El Tesoro de Estados Unidos sancionó el 17 de septiembre al exchange de criptomonedas iraní BitBank, alegando que una red vinculada al financiero Babak Zanjani utilizó la plataforma para transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán entre junio y julio.
Resumen
- La OFAC sancionó el jueves a BitBank, su desarrollador y tres asociados vinculados al financiero Babak Zanjani.
- El Tesoro alega que BitBank transfirió cientos de millones en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
- Hormuz Safe supuestamente utilizó BitBank desde junio para mover pagos marítimos recaudados para el gobierno de Irán.
- BitBank y Pishtaz Simorgh fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 13902 por actividades con activos digitales de Irán.
- Las personas estadounidenses deben bloquear la propiedad designada, mientras que ciertas transacciones extranjeras pueden crear exposición a sanciones secundarias.
El Tesoro dijo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) colocó a BitBank, la desarrolladora de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y tres asociados de Zanjani bajo sanciones como parte de la Operación Paria Económico, su campaña actual dirigida a redes financieras iraníes y evasión de sanciones.
Las designaciones son acciones de sanciones administrativas, no condenas penales. El anuncio público del Tesoro no proporciona direcciones de billeteras Bitcoin, hashes de transacciones ni un total preciso que respalde las transferencias alegadas, dejando la cifra citada de "cientos de millones de dólares" atribuida al gobierno de Estados Unidos.
BitBank fue añadido a la lista de sanciones de la OFAC
El aviso de la OFAC del 17 de septiembre identifica a BitBank como una empresa financiera y de seguros con sede en Irán establecida en 2024. La lista incluye los nombres BitBank y BitBank3, junto con bitbank3.com y bitbank.com.
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company fue añadida en la misma acción. El Tesoro describe a la empresa como la desarrolladora del software de activos digitales de BitBank y una subsidiaria de Dot One Value Creation Group, otra entidad previamente colocada bajo sanciones de Estados Unidos.
Las tres personas designadas junto con las empresas son Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. El Tesoro identifica a los tres como ejecutivos conectados con la red empresarial Dot One de Zanjani.
Mohammad Mahdi Zaker Hossein se desempeña como director ejecutivo de Pishtaz Simorgh, según el Tesoro. Seyed Adel Heidari es vicepresidente de la junta de Dot One, mientras que el Tesoro alega que Hossein Ali Zaker Hossein ha participado en exportaciones de petróleo y transacciones de activos digitales vinculadas a las operaciones de evasión de sanciones de Zanjani.
BitBank en sí fue designado bajo la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector de activos digitales de Irán. El Tesoro amplió su uso de esa autoridad en agosto como parte de la Operación Paria Económico, permitiendo a la OFAC apuntar a empresas e individuos involucrados en la industria cripto de Irán.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la acción demostraba que "los esfuerzos por financiar al régimen iraní utilizando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC". Su declaración acompañó la designación y representa la posición de aplicación de la administración estadounidense.
El Tesoro alega que Bitcoin se movió al IRGC
Entre junio y julio, el Tesoro alega que Zanjani utilizó BitBank para transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin al IRGC.
El comunicado del 17 de septiembre no identifica las billeteras involucradas ni desglosa las transacciones por fecha, monto o contraparte. La entrada SDN adjunta de la OFAC tampoco enumera direcciones de moneda digital para BitBank.
Ninguna evidencia en cadena independiente revisada para este informe confirma el monto total citado por el Tesoro. Por lo tanto, el total de la transferencia sigue siendo una alegación del gobierno de Estados Unidos basada en información que la OFAC no ha divulgado completamente al público.
El Tesoro ha vinculado a Zanjani con negocios de activos digitales durante meses. El 30 de enero, la OFAC lo sancionó junto con Zedcex Exchange y Zedxion Exchange, alegando que las direcciones asociadas con los exchanges habían manejado fondos conectados con contrapartes vinculadas al IRGC.
Una acción posterior del 24 de julio action añadió cuatro individuos y nueve entidades vinculadas a su red. El Tesoro dijo que las empresas abarcaban el comercio de activos digitales, transporte, servicios financieros, oro y otras actividades utilizadas para mover fondos dentro de Irán y a través de empresas offshore.
BitBank no había sido designado durante esas rondas anteriores. El Tesoro dice que Zanjani había promovido públicamente el exchange desde al menos 2024 y que varias empresas dentro de su red lo listaron como socio comercial.
Como previous Iran crypto sanctions coverage informó, las autoridades estadounidenses han apuntado cada vez más a exchanges y redes de billeteras que, según los funcionarios, proporcionan a Irán acceso a los mercados cripto internacionales a pesar de las restricciones financieras.
Hormuz Safe supuestamente canalizó pagos a través de BitBank
El Tesoro vinculó la última designación de BitBank a otra operación de pago cripto vinculada a Irán centrada en el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz.
Desde junio, el Tesoro alega que Hormuz Safe Marine Services Authority ha utilizado BitBank para transferir pagos que recaudó al gobierno iraní. La OFAC había sancionado a Hormuz Safe el 29 de julio.
Hormuz Safe promovía servicios marítimos, incluidos seguros, seguridad, gestión de tráfico y asistencia de emergencia para embarcaciones que cruzan el Estrecho de Ormuz. El Tesoro said que la plataforma aceptaba Bitcoin y otros activos digitales.
Los funcionarios estadounidenses describieron el programa como parte de un sistema de ingresos vinculado al IRGC. El Tesoro alegó que algunos de los riesgos cubiertos por el acuerdo de seguro marítimo incluían incautaciones de embarcaciones y otras amenazas asociadas con la actividad iraní en la vía fluvial.
La agencia no publicó direcciones de Bitcoin ni hashes de transacciones cuando sancionó a Hormuz Safe en julio. Earlier reporting on the Hormuz Safe sanctions señaló la ausencia de identificadores públicos en la cadena y totales de pagos en el anuncio inicial de la OFAC.
La declaración del Tesoro del 17 de septiembre ahora vincula esos pagos a BitBank, pero aún no proporciona un rastro transacción por transacción en sus materiales públicos.
La agencia dice que BitBank formó parte de la infraestructura financiera que Zanjani construyó en torno al sistema de pago marítimo y otras operaciones sancionadas. El Tesoro no ha revelado cuánto de los presuntos cientos de millones en Bitcoin provino específicamente de Hormuz Safe.
Las personas estadounidenses deben bloquear la propiedad vinculada a BitBank
Tras la designación, la propiedad y los intereses en propiedad pertenecientes a BitBank, Pishtaz Simorgh y los tres individuos listados deben ser bloqueados cuando se encuentren en EE. UU. o estén en poder de personas estadounidenses.
La regla del 50% de la OFAC extiende las restricciones a las empresas propiedad directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50% o más por partes bloqueadas.
Las transacciones que involucran a personas o entidades designadas generalmente están prohibidas para las personas estadounidenses a menos que la OFAC emita una licencia o se aplique una exención. El Tesoro advierte que ciertas instituciones y empresas extranjeras pueden enfrentar exposición a sanciones cuando traten con entidades iraníes bloqueadas.
El aviso del 17 de septiembre notice etiqueta a BitBank y Pishtaz Simorgh como sujetos a sanciones secundarias. La designación, por lo tanto, se extiende más allá de una simple prohibición de que las empresas estadounidenses transaccionen directamente con ellas.
El Tesoro dice que las violaciones de sanciones civiles pueden aplicarse sobre una base de responsabilidad estricta, lo que significa que la OFAC puede imponer sanciones sin establecer que una parte sabía que estaba violando las sanciones. La responsabilidad penal implica estándares legales separados.
Las designaciones siguen sujetas al proceso de eliminación administrativa de la OFAC. Una persona designada puede solicitar a la agencia ser eliminada de la lista SDN presentando argumentos o evidencia de que la inclusión ya no tiene una base suficiente.
BitBank sigue a sanciones anteriores sobre exchanges iraníes
La acción de BitBank extiende una serie de sanciones estadounidenses contra plataformas cripto iraníes durante 2026.
En junio, el Tesoro sancionó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, acusando a los exchanges de ayudar a actores iraníes sancionados a acceder a activos digitales. La cobertura anterior de la acción contra Nobitex informó que el Tesoro describió a Nobitex como el mayor exchange de criptomonedas de Irán.
OFAC agregó a Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto. El Tesoro alegó que las direcciones vinculadas a Shelbit habían enviado más de $2 millones a direcciones controladas por el IRGC y recibido más de $1 millón de billeteras vinculadas al IRGC.
Aban Tether fue acusado de procesar millones de dólares involucrando a exchanges iraníes previamente sancionados. La cobertura relacionada de las designaciones de agosto señaló que la antigua administración de Shelbit negó haber participado conscientemente en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o evasión de sanciones.
La Operación Paria Económico comenzó el 24 de agosto y abarca criptomonedas, ventas de petróleo, transporte marítimo, tecnología, aviación, oro y otros canales financieros que, según el Tesoro, generan o mueven ingresos para entidades vinculadas al estado iraní.
Como la cobertura de la campaña de sanciones cripto informó en ese momento, el Tesoro dijo que la campaña utilizaría una autoridad de sanciones ampliada contra empresas que operan en el sector de activos digitales de Irán, incluidos actores ubicados fuera del país.
La designación del 17 de septiembre coloca formalmente a BitBank, Pishtaz Simorgh, Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari en la lista SDN de OFAC. El Tesoro no ha anunciado una acusación penal relacionada ni ha publicado las direcciones de Bitcoin subyacentes a las transferencias alegadas de junio a julio.
