Die Polizei in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Schweden hat sieben Personen festgenommen, nachdem Ermittler Kryptowährungstransaktionen über ein internationales Geldwäschenetzwerk zurückverfolgt hatten, das angeblich 70 Millionen schwedische Kronen (7,1 Millionen Dollar) abwickelte und finanzielle Verbindungen zur organisierten Kriminalität und zu Auftragsmorden hatte.
Zusammenfassung
- Die Polizei der VAE und Schwedens nahm sieben Verdächtige wegen eines Netzwerks fest, das beschuldigt wird, in 10 Monaten rund 7,1 Millionen Dollar gewaschen zu haben.
- Die Rückverfolgung von Kryptotransaktionen half den Ermittlern, finanzielle Verbindungen zur organisierten Kriminalität und zu Auftragsmorden aufzudecken.
- Der mutmaßliche Anführer wurde in den VAE festgenommen, während sechs weitere Verdächtige gleichzeitig in Schweden verhaftet wurden.
- Die schwedischen Behörden haben ihre Bemühungen verstärkt, Kryptowährungen und andere Vermögenswerte im Zusammenhang mit kriminellen Netzwerken zu beschlagnahmen.
Nach Angaben des Innenministeriums der VAE wurde der mutmaßliche Anführer in den Emiraten festgenommen, während sechs weitere mutmaßliche Mitglieder des Netzwerks gleichzeitig in Schweden im Zuge koordinierter Ermittlungen zwischen den Behörden beider Länder festgehalten wurden.
Der mutmaßliche Anführer, ein schwedischer Staatsangehöriger, war aus Schweden geflohen und wurde per Interpol-Red-Notice gesucht. Die Behörden der VAE verfolgten seinen Aufenthaltsort nach dem, was das Ministerium als umfangreiche Suche, Ermittlungen und Überwachung durch den Austausch von Informationen mit der schwedischen Polizei beschrieb.
Die Ermittler gaben an, dass das Netzwerk über einen Zeitraum von 10 Monaten rund 70 Millionen schwedische Kronen bewegte. Aus kriminellen Aktivitäten stammendes Bargeld wurde angeblich gesammelt und an andere kriminelle Gruppen weitergeleitet, während Kryptowährungen genutzt wurden, um den Wert einiger dieser Gelder zu übertragen und zu verschieben.
Kryptotransaktionen deckten Verbindungen zu anderen Straftaten auf
Die Rückverfolgung der Kryptowährungstransaktionen des Netzwerks wurde Teil der Untersuchung, wohin das Geld floss und wer damit verbunden war.
Das Innenministerium erklärte, die Analyse der Krypto-Überweisungen und anderer digitaler Beweise habe den Ermittlern geholfen, finanzielle Verbindungen zu anderen mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten zu identifizieren, darunter organisierte Kriminalität und Auftragsmorde. Die Behörden nannten weder die beteiligten Kryptowährungen noch gaben sie die während der Ermittlungen zurückverfolgten Wallets, Börsen oder Transaktionsbeträge bekannt.
Blockchain-Transaktionsspuren werden zunehmend in internationalen Ermittlungen gegen illegale Finanznetzwerke genutzt. Im Juli berichtete crypto.news zuvor, dass eine von INTERPOL geleitete Operation, die 97 Länder und Gebiete umfasste, zu 5.811 Festnahmen und zur Beschlagnahme von 293 Millionen Dollar illegaler Vermögenswerte führte.
Die Operation First Light, die vom 15. Januar bis zum 30. April lief, zielte auf Social-Engineering-Betrügereien und die sie unterstützende Geldwäscheinfrastruktur ab. Die Behörden identifizierten mehr als 142.000 Opfer, sperrten über 31.000 Bankkonten und nutzten INTERPOLs Global Rapid Intervention of Payments-Mechanismus, um verdächtige Fiat- und Kryptowährungstransfers einzufrieren.
Eine während der Operation aufgedeckte Untersuchung betraf die thailändische Polizei, die ein mutmaßliches Kryptowährungs-Geldwäschenetzwerk zurückverfolgte, das angeblich Erlöse aus Romance-Scam-Betrügereien über mehrere digitale Vermögenswerte und Cross-Chain-Swaps verschob. Ein Wallet eines Verdächtigen hatte nach Angaben von INTERPOL innerhalb von 10 Monaten mehr als 122,5 Millionen Dollar abgewickelt.
Eine weitere im August angekündigte internationale Operation führte zu 58 Festnahmen und identifizierte 263 Verdächtige, nachdem Ermittler die von westafrikanischen organisierten Kriminalitätsgruppen genutzten Finanzsysteme untersucht hatten. Die achtmonatige Operation umfasste Behörden aus 22 Ländern, darunter die VAE, und konzentrierte sich auf Bankkonten, digitale Wallets, Briefkastenfirmen und andere Infrastrukturen, die zur Verschiebung von Betrugserlösen genutzt wurden.
Schweden hat Krypto-Beschlagnahmen verstärkt
Die schwedischen Behörden haben bereits ihre Bemühungen verstärkt, digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten zu identifizieren und zu beschlagnahmen.
Justizminister Gunnar Strömmer forderte 2025 eine aggressivere Durchsetzung gegen Kryptowährungen mit Verbindungen zu kriminellen Netzwerken und bat die Polizei, die schwedische Steuerbehörde und die Vollstreckungsbehörde, ihre Nutzung von Befugnissen zur Vermögensbeschlagnahme zu verstärken.
Schwedens Ansatz folgte Änderungen, die es den Behörden ermöglichten, Eigentum zu beschlagnahmen, wenn das Eigentum nicht vernünftig erklärt werden kann, selbst ohne eine direkte Verbindung zwischen dem Eigentum und einer bestimmten Straftat nachzuweisen. Bis Mitte 2025 hatten die Behörden nach diesen Regeln 80 Millionen schwedische Kronen beschlagnahmt, damals etwa 8,4 Millionen Dollar wert.
Strömmer forderte speziell, dass die Behörden die Koordination verbessern, wenn sie auf hochwertige Vermögenswerte wie Kryptowährungen abzielen, und sagte, es sei „Zeit, den Druck zu erhöhen“. Eine Bewertung aus dem Jahr 2024 durch die schwedische Polizeibehörde und die Finanznachrichtendiensteinheit hatte einige Krypto-Börsen als Dienste identifiziert, die genutzt werden, um Erlöse aus Drogen, Betrug und anderen kriminellen Aktivitäten zu verschieben. Schwedens Krypto-Vorgehen folgte Empfehlungen für die Strafverfolgung, ihre Präsenz auf Kryptowährungs-Handelsplattformen zu erhöhen.
Die schwedische Polizei hat separat den Einsatz junger Rekruten bei Bandengewalt und Auftragsmorden dokumentiert. Im Mai sagte die Polizei, dass in den vorangegangenen drei Jahren 23 Unbeteiligte getötet und weitere 30 verletzt wurden bei bandenbezogenen Schießereien, so die vom Ministerium der VAE zitierten Informationen.
Kriminelle Gruppen haben soziale Medien und verschlüsselte Nachrichtendienste genutzt, um bezahlte Killer anzuwerben, darunter Teenager unterhalb der Strafmündigkeitsgrenze, sagten schwedische Behörden.
VAE und Schweden koordinierten gleichzeitige Festnahmen
Die Behörden führten die sieben Festnahmen gleichzeitig durch, nachdem Ermittler den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Anführers in den VAE ermittelt hatten.
Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, Generaldirektor der Bundeskriminalpolizei im Innenministerium der VAE, sagte, die Behörden würden „weiterhin kriminelle Netzwerke verfolgen, ihre Finanzierungsquellen stören und rechtliche Schritte gegen jeden einleiten, der versucht, das Territorium des Landes für kriminelle Aktivitäten auszunutzen.“
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist zu einem wiederkehrenden Bestandteil von Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und organisierter Finanzkriminalität geworden. Im Mai führten Polizeikräfte aus China, den Vereinigten Staaten und den VAE ihre erste gemeinsame Razzia gegen Telekommunikations- und Online-Betrugsoperationen in Dubai durch.
Die chinesischen Behörden sagten, die Operation habe neun Betrugsstandorte zerschlagen und zu 276 Festnahmen geführt. Ermittler sagten, die Verdächtigen hätten soziale Medien genutzt, um gefälschte romantische Beziehungen aufzubauen, bevor sie die Opfer zu angeblichen Kryptowährungsinvestitionen mit hoher Rendite lenkten.
In der neuesten schwedisch-VAE-Ermittlung beschrieb Anders Wiberg, Polizeikommissar und Leiter der internationalen Abteilung der schwedischen Polizeibehörde, die Zusammenarbeit mit den Emiraten als „einen Schlüsselfaktor für das erfolgreiche Ergebnis dieses Falls“.
Nach den koordinierten Festnahmen wurden gegen alle sieben Verdächtigen rechtliche Verfahren eingeleitet. Die Behörden haben weder den mutmaßlichen Anführer noch die sechs in Schweden festgehaltenen Personen öffentlich genannt, noch haben sie die spezifischen Anklagen offengelegt, mit denen jeder Verdächtige konfrontiert ist.
