Wielka Brytania przeznacza 676 mln dolarów i 500 nowych funkcjonariuszy na walkę z praniem pieniędzy

Wielka Brytania zrekrutuje 500 funkcjonariuszy do śledzenia i przejmowania pieniędzy pochodzących z przestępstw, co zostanie wsparte kwotą 500 milionów funtów rozłożoną na trzy lata, jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Pieniądze te finansują nową Strategię Zwalczania Prania Pieniędzy i Odzyskiwania Mienia i pochodzą z opłaty na rzecz zwalczania przestępczości gospodarczej nakładanej na regulowane firmy. Funkcjonariusze zostaną rozdzieleni pomiędzy siły policyjne, Narodową Agencję ds. Przestępczości i Prokuraturę Koronną.

NCA szacuje, że ponad 100 miliardów funtów jest pranych rocznie przez Wielką Brytanię lub brytyjskie struktury korporacyjne, a zagrożenie "wzrosło w ostatnich latach wraz z rozwojem fintech, kryptowalut i AI", jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Funkcjonariusze będą kontynuować Operację Destabilise, czyli śledztwo dotyczące rosyjskojęzycznych sieci, które wymieniają gotówkę uliczną na kryptowaluty dla zorganizowanych grup przestępczych, jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. NCA planuje nową kampanię aresztowań i zajęć gotówki wymierzoną w sieci, które według niej umożliwiają działanie grupom ransomware, wrogim państwom i handlowi narkotykami klasy A. Dotychczasowy bilans operacji to 119 zatrzymanych podejrzanych o pranie pieniędzy oraz ponad 25 milionów funtów zajętych w gotówce i kryptowalutach w ciągu niespełna roku.

Rosnący priorytet

NCA zwróciła się o to publicznie w zeszłym tygodniu. Jej centrum ds. przestępczości gospodarczej stwierdziło w swoim rocznym raporcie, że przestępcy „innowacyjnie wykorzystują produkty oparte na kryptoaktywach, aby unikać wykrycia i przenosić nielegalne wartości na dużą skalę”, oraz że chciałaby rozszerzyć model Destabilise na inne sieci, jednocześnie budując „bardziej proaktywne i oparte na danych wywiadowczych zdolności w zakresie kryptoaktywów”. Kryptoaktywa zajmują trzecie miejsce na liście dziewięciu priorytetów zwalczania przestępczości gospodarczej, uzgodnionych z Ministerstwem Skarbu i Urzędem ds. Regulacji Rynków Finansowych.

Sal Melki, zastępca dyrektora NCA ds. przestępczości gospodarczej, powiedział, że walka z przestępczością finansową „stała się bardziej złożona, ponieważ przestępcy przyjmują nowe technologie”, a inwestycja sfinansuje „innowacyjną służbę wywiadu finansowego dla Wielkiej Brytanii” oraz większe możliwości namierzania finansowej architektury przestępców.

Rząd oszacował swoje zyski z ostatniego roku na prawie 350 milionów funtów odebranych przestępcom, ponad 1 miliard funtów zablokowanych, 26 milionów funtów zwróconych ofiarom i prawie 4000 wyroków skazujących za pranie pieniędzy.

Brytyjskie agencje już wcześniej opierały się na firmach kryptowalutowych. Operacja Atlantic, przeprowadzona wspólnie z US Secret Service, zidentyfikowała 20 000 ofiar phishingu zatwierdzającego i zamroziła 12 milionów dolarów z Coinbase, Binance, Kraken i Tether w ciągu tygodniowego sprintu w siedzibie NCA w marcu.