En resumen
- Los fiscales federales están examinando si Binance no logró detener operaciones que violaron las sanciones de Estados Unidos contra Irán, informó Bloomberg el lunes.
- La oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan está a cargo de la investigación, con la división criminal del Departamento de Justicia en Washington también involucrada.
- Binance declaró que mantiene un enfoque de tolerancia cero hacia las violaciones de sanciones, y está "comprometida a erradicar y cerrar a los malos actores".
Los fiscales federales de Estados Unidos están investigando si Binance violó las sanciones contra Irán al no detener ciertas operaciones en su plataforma, Bloomberg informó el lunes, citando a personas familiarizadas con el asunto. La oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan está a cargo de la investigación, la división criminal del Departamento de Justicia en Washington también está involucrada, y las autoridades están examinando si el exchange permitió conscientemente las operaciones.
Las transacciones bajo examen no estaban claras, y las investigaciones del Departamento de Justicia pueden cerrarse sin que se presenten cargos. Los portavoces del departamento y de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan declinaron hacer comentarios.
"Mantenemos una política de tolerancia cero para las violaciones de sanciones", dijo Binance en un comunicado, y añadió que coopera con las autoridades.
El exchange se declaró culpable hace casi tres años de no cumplir con la ley bancaria y de sanciones de Estados Unidos, pagó 4.300 millones de dólares y asumió dos monitores corporativos. El cofundador Changpeng Zhao renunció como director ejecutivo, cumplió cuatro meses de prisión y fue indultado por el presidente Donald Trump el año pasado.
Fortuneinformó el 13 de febrero que investigadores internos habían encontrado más de $1 mil millones moviéndose a través de la plataforma hacia entidades vinculadas a Irán y luego fueron despedidos. El Wall Street Journalpublicó los despidos el 23 de febrero, y el New York Timessituó la suma enviada a entidades iraníes en $1.7 mil millones el mismo día. El senador Richard Blumenthal abrió una investigación preliminar al día siguiente, exigiendo registros sobre dos entidades, Hexa Whale y Blessed Trust.
Binance rechazó esa cuenta en una publicación del 10 de marzo, diciendo que el dinero ni se originó ni terminó en su plataforma y que como máximo $126.1 millones llegaron a billeteras vinculadas a Irán después de múltiples saltos, de los cuales como máximo $24.1 millones llegaron a billeteras relacionadas con el IRGC. Los vínculos iraníes surgieron solo una vez que había comenzado a investigar, dijo, y ningún empleado fue despedido por escalar preocupaciones de cumplimiento. Por separado dijo a Blumenthal que su proceso de cumplimiento había sido efectivo, y ha demandado al Journal por el reportaje.
Ambas entidades por las que Blumenthal preguntó resurgieron la semana pasada, cuando los fiscales de Manhattan solicitaron el decomiso de 61 millones de dólares que, según ellos, provenían de ventas de petróleo iraní en el mercado negro y fueron blanqueados a través de Binance. Dos empresas registradas en Hong Kong tergiversaron sus actividades comerciales, dijeron los fiscales. Binance no fue acusada de irregularidades en esa acción.
OFACse otorgóen agosto el poder de designar a cualquier persona extranjera que opere en el sector de activos digitales de Irán, dondequiera que esté establecida, una de las cinco determinaciones sectoriales emitidas bajo una campaña que el Tesoro llama Operación Paria Económico. Washingtonsancionóempresas y personas que, según afirma, financian a Hezbolá y a otros representantes iraníes el 10 de septiembre.
