Vereinigte Arabische Emirate und Schweden nehmen sieben Personen wegen Krypto-Geldwäsche in Höhe von 7,1 Millionen Dollar mit Verbindung zu Auftragsmorden fest

Die Polizei in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Schweden hat sieben Personen wegen eines internationalen Geldwäschenetzwerks festgenommen und erklärt, dass die Verfolgung seiner Kryptowährungstransaktionen sie zu organisierter Kriminalität und Auftragsmorden geführt habe.

Der mutmaßliche Anführer, ein schwedischer Staatsangehöriger, der das Land verlassen hatte und per Interpol-Red-Notice gesucht wurde, wurde aufgespürt und in den VAE festgenommen, berichtete die Emirates News Agency unter Berufung auf das Innenministerium. Sechs weitere mutmaßliche Mitglieder wurden gleichzeitig in Schweden festgenommen, und gegen alle sieben wurden rechtliche Verfahren eingeleitet. Das Ministerium hat keinen von ihnen namentlich genannt.

Das Netzwerk wickelte über zehn Monate etwa 70 Millionen schwedische Kronen (7,1 Millionen US-Dollar) ab, so das Ministerium, indem es mit Bargelderträgen aus kriminellen Aktivitäten handelte und diese an andere kriminelle Einheiten weiterleitete, während es Kryptowährungen nutzte, „um den Wert dieser Gelder zu übertragen und zu bewegen“.

Die Krypto-Beweiskette

Die Rückverfolgung der Kryptowährungstransaktionen und die Analyse digitaler Beweise „halfen dabei, finanzielle Verbindungen zu anderen kriminellen Aktivitäten aufzudecken, darunter organisierte Kriminalität und Auftragsmorde“, erklärte das Ministerium.

Schweden hat seine Polizei dazu gedrängt, gegen kriminelle Kryptowährungen vorzugehen; der Justizminister des Landes hat im vergangenen Jahr die Einsatzkräfte angewiesen, die Beschlagnahmung illegaler digitaler Vermögenswerte zu verstärken. Auftragsmorde sind dort ein dokumentiertes Problem. Die schwedische Polizei meldete im Mai, dass in drei Jahren 23 Unbeteiligte getötet und 30 verletzt wurden bei Schießereien im Bandenmilieu, wobei Banden soziale Medien und verschlüsselte Apps nutzen, um bezahlte Killer anzuwerben, oft Teenager unterhalb der Strafmündigkeitsgrenze.

Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, Generaldirektor der Bundespolizei im Innenministerium der VAE, sagte, das Land werde „weiterhin kriminelle Netzwerke verfolgen, ihre Finanzierungsquellen unterbrechen und rechtliche Schritte gegen jeden einleiten, der versucht, das Hoheitsgebiet des Landes für kriminelle Aktivitäten auszunutzen.“

Anders Wiberg, Polizeikommissar der schwedischen Polizeibehörde und Leiter ihrer internationalen Abteilung, bezeichnete die Zusammenarbeit mit den VAE als „einen Schlüsselfaktor für das erfolgreiche Ergebnis dieses Falls“.

Die Verhaftungen wurden in beiden Ländern gleichzeitig durchgeführt, nach dem, was das Ministerium als umfangreiche Durchsuchungen, Ermittlungen und engmaschige Überwachung bezeichnete, um den Aufenthaltsort des Bandenführers zu ermitteln, nach direkter Sicherheitskoordinierung und dem Austausch von Informationen zwischen den beiden Regierungen.