Un tribunal de Brooklyn ha condenado a Ronald Spektor, de 23 años, a entre cuatro y doce años de prisión después de que se declarara culpable de robar casi 16 millones de dólares a unos 100 usuarios de Coinbase mediante un esquema de phishing e ingeniería social.
Resumen
- Ronald Spektor recibió de cuatro a doce años tras declararse culpable de los 31 cargos de la acusación.
- Los fiscales dijeron que aproximadamente 100 usuarios de Coinbase perdieron casi 16 millones de dólares a través de ataques de suplantación de identidad y phishing.
- Spektor debe confiscar propiedades por valor de más de 500.000 dólares y pagar casi 16 millones de dólares en restitución.
- Los investigadores vincularon la dirección IP del hogar de Spektor con carteras que recibieron criptomonedas robadas de múltiples víctimas en Estados Unidos.
- Coinbase ayudó a los investigadores a identificar a las víctimas, rastrear los fondos y reunir pruebas utilizadas para presentar cargos penales.
La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn anunció la sentencia el 23 de septiembre, diciendo que el juez de la Corte Suprema de Brooklyn, Danny Chun, impuso la pena de prisión indeterminada. Spektor se había declarado culpable el 2 de septiembre de todos los 31 cargos de la acusación, incluidos lavado de dinero en primer grado, gran larceny en primer grado y posesión criminal de propiedad robada en primer grado.
Según la sentencia, Spektor debe confiscar efectivo, criptomonedas y propiedades personales con un valor estimado superior a 500.000 dólares. El tribunal le ordenó pagar casi 16 millones de dólares en restitución. Los fiscales habían solicitado una pena de prisión de siete a 21 años y se opusieron a la sentencia de cuatro a doce años vinculada a su declaración de culpabilidad.
La estafa de Coinbase terminó con declaraciones de culpabilidad por los 31 cargos
El caso siguió a una investigación de un año de duración por parte de la Unidad de Moneda Virtual de la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn. Los fiscales calcularon las pérdidas en aproximadamente 15,944 millones de dólares de alrededor de 100 usuarios de Coinbase en Estados Unidos, más de 70 de los cuales fueron entrevistados por los investigadores durante la investigación.
El fiscal de distrito Eric Gonzalez describió la operación como "un robo digital de casi 100 víctimas". Su oficina dijo que los investigadores utilizaron registros de transacciones, análisis de blockchain, forense digital y pruebas obtenidas a través de múltiples órdenes de registro para construir el caso.
Spektor inicialmente se declaró inocente después de su acusación en diciembre de 2025. En ese momento, el abogado Todd Spodek le dijo a ABC7 que las transacciones eran "acciones iniciadas por el usuario" y dijo que la defensa disputaba el caso de la fiscalía. Spektor luego abandonó esa posición en la corte al declararse culpable de todos los cargos el 2 de septiembre de 2026.
Su sentencia llegó tres semanas después de la declaración de culpabilidad. El último comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn no identificó una apelación u otra audiencia penal después de la sentencia del 23 de septiembre.
Los usuarios de Coinbase fueron empujados a carteras que Spektor controlaba
Las víctimas creían que las nuevas carteras estaban bajo su control exclusivo, según los investigadores. Spektor podía acceder a las carteras y retirar los activos después de que llegaran las transferencias. La Oficina del Fiscal de Distrito dijo que la criptomoneda robada luego pasó por exchanges, servicios de intercambio y servicios de mezcla antes de llegar a diferentes puntos de cobro. Algunos fondos fueron a plataformas de apuestas de criptomonedas y tiendas en línea.
Las pruebas publicadas cuando Spektor fue acusado proporcionaron ejemplos de pérdidas individuales. Una víctima de California reportó haber perdido más de 1 millón de dólares, mientras que un residente de Virginia reportó una pérdida superior a 900.000 dólares. Una víctima de Pensilvania perdió aproximadamente 53.150 dólares después de recibir mensajes de autenticación de dos factores falsificados antes de que un interlocutor que afirmaba representar a Coinbase lo contactara.
Otra víctima de Maryland recibió llamadas y correos electrónicos afirmando que su cartera había sido comprometida. Los investigadores dijeron que aproximadamente 38.750 dólares en criptomonedas fueron transferidos desde una cartera que ella creía controlar. Un remitente de correo electrónico involucrado en el incidente se identificó como un empleado de Coinbase llamado "James Wilson", según el anuncio de la acusación de diciembre.
El análisis de blockchain vinculó las criptomonedas robadas con Spektor
La evidencia digital dio a los investigadores una forma de rastrear las criptomonedas después de que las víctimas las transfirieran. La Oficina del Fiscal de Distrito dijo que la dirección IP del hogar de Spektor estaba conectada a múltiples billeteras que recibieron fondos robados, mientras que los registros de transacciones de blockchain ayudaron a los investigadores a rastrear los movimientos de activos a través de diferentes servicios.
Los investigadores encontraron evidencia de que Spektor operaba en línea bajo el alias @lolimfeelingevil. Dirigía un canal de Telegram llamado "Blockchain enemies" y usaba Discord, según los fiscales. Los mensajes recuperados durante la investigación lo mostraban discutiendo robos y reclutando a otros para trabajar como ingenieros sociales.
Los fiscales dijeron que los mensajes recuperados indicaban que Spektor escribió que había perdido $6 millones en criptomonedas por apuestas y sugirió que había ganado millones mediante estafas. La evidencia del teléfono mostró que después de que surgieran acusaciones de fraude en línea, se deshizo de una billetera de hardware de criptomonedas y obtuvo otra.
Durante la investigación original, las autoridades incautaron aproximadamente $105,000 en efectivo y $400,000 en criptomonedas. La Oficina del Fiscal de Distrito dijo en ese momento que estaba trabajando para acceder a más activos que se cree están vinculados a los fondos robados. Coinbase ayudó a los investigadores a identificar a los clientes afectados, recolectar evidencia y rastrear fondos, según la declaración del Director Legal de Coinbase, Paul Grewal, incluida en el comunicado de la fiscalía de diciembre de 2025.
La restitución sigue mientras Coinbase advierte sobre estafas de soporte
La orden del 23 de septiembre coloca el proceso de recuperación financiera junto con la sentencia de prisión de Spektor. Debe entregar activos por valor de más de medio millón de dólares y hacer una restitución que se acerque a la pérdida total de $16 millones calculada por los fiscales. La Oficina del Fiscal de Distrito dijo que el Fiscal de Distrito Asistente Senior Joel Greenwald manejó el caso de decomiso civil relacionado.
El caso se ajusta a un patrón de estafas de suplantación de soporte previamente rastreadas por investigadores de seguridad. En cobertura relacionada, crypto.news informó en diciembre de 2025 que ZachXBT rastreó a otro presunto estafador acusado de tomar más de $2 millones haciéndose pasar por soporte de Coinbase.
Anteriormente, crypto.news informó que ZachXBT había identificado más de $46 millones en pérdidas sospechosas por estafas a usuarios de Coinbase durante marzo de 2025. Esas cifras provinieron del propio seguimiento del investigador y no se presentaron como totales de pérdidas confirmados por Coinbase.
La actual guía de seguridad de Coinbase dice que su personal de soporte nunca pedirá a los clientes que muevan fondos a una nueva billetera, revelen una frase semilla, proporcionen contraseñas o compartan códigos de autenticación de dos factores. El exchange aconseja a los usuarios que reciban tales solicitudes que terminen la comunicación y contacten a su equipo de seguridad a través de canales oficiales.
