W skrócie
- Federalni prokuratorzy badają, czy Binance nie powstrzymał handlu naruszającego amerykańskie sankcje nałożone na Iran, poinformował w poniedziałek Bloomberg.
- Sprawą zajmuje się biuro prokuratora USA na Manhattanie, a w dochodzenie zaangażowany jest także wydział karny Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie.
- Binance oświadczył, że stosuje politykę zerowej tolerancji wobec naruszeń sankcji i jest „zaangażowany w wykorzenianie i zamykanie złych podmiotów”.
Federalni prokuratorzy w USA badają, czy Binance naruszył sankcje nałożone na Iran, nie powstrzymując określonego handlu na swojej platformie, Bloomberg poinformował w poniedziałek, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Sprawą zajmuje się biuro prokuratora USA na Manhattanie, w dochodzenie zaangażowany jest także wydział karny Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie, a władze badają, czy giełda świadomie zezwoliła na ten handel.
Badane transakcje nie były jasne, a dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości mogą zostać zamknięte bez stawiania zarzutów. Rzecznicy departamentu i biura prokuratora USA na Manhattanie odmówili komentarza.
„Stosujemy politykę zerowej tolerancji wobec naruszeń sankcji” – oświadczył Binance, dodając, że współpracuje z organami ścigania.
Giełda przyznała się do winy prawie trzy lata temu za niezastosowanie się do amerykańskiego prawa bankowego i sankcyjnego, zapłaciła 4,3 miliarda dolarów i przyjęła dwóch korporacyjnych monitorów. Współzałożyciel Changpeng Zhao ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego, odbył cztery miesiące więzienia i został ułaskawiony przez prezydenta Donalda Trumpa w zeszłym roku.
Fortunepoinformowało 13 lutego, że wewnętrzni śledczy odkryli ponad 1 miliard dolarów przepływających przez platformę do podmiotów powiązanych z Iranem, po czym zostali zwolnieni. Wall Street Journalpodał o zwolnieniach 23 lutego, a New York Timesokreślił kwotę wysłaną do irańskich podmiotów na 1,7 miliarda dolarów tego samego dnia. Senator Richard Blumenthal wszczął wstępne dochodzenie następnego dnia, żądając dokumentów dotyczących dwóch podmiotów, Hexa Whale i Blessed Trust.
Binance odrzuciło to konto w poście z 10 marca, twierdząc, że pieniądze nie pochodziły ani nie kończyły się na jego platformie, a co najwyżej 126,1 miliona dolarów dotarło do portfeli powiązanych z Iranem po wielu przeskokach, z czego co najwyżej 24,1 miliona dolarów dotarło do portfeli powiązanych z IRGC. Irańskie powiązania ujawniły się dopiero, gdy rozpoczęto dochodzenie, stwierdzono, i żaden pracownik nie został zwolniony za zgłaszanie obaw dotyczących zgodności. Osobno powiedziało Blumenthalowi, że jego proces zgodności był skuteczny, i pozwalo Journal za reportaż.
Obie jednostki, o które pytał Blumenthal, powróciły w zeszłym tygodniu, gdy prokuratorzy z Manhattanu dążyli do przepadku 61 milionów dolarów, które według nich pochodziły z irańskiej sprzedaży ropy na czarnym rynku i zostały wyprane przez Binance. Dwie spółki zarejestrowane w Hongkongu podały nieprawdziwe informacje o swojej działalności gospodarczej, stwierdzili prokuratorzy. Binance nie został oskarżony o żadne wykroczenia w tej sprawie.
OFACprzyznałsobie w sierpniu prawo do wyznaczania dowolnej zagranicznej osoby działającej w irańskim sektorze aktywów cyfrowych, niezależnie od tego, gdzie ma siedzibę, co jest jednym z pięciu sektorowych ustaleń wydanych w ramach kampanii, którą Departament Skarbu nazywa Operacją Economic Outcast. Waszyngtonnałożył sankcjena firmy i osoby, które według niego finansują Hezbollah i innych irańskich pełnomocników, 10 września.
