En bref
- Des procureurs fédéraux examinent si Binance a manqué d'empêcher des transactions qui violaient les sanctions américaines contre l'Iran, a rapporté Bloomberg lundi.
- Le bureau du procureur américain de Manhattan est chargé de l'enquête, la division criminelle du ministère de la Justice à Washington étant également impliquée.
- Binance a déclaré qu'elle maintient une approche de tolérance zéro envers les violations de sanctions, et qu'elle est « déterminée à déraciner et à fermer les mauvais acteurs ».
Des procureurs fédéraux américains enquêtent pour savoir si Binance a violé les sanctions contre l'Iran en n'arrêtant pas certaines transactions sur sa plateforme, a rapporté Bloomberg lundi, citant des personnes proches du dossier. Le bureau du procureur américain de Manhattan est chargé de l'enquête, la division criminelle du ministère de la Justice à Washington est également impliquée, et les autorités examinent si la plateforme d'échange a sciemment autorisé ces transactions.
Les transactions examinées n'étaient pas claires, et les enquêtes du ministère de la Justice peuvent se clore sans que des accusations soient portées. Les porte-parole du ministère et du bureau du procureur américain de Manhattan ont refusé de commenter.
« Nous maintenons une politique de tolérance zéro pour les violations de sanctions », a déclaré Binance dans un communiqué, ajoutant qu'elle coopère avec les forces de l'ordre.
La plateforme d'échange a plaidé coupable il y a presque trois ans pour non-respect de la loi américaine sur les banques et les sanctions, a payé 4,3 milliards de dollars et a accepté deux surveillants d'entreprise. Le cofondateur Changpeng Zhao a quitté ses fonctions de directeur général, a purgé quatre mois de prison et a été gracié par le président Donald Trump l'année dernière.
Fortunea rapporté le 13 février que des enquêteurs internes avaient découvert plus d'un milliard de dollars transitant par la plateforme vers des entités liées à l'Iran, puis avaient été licenciés. Le Wall Street Journala relayé ces licenciements le 23 février, et le New York Timesa estimé le même jour à 1,7 milliard de dollars la somme envoyée à des entités iraniennes. Le sénateur Richard Blumenthal a ouvert une enquête préliminaire le lendemain, exigeant des documents sur deux entités, Hexa Whale et Blessed Trust.
Binance a rejeté ce compte dans un article du 10 mars, affirmant que l'argent n'avait ni pour origine ni pour destination sa plateforme et qu'au maximum 126,1 millions de dollars avaient atteint des portefeuilles liés à l'Iran après de multiples sauts, dont au maximum 24,1 millions de dollars avaient atteint des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution. Les liens iraniens n'ont été mis au jour qu'une fois son enquête commencée, a-t-elle déclaré, et aucun employé n'a été licencié pour avoir fait remonter des préoccupations de conformité. Elle a par ailleurs déclaré à Blumenthal que son processus de conformité avait été efficace, et a poursuivi le Journal pour diffamation à propos de ces articles.
Les deux entités sur lesquelles Blumenthal s'est renseigné ont refait surface la semaine dernière, lorsque les procureurs de Manhattan ont demandé la confiscation de 61 millions de dollars qu'ils affirment provenir de ventes de pétrole iranien sur le marché noir et avoir été blanchis via Binance. Deux sociétés enregistrées à Hong Kong ont présenté de manière trompeuse leurs activités commerciales, ont déclaré les procureurs. Binance n'a pas été accusée de faute dans cette action.
L'OFAC s'est donné en août le pouvoir de désigner toute personne étrangère opérant dans le secteur des actifs numériques de l'Iran, où qu'elle soit basée, l'une des cinq déterminations sectorielles émises dans le cadre d'une campagne que le Trésor appelle Opération Economic Outcast. Washington a sanctionné des entreprises et des individus qu'il dit financer le Hezbollah et d'autres proxys iraniens le 10 septembre.
