En resumen
- Un ciudadano sueco buscado por una Notificación Roja de Interpol fue arrestado en los EAU, con otras seis personas detenidas en Suecia.
- La red manejó aproximadamente 70 millones de coronas suecas ($7.1 millones) durante 10 meses.
- Se utilizó criptomonedas para mover y ocultar los fondos, y rastrearlas llevó a los investigadores a otros delitos.
La policía de los Emiratos Árabes Unidos y Suecia han arrestado a siete personas por una red internacional de blanqueo de dinero, y dicen que seguir sus transacciones con criptomonedas los llevó al crimen organizado y a asesinatos por encargo.
El presunto líder, un ciudadano sueco que había huido del país y era buscado por una Notificación Roja de Interpol, fue localizado y detenido en los EAU, según informó la Agencia de Noticias de los Emiratos, citando al Ministerio del Interior. Otros seis presuntos miembros fueron arrestados en Suecia en el mismo momento, con procedimientos legales abiertos contra los siete. El ministerio no ha nombrado a ninguno de ellos.
La red manejó aproximadamente 70 millones de coronas suecas ($7.1 millones), durante diez meses, dijo el ministerio, tratando con ganancias en efectivo de actividades criminales y redirigiéndolas a otras entidades criminales, mientras usaba criptomonedas "para transferir y mover el valor de esos fondos".
La cadena de evidencia cripto
Rastrear las transacciones de criptomonedas y analizar evidencia digital "ayudó a descubrir vínculos financieros con otras actividades criminales, incluidos el crimen organizado y los asesinatos por encargo", dijo el ministerio.
Suecia ha estado presionando a su policía para que persiga las criptomonedas criminales, y el año pasado el Ministro de Justicia del país ordenó a las fuerzas que intensificaran las incautaciones de activos digitales ilícitos. El asesinato por encargo es un problema documentado allí. La policía sueca informó en mayo que 23 transeúntes habían sido asesinados y 30 heridos en tiroteos entre pandillas durante tres años, y que las pandillas utilizan las redes sociales y aplicaciones cifradas para reclutar asesinos a sueldo, a menudo adolescentes por debajo de la edad de responsabilidad penal.
El brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior de los EAU, dijo que el país "seguirá rastreando las redes criminales, interrumpiendo sus fuentes de financiación y tomando acciones legales contra cualquiera que busque explotar el territorio del país para actividades criminales".
Anders Wiberg, comisionado de policía de la Autoridad Policial de Suecia y jefe de su división internacional, calificó la cooperación con los EAU como "un factor clave para lograr el resultado exitoso de este caso".
Los arrestos se llevaron a cabo simultáneamente en ambos países tras lo que el ministerio denominó extensas búsquedas, investigaciones y una estrecha vigilancia para identificar el paradero del líder de la banda, luego de una coordinación de seguridad directa y un intercambio de inteligencia entre ambos gobiernos.
