes foram mortos e 30 feridos em tiroteios entre gangues ao longo de três anos, com as gangues usando redes sociais e aplicativos criptografados para recrutar assassinos pagos, muitas vezes adolescentes abaixo da idade de responsabilidade criminal.

O brigadeiro Abdulaziz Al Ahmad, diretor-geral da Polícia Criminal Federal do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, disse que o país "continuará a rastrear redes criminosas, interromper suas fontes de financiamento e tomar medidas legais contra qualquer pessoa que busque explorar o território do país para atividades criminosas".

Anders Wiberg, comissário de polícia da Autoridade Policial Sueca e chefe de sua divisão internacional, chamou a cooperação com os Emirados Árabes Unidos de "um fator-chave para alcançar o resultado bem-sucedido deste caso".

As prisões foram realizadas simultaneamente nos dois países após o que o ministério chamou de buscas extensivas, investigações e monitoramento rigoroso para identificar o paradeiro do líder da gangue, seguindo coordenação de segurança direta e compartilhamento de inteligência entre os dois governos.