Le Trésor américain a sanctionné la plateforme d'échange de cryptomonnaies iranienne BitBank le 17 septembre, alléguant qu'un réseau lié au financier Babak Zanjani a utilisé la plateforme pour transférer des centaines de millions de dollars en Bitcoin au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran entre juin et juillet.
Résumé
- L'OFAC a sanctionné BitBank, son développeur et trois associés liés au financier Babak Zanjani jeudi.
- Le Trésor allègue que BitBank a transféré des centaines de millions en Bitcoin au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran.
- Hormuz Safe aurait utilisé BitBank depuis juin pour déplacer des paiements maritimes collectés pour le gouvernement iranien.
- BitBank et Pishtaz Simorgh ont été désignés en vertu du décret exécutif 13902 pour des activités liées aux actifs numériques iraniens.
- Les personnes américaines doivent bloquer les biens désignés, tandis que certaines transactions étrangères peuvent créer une exposition à des sanctions secondaires.
Le Trésor a déclaré que l'Office of Foreign Assets Control a placé BitBank, le développeur de logiciels Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company et trois associés de Zanjani sous sanctions dans le cadre de l'opération Economic Outcast, sa campagne actuelle ciblant les réseaux financiers iraniens et l'évasion des sanctions.
Les désignations sont des mesures de sanctions administratives, et non des condamnations pénales. L'annonce publique du Trésor ne fournit pas d'adresses de portefeuille Bitcoin, de hachages de transaction ou de total précis à l'appui des transferts allégués, laissant le chiffre cité de « centaines de millions de dollars » attribué au gouvernement américain.
BitBank a été ajouté à la liste de sanctions de l'OFAC
L'avis de l'OFAC du 17 septembre identifie BitBank comme une entreprise financière et d'assurance basée en Iran, établie en 2024. La liste comprend les noms BitBank et BitBank3, ainsi que bitbank3.com et bitbank.com.
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company a été ajoutée dans la même action. Le Trésor décrit l'entreprise comme le développeur du logiciel d'actifs numériques de BitBank et une filiale de Dot One Value Creation Group, une autre entité précédemment placée sous sanctions américaines.
Les trois personnes désignées aux côtés des entreprises sont Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari. Le Trésor identifie les trois comme des cadres liés au réseau d'affaires Dot One de Zanjani.
Mohammad Mahdi Zaker Hossein est le directeur général de Pishtaz Simorgh, selon le Trésor. Seyed Adel Heidari est vice-président du conseil d'administration de Dot One, tandis que le Trésor allègue que Hossein Ali Zaker Hossein a participé à des exportations de pétrole et à des transactions d'actifs numériques liées aux opérations d'évasion des sanctions de Zanjani.
BitBank elle-même a été désignée en vertu du décret exécutif 13902 pour avoir opéré dans le secteur des actifs numériques iranien. Le Trésor a élargi son utilisation de cette autorité en août dans le cadre de l'opération Economic Outcast, permettant à l'OFAC de cibler les entreprises et les individus impliqués dans l'industrie des cryptomonnaies iranienne.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que l'action montrait que « les efforts visant à financer le régime iranien à l'aide de cryptomonnaies ne sont pas hors de portée de l'OFAC ». Sa déclaration accompagnait la désignation et représente la position d'application de l'administration américaine.
Le Trésor allègue que des Bitcoins ont été transférés aux Gardiens de la Révolution
Entre juin et juillet, le Trésor allègue que Zanjani a utilisé BitBank pour transférer des centaines de millions de dollars en Bitcoin aux Gardiens de la Révolution.
Le communiqué du 17 septembre n'identifie pas les portefeuilles impliqués ni ne détaille les transactions par date, montant ou contrepartie. L'entrée SDN accompagnant de l'OFAC ne liste pas non plus d'adresses de monnaie numérique pour BitBank.
Aucune preuve indépendante sur la chaîne examinée pour ce rapport ne confirme le montant total cité par le Trésor. Le total des transferts reste donc une allégation du gouvernement américain basée sur des informations que l'OFAC n'a pas entièrement divulguées publiquement.
Le Trésor a lié Zanjani à des entreprises d'actifs numériques pendant des mois. Le 30 janvier, l'OFAC l'a sanctionné aux côtés de Zedcex Exchange et Zedxion Exchange, alléguant que des adresses associées aux plateformes d'échange avaient traité des fonds liés à des contreparties liées aux Gardiens de la Révolution.
Une action ultérieure du 24 juillet action a ajouté quatre individus et neuf entités liés à son réseau. Le Trésor a déclaré que les entreprises couvraient le trading d'actifs numériques, le transport, les services financiers, l'or et d'autres activités utilisées pour déplacer des fonds à l'intérieur de l'Iran et via des sociétés offshore.
BitBank n'avait pas été désignée lors de ces tours précédents. Le Trésor affirme que Zanjani avait promu la plateforme publiquement depuis au moins 2024 et que plusieurs entreprises de son réseau l'avaient listée comme partenaire commercial.
Comme l'a rapporté la couverture précédente des sanctions iraniennes sur les cryptomonnaies, les autorités américaines ont de plus en plus ciblé les plateformes d'échange et les réseaux de portefeuilles qui, selon les responsables, fournissent à l'Iran un accès aux marchés internationaux de cryptomonnaies malgré les restrictions financières.
Hormuz Safe aurait acheminé des paiements via BitBank
Le Trésor a lié la dernière désignation de BitBank à une autre opération de paiement en cryptomonnaies liée à l'Iran, centrée sur le transport maritime à travers le détroit d'Ormuz.
Depuis juin, le Trésor allègue que Hormuz Safe Marine Services Authority a utilisé BitBank pour transférer les paiements qu'elle collectait au gouvernement iranien. L'OFAC avait sanctionné Hormuz Safe le 29 juillet.
Hormuz Safe promouvait des services maritimes, notamment l'assurance, la sécurité, la gestion du trafic et l'assistance d'urgence pour les navires traversant le détroit d'Ormuz. Le Trésor a déclaré que la plateforme acceptait le Bitcoin et d'autres actifs numériques.
Les responsables américains ont décrit le programme comme faisant partie d'un système de revenus lié aux IRGC. Le Trésor a allégué que certains des risques couverts par l'arrangement d'assurance maritime incluaient les saisies de navires et d'autres menaces associées à l'activité iranienne dans la voie navigable.
L'agence n'a pas publié d'adresses Bitcoin ni de hachages de transactions lorsqu'elle a sanctionné Hormuz Safe en juillet. Les reportages précédents sur les sanctions contre Hormuz Safe ont noté l'absence d'identifiants on-chain publics et de totaux de paiement dans l'annonce initiale de l'OFAC.
La déclaration du Trésor du 17 septembre relie désormais ces paiements à BitBank, mais ne fournit toujours pas de traçabilité transaction par transaction dans ses documents publics.
L'agence affirme que BitBank faisait partie de l'infrastructure financière que Zanjani a construite autour du système de paiement maritime et d'autres opérations sanctionnées. Le Trésor n'a pas divulgué quelle part des centaines de millions allégués en Bitcoin provenait spécifiquement de Hormuz Safe.
Les personnes américaines doivent bloquer les biens liés à BitBank
À la suite de la désignation, les biens et intérêts dans des biens appartenant à BitBank, Pishtaz Simorgh et aux trois individus listés doivent être bloqués lorsqu'ils se trouvent aux États-Unis ou sont détenus par des personnes américaines.
La règle des 50 % de l'OFAC étend les restrictions aux entreprises détenues directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, à 50 % ou plus par des parties bloquées.
Les transactions impliquant des personnes ou entités désignées sont généralement interdites aux personnes américaines, sauf si l'OFAC délivre une licence ou si une exemption s'applique. Le Trésor avertit que certaines institutions et entreprises étrangères peuvent être exposées à des sanctions lorsqu'elles traitent avec des entités iraniennes bloquées.
L'avis du 17 septembre qualifie BitBank et Pishtaz Simorgh comme soumis à des sanctions secondaires. La désignation s'étend donc au-delà d'une simple interdiction pour les entreprises américaines de traiter directement avec elles.
Le Trésor affirme que les violations civiles des sanctions peuvent être appliquées sur la base de la responsabilité stricte, ce qui signifie que l'OFAC peut imposer des pénalités sans établir qu'une partie savait qu'elle violait les sanctions. La responsabilité pénale implique des normes juridiques distinctes.
Les désignations restent soumises à la procédure de radiation administrative de l'OFAC. Une personne désignée peut demander à l'agence d'être retirée de la liste SDN en présentant des arguments ou des preuves que l'inscription n'a plus de base suffisante.
BitBank fait suite à des sanctions antérieures sur les plateformes d'échange iraniennes
L'action contre BitBank prolonge une série de sanctions américaines contre les plateformes de cryptomonnaies iraniennes en 2026.
En juin, le Trésor a sanctionné Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, accusant les plateformes d'échange d'aider des acteurs iraniens sanctionnés à accéder à des actifs numériques. Une couverture antérieure de l'action contre Nobitex rapportait que le Trésor avait décrit Nobitex comme la plus grande plateforme d'échange de crypto d'Iran.
L'OFAC a ajouté Shelbit et Aban Tether le 7 août. Le Trésor a allégué que des adresses liées à Shelbit avaient envoyé plus de 2 millions de dollars à des adresses contrôlées par le CGRI et reçu plus de 1 million de dollars de portefeuilles liés au CGRI.
Aban Tether a été accusé de traiter des millions de dollars impliquant des plateformes d'échange iraniennes précédemment sanctionnées. Une couverture connexe des désignations d'août notait que l'ancienne direction de Shelbit a nié avoir sciemment participé au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou à l'évasion de sanctions.
L'opération Economic Outcast a débuté le 24 août et couvre la crypto, les ventes de pétrole, le transport maritime, la technologie, l'aviation, l'or et d'autres canaux financiers que le Trésor affirme générer ou déplacer des revenus pour des entités liées à l'État iranien.
Comme la couverture de la campagne de sanctions contre la crypto le rapportait à l'époque, le Trésor a déclaré que la campagne utiliserait une autorité de sanctions élargie contre les entreprises opérant dans le secteur des actifs numériques en Iran, y compris les acteurs situés en dehors du pays.
La désignation du 17 septembre place formellement BitBank, Pishtaz Simorgh, Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari sur la liste SDN de l'OFAC. Le Trésor n'a pas annoncé d'acte d'accusation pénal connexe ni publié les adresses Bitcoin sous-jacentes aux transferts allégués de juin à juillet.
