Tether hat bestätigt, dass es Vermögenswerte bei seinem Offshore-Bankpartner EQIBank hält, während es erklärte, dass das Engagement weniger als 0,034 % der Gruppenvermögenswerte ausmacht, da die Bank eine große US-Beschlagnahme anficht.
Zusammenfassung
- Tether gibt an, dass die bei EQIBank gehaltenen Vermögenswerte weniger als 0,034 % des Gesamtvermögens der Gruppe ausmachen.
- US-Staatsanwälte beantragen die Einziehung von rund 84,2 Millionen US-Dollar, die von Capstone-verbundenen Konten und Kryptowährungsbeständen beschlagnahmt wurden.
- EQIBank gibt an, dass etwa 89 Millionen US-Dollar, die von US-Behörden beschlagnahmt wurden, rund 80 % der monetären Bestände ausmachen.
- Ein Bundesrichter lehnte den Antrag von EQIBank auf Rückgabe des Eigentums ab, nachdem die Staatsanwaltschaft eine separate zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht hatte.
- Tethers Juni-Bescheinigung meldete 187,75 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und einen Überschussreservepuffer von 4,11 Milliarden US-Dollar.
The Information berichtete, dass die in Dominica lizenzierte EQIBank Bankdienstleistungen für Tether erbracht habe, einschließlich der Abwicklung von Überweisungen im Zusammenhang mit Käufen und Einlösungen von USDT. Tether bestätigte die Beziehung in einer schriftlichen Antwort und erklärte, nichts über das Verhalten gewusst zu haben, das US-Staatsanwälte dem Zahlungsanbieter Capstone Ltd. vorwerfen.
„Tether hatte keine Kenntnis von dem Verhalten von Capstone, das vom Justizministerium behauptet wird“, sagte ein Tether-Sprecher gegenüber The Information. Das Unternehmen erklärte, dass die bei EQIBank gehaltenen Vermögenswerte auf „weniger als 0,034 % des Vermögens der Gruppe“ beschränkt seien. Tether gab den genauen Dollarbetrag nicht bekannt.
Tether sagt, sein EQIBank-Engagement bleibt begrenzt
Die Anwendung der Obergrenze von 0,034 % von Tether auf seine zuletzt veröffentlichte vierteljährliche Gesamtvermögenssumme liefert nur eine Obergrenzenreferenz, nicht einen offengelegten Einlagensaldo. Tether berichtete 187,75 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten zum 30. Juni, was bedeutet, dass 0,034 % dieser Zahl etwa 63,8 Millionen US-Dollar entsprechen. Tethers tatsächliches EQIBank-Engagement könnte niedriger sein.
Der Juni-Reservebericht wies Verbindlichkeiten von etwa 183,64 Milliarden US-Dollar und Überschussreserven von 4,11 Milliarden US-Dollar aus. Die USDT-Ausgabe lag zum Quartalsende bei etwa 184,6 Milliarden US-Dollar. Tether erklärte, dass seine Reserven weiterhin auf kurzfristige und liquide Vermögenswerte konzentriert seien, einschließlich US-Staatsanleihen-bezogener Bestände und Rückkaufvereinbarungen.
Wie crypto.news zuvor in seiner Berichterstattung über Tethers Reserveposition im zweiten Quartal berichtete, erwirtschaftete das Unternehmen im zweiten Quartal einen Betriebsgewinn von rund 1,5 Milliarden US-Dollar, während sein Überschussreservensaldo Ende Juni 4,11 Milliarden US-Dollar betrug. Der gemeldete Puffer war von 8,23 Milliarden US-Dollar Ende des ersten Quartals gesunken.
Das EQIBank-Problem betrifft daher einen Bankpartner innerhalb der Vermögensbasis von Tether. Tether hat keine Aufschlüsselung veröffentlicht, die seine Gesamteinlagen bei Offshore-Banken zeigt, und die Aussage von 0,034 % bezieht sich speziell auf die bei EQIBank gehaltenen Vermögenswerte. Keine für diesen Bericht überprüfte verifizierte Offenlegung belegt, dass andere Bankbeziehungen von Tether mit demselben Beschlagnahme- oder Liquiditätsproblem konfrontiert sind.
US-Einziehungsfall zielt auf etwa 84,2 Millionen US-Dollar
Gerichtsdokumente liefern ein genaueres Bild der Vermögenswerte, deren Einziehung US-Staatsanwälte anstreben. Eine bundesgerichtliche Anordnung vom 14. September listet etwa 79,11 Millionen US-Dollar auf, die von einem auf den Namen von Capstone lautenden Wertpapierkonto bei Wells Fargo beschlagnahmt wurden.
Dieselbe Einreichung listet weitere 1,86 Millionen US-Dollar von einem Wells Fargo Bank-Konto und etwa 2,06 Millionen US-Dollar von einem JPMorgan Chase-Konto auf. Die Staatsanwaltschaft nannte weitere 1,12 Millionen USDT von einer Kryptowährungsadresse und 54.578,45 USDT von einer zweiten Adresse. Zusammengenommen zu ihrer Dollar-Parität beläuft sich das aufgeführte Eigentum auf rund 84,2 Millionen US-Dollar.
EQIBank hat seinen behaupteten Verlust anders dargestellt. Die Bank gibt an, dass US-Behörden etwa 89 Millionen US-Dollar, die ihr gehören, über Capstone beschlagnahmt haben und dass dieser Betrag etwa 80 % ihres Geldvermögens ausmacht. EQIBank hat in Gerichtsunterlagen gewarnt, dass der Verlust des Zugangs zu den Geldern sie in die Gefahr einer Liquidation bringen könnte.
Der Unterschied zwischen der Forderung der Bank von rund 89 Millionen US-Dollar und dem Verfallvermögen der Regierung von etwa 84,2 Millionen US-Dollar sollte nicht als eine bereits gelöste Unstimmigkeit behandelt werden. Der Eigentumsanspruch von EQIBank und die aktuelle Verfallklage der Regierung verwenden unterschiedliche Zahlen und stammen aus getrennten Eingaben.
EQIBank konnte Gelder durch ihren ersten Antrag nicht zurückerlangen
EQIBank begann ihre bundesrechtliche Anfechtung am 29. Juni mit dem Antrag auf Rückgabe von Eigentum nach Rule 41(g) beim U.S. District Court for the Eastern District of California. Die Regierung reichte später am 15. Juli eine separate zivilrechtliche Verfallklage ein, die die Capstone-Konten und Kryptowährung betrifft.
Während einer Anhörung am 16. Juli lehnte Bezirksrichter Dale A. Drozd den Antrag von EQIBank auf Rückgabe von Eigentum wegen fehlender Billigkeitszuständigkeit ab, nachdem die Regierung das zivilrechtliche Verfallsverfahren eingeleitet hatte. Aus dem Gerichtsregister geht nicht hervor, dass der Richter entschieden hat, ob EQIBank letztlich Eigentümerin der beschlagnahmten Gelder ist oder ob die Staatsanwaltschaft berechtigt ist, sie zu behalten.
Das Verfahren ist weiterhin anhängig. Am 16. September ordnete Richter Drozd an, dass die ursprüngliche Angelegenheit von EQIBank und die Verfallklage der Regierung demselben Bezirks- und Magistratsrichter zugewiesen werden, da die Fälle zusammenhängen. Das Gericht stellte ausdrücklich fest, dass die Neuzuweisung sie nicht konsolidierte.
Eine separate Anordnung vom 14. September verpflichtet die Regierung, die Bekanntmachung der Verfallklage 30 aufeinanderfolgende Tage lang auf der bundesweiten Verfallswebsite zu veröffentlichen. Jeder, der ein Interesse an dem Eigentum geltend macht, muss das im Supplemental Rule G festgelegte Anspruchsverfahren befolgen, wonach die Antworten auf die Klage fortgesetzt werden können.
EQIBank macht geltend, dass sie eine gutgläubige Eigentümerin des Geldes ist. In Gerichtsunterlagen, die von The Information zitiert wurden, erklärte die Bank: „EQIBank ist keine unseriöse Bank“ und sagte, die Regierung habe sie nicht als Ziel der Ermittlungen identifiziert. Die US-Staatsanwaltschaft hat die Darstellung von EQIBank nicht übernommen, und das Verfallsverfahren hat noch kein endgültiges Urteil erreicht.
Tethers neuestes Audit liefert separaten Reservekontext
Tether hat im August sein erstes vollständiges unabhängiges Audit des Jahresabschlusses abgeschlossen, das das am 31. Dezember 2025 endende Jahr abdeckt. KPMG U.S. gab laut Tethers Ankündigung vom 13. August ein uneingeschränktes Prüfungsurteil zu den geprüften Jahresabschlüssen ab.
Tether erklärte, dass die geprüften Abschlüsse für 2025 zum Jahresende Reserven auswiesen, die die mit ausgegebenen Token verbundenen Verbindlichkeiten um 6,814 Milliarden US-Dollar überstiegen. KPMG prüfte Transaktionen, Eigentumsverhältnisse an Vermögenswerten, Bewertungen, Gegenparteien, interne Systeme und unterstützende Dokumentation und inspizierte dabei physisch Tethers Goldbestände.
Wie crypto.news in seiner Berichterstattung über Tethers erstes vollständiges KPMG-Audit berichtete, deckte das Audit den vollständigen Jahresabschluss 2025 des Unternehmens ab und unterschied sich von vierteljährlichen Reservebestätigungen, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu einem bestimmten Datum messen.
Das KPMG-Urteil liegt vor den Zahlen zum Quartalsende Juni 2026 und bestimmt nicht, wie viel Geld Tether derzeit bei EQIBank hält. Tethers neueste öffentliche Erklärung zur Bank nennt nur die prozentuale Obergrenze, während das Bundesverfahren Gelder betrifft, die über Capstone-Konten bei Wells Fargo und JPMorgan Chase gehalten werden.
Die nächsten Verfahrensschritte liegen im Verfallsfall beim Eastern District of California. Die Veröffentlichungsanordnung vom September gibt Parteien, die ein Interesse an dem beschlagnahmten Eigentum geltend machen, bis zu 60 Tage nach dem ersten Tag der Veröffentlichung Zeit, Ansprüche einzureichen, gefolgt von einer 21-tägigen Frist, um auf die Klage der Regierung zu antworten oder Rechtsschutz nach Rule 12 zu suchen.
