Brasilien hat eine landesweite Operation gegen ein mutmaßliches transnationales Drogenhandels- und Geldwäsche-Netzwerk gestartet, das laut Ermittlern Krypto-Makler, Briefkastenfirmen und Luxusgüter genutzt hat, um bis zu 1 Milliarde R$ an illegalen Erlösen zu verbergen.
Zusammenfassung
- Brasilien hat eine landesweite Operation gegen ein mutmaßliches Drogenhandels- und Geldwäsche-Netzwerk gestartet, das laut Ermittlern Krypto-Makler genutzt hat.
- Die Behörden haben Vermögenswerte in Höhe von bis zu 1 Milliarde R$ eingefroren und Festnahmen und Durchsuchungen in vier brasilianischen Bundesstaaten durchgeführt.
- Die Ermittler behaupten, die Gruppe habe seit 2021 etwa 6,5 Tonnen Kokain nach Europa verschifft, wobei sie versteckte Frachtmethoden einsetzte.
- Die Bundespolizei erklärte, das Netzwerk habe die Erlöse angeblich über Briefkastenfirmen, Luxusgüter, Immobilien und Krypto-Makler gewaschen.
L Angaben der brasilianischen Bundespolizei führten Beamte am Donnerstag die Operation Commodity in vier Bundesstaaten durch, vollstreckten 13 vorbeugende Haftbefehle und 44 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle im Rahmen einer Untersuchung gegen eine mutmaßliche kriminelle Organisation, die in den internationalen Kokainhandel und groß angelegte Geldwäsche verwickelt ist.
Die Operation ist Teil der Mission Redentor II und wurde von der Integrierten Streitmacht zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (FICCO) in São Paulo und Minas Gerais unterstützt. Die Behörden erklärten, dass bei der Aktion neun Personen festgenommen wurden.
Brasilianische Gerichte ordneten auch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und die Einfrierung von Eigentum im Wert von bis zu 1 Milliarde R$ an, das natürlichen und juristischen Personen gehört, die unter Verdacht stehen. Zusätzlich zu den Festnahmen und Durchsuchungen genehmigten die Richter weitere Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verdächtigen.
Krypto-Makler sollen angeblich geholfen haben, illegale Erlöse zu verbergen
Ermittler der Bundespolizei behaupteten, das kriminelle Netzwerk habe eine internationale Logistikkette mit Verbindungen nach Südamerika, Europa und Asien aufgebaut, um Kokain auf dem Seeweg zu europäischen Zielen zu exportieren.
Nach Angaben der Ermittler verschiffte die Organisation ab 2021 rund 6,5 Tonnen Kokain in mehrere europäische Länder. Die Behörden erklärten auch, das Netzwerk habe operative Verbindungen zu zwei in Brasilien aktiven kriminellen Organisationen unterhalten.
Die Untersuchung ergab ferner, dass die Gruppe mehrere Methoden einsetzte, um ihre finanziellen Aktivitäten zu verbergen, nachdem die Drogenlieferungen Erlöse generiert hatten. Neben Briefkastenfirmen, Luxusgütern und Immobilien identifizierten die Ermittler die Nutzung von Krypto-Maklern als einen der Mechanismen, die angeblich eingesetzt wurden, um Eigentumsverhältnisse zu verschleiern und illegale Gelder zu verschieben.
Die brasilianischen Behörden gaben nicht an, welche Kryptowährungen beteiligt waren oder ob zentrale Börsen oder außerbörsliche Krypto-Makler wissentlich an den Transaktionen teilnahmen.
Die Ermittler beschrieben auch, wie Kokain vor dem Export versteckt wurde. Nach Angaben der Bundespolizei versteckten die Drogenhändler die Droge angeblich in Kaffeesäcken, Zement und Mörtel und verwendeten auch chemische Veränderungen, um die Entdeckung bei Zollkontrollen zu erschweren.
Den Verdächtigen werden voraussichtlich Anklagen wegen Beteiligung an einer transnationalen kriminellen Organisation, internationalem Drogenhandel und Geldwäsche sowie weiteren Straftaten, die im Laufe der Ermittlungen aufgedeckt werden, drohen.
Ermittlungen verstärken globale Prüfung von Krypto-Geldwäsche
Obwohl die Behörden Kryptowährungen nur als einen Teil des mutmaßlichen Geldwäschebetriebs beschrieben, reiht sich der Fall in eine Reihe jüngster Ermittlungen ein, bei denen digitale Vermögenswerte neben konventionellen Finanzkanälen zur Verschiebung krimineller Erlöse aufgetaucht sind.
Anfang dieses Monats richtete die pakistanische Bundesermittlungsbehörde eine spezielle Kryptowährungs-Ermittlungseinheit innerhalb ihres Nationalen Kommando- und Kontrollzentrums ein, um den mutmaßlichen Einsatz digitaler Vermögenswerte bei Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Finanzverbrechen zu untersuchen. Die Einheit arbeitet getrennt von der pakistanischen Behörde für virtuelle Vermögenswerte, die lizenzierte Krypto-Unternehmen beaufsichtigt, wodurch unterschiedliche Rollen für Regulierung und Strafverfolgung geschaffen werden.
Auch anderswo haben sich die jüngsten Strafverfolgungsmaßnahmen ausgeweitet.
Anfang Juli erhoben türkische Staatsanwälte Anklage gegen 504 Personen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen illegalen Wett- und Geldwäsche-Netzwerk, das laut Ermittlern fast 40 Milliarden türkische Lira über Briefkastenfirmen, Juweliergeschäfte, Zahlungsdienstleister und Kryptowährungstransaktionen bewegte, bevor ein Teil der Erlöse ins Ausland transferiert wurde.
Auch chinesische Justizbeamte haben Änderungen gefordert, um die Durchsetzung gegen Geldwäsche mit virtuellen Währungen zu verstärken. In einem diesen Monat in der People’s Procuratorate Daily veröffentlichten Artikel schlugen Staatsanwälte und Rechtsforscher neue Ermittlungsrichtlinien, eine breitere Nutzung der Blockchain-Analyse, verbesserte Beweisregeln und standardisierte Verfahren zur Rückgewinnung beschlagnahmter digitaler Vermögenswerte in Strafsachen vor.
Mehrere Regierungen haben auch ihre Anti-Geldwäsche-Richtlinien aktualisiert, da Kryptowährungen bei Ermittlungen zu Finanzkriminalität immer häufiger vorkommen.
Im Juni identifizierte das irische Finanzministerium Krypto-Vermögenswerte in seiner neuesten nationalen Risikobewertung als ein „sehr bedeutendes“ Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Regierung erklärte, sie plane, bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2027 Branchenstandards für kryptobezogene Geldquellen einzuführen und gleichzeitig die Anti-Geldwäsche-Kontrollen im gesamten Finanzsektor zu verstärken.
Auch Blockchain-Analyseunternehmen haben über steigende Compliance-Standards bei regulierten Firmen berichtet. Chainalysis erklärte in einem Anfang dieses Jahres veröffentlichten Bericht, dass Organisationen, die in den Kryptomarkt eintreten, zunehmend strengere Überwachungseinstellungen übernommen haben, obwohl indirekte Exposition gegenüber illegalen Geldern, die sich durch zwischengeschaltete Wallets bewegen, schwieriger zu erkennen bleibt als direkte Transfers.
Behörden in mehreren Rechtsräumen haben wiederholt betont, dass Blockchain-Transaktionen oft nachvollziehbar bleiben, aber Ermittler benötigen zunehmend spezialisierte Werkzeuge, um Geldern zu folgen, die sich durch mehrere Wallets, Brücken, Börsen und kettenübergreifende Netzwerke bewegen.
Ein Verdächtiger stirbt nach Schusswechsel mit der Polizei
Bei der Operation am Donnerstag teilte die Bundespolizei mit, dass ein Verdächtiger getötet wurde, nachdem er sich der Festnahme in der Gemeinde Igaratá im Bundesstaat São Paulo widersetzt hatte.
Laut der Behörde eröffnete die Person das Feuer auf Beamte, die einen Haftbefehl vollstreckten. Die Polizei erwiderte das Feuer, und der Verdächtige wurde verwundet, bevor er Erste Hilfe erhielt. Die Behörden gaben an, dass er später an seinen Verletzungen starb.
Die Bundespolizei fügte hinzu, dass bei dem Vorfall keine Beamten verletzt wurden.
Die Ermittlungen dauern an, während die Behörden weiterhin die mutmaßlichen Schmuggelrouten, die Finanzstruktur und die grenzüberschreitenden Verbindungen der Gruppe untersuchen und zusätzliche Beweise im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Geldwäsche-Netzwerk sammeln.
