Das US-Finanzministerium hat am 17. September die iranische Krypto-Börse BitBank mit Sanktionen belegt und behauptet, dass ein mit dem Finanzier Babak Zanjani verbundenes Netzwerk die Plattform genutzt habe, um zwischen Juni und Juli Hunderte Millionen Dollar in Bitcoin an die Islamischen Revolutionsgarden des Iran zu überweisen.
Zusammenfassung
- OFAC hat am Donnerstag BitBank, dessen Entwickler und drei mit dem Finanzier Babak Zanjani verbundene Personen mit Sanktionen belegt.
- Das Finanzministerium behauptet, BitBank habe Hunderte Millionen in Bitcoin an die Islamischen Revolutionsgarden des Iran überwiesen.
- Hormuz Safe soll BitBank seit Juni genutzt haben, um maritime Zahlungen zu transferieren, die für die iranische Regierung eingenommen wurden.
- BitBank und Pishtaz Simorgh wurden gemäß der Executive Order 13902 wegen iranischer Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten eingestuft.
- US-Personen müssen eingestuftes Eigentum blockieren, während bestimmte ausländische Transaktionen ein Risiko sekundärer Sanktionen begründen können.
Das Finanzministerium erklärte, dass das Office of Foreign Assets Control BitBank, den Softwareentwickler Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company und drei Zanjani-Vertraute im Rahmen der Operation Economic Outcast, seiner aktuellen Kampagne gegen iranische Finanznetzwerke und Sanktionsumgehung, mit Sanktionen belegt habe.
Die Einstufungen sind administrative Sanktionsmaßnahmen, keine strafrechtlichen Verurteilungen. Die öffentliche Ankündigung des Finanzministeriums enthält keine Bitcoin-Wallet-Adressen, Transaktions-Hashes oder eine genaue Gesamtsumme, die die behaupteten Überweisungen stützen, sodass die genannte Zahl von „Hunderten Millionen Dollar“ der US-Regierung zugeschrieben wird.
BitBank wurde in die Sanktionsliste des OFAC aufgenommen
Die Mitteilung des OFAC vom 17. September identifiziert BitBank als ein im Iran ansässiges Finanz- und Versicherungsunternehmen, das 2024 gegründet wurde. Die Listung umfasst die Namen BitBank und BitBank3 sowie bitbank3.com und bitbank.com.
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company wurde in derselben Maßnahme hinzugefügt. Das Finanzministerium beschreibt das Unternehmen als Entwickler der digitalen Vermögenssoftware von BitBank und als Tochtergesellschaft der Dot One Value Creation Group, einer weiteren Einrichtung, die bereits zuvor US-Sanktionen unterworfen wurde.
Die drei zusammen mit den Unternehmen eingestuften Personen sind Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein und Seyed Adel Heidari. Das Finanzministerium identifiziert alle drei als Führungskräfte, die mit Zajanis Dot One-Geschäftsnetzwerk verbunden sind.
Mohammad Mahdi Zaker Hossein ist laut dem Finanzministerium Chief Executive von Pishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari ist stellvertretender Vorsitzender des Vorstands von Dot One, während das Finanzministerium behauptet, Hossein Ali Zaker Hossein habe an Ölexporten und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten teilgenommen, die mit Zajanis Sanktionsumgehungsoperationen verbunden seien.
BitBank selbst wurde gemäß der Executive Order 13902 wegen Tätigkeit im iranischen Sektor für digitale Vermögenswerte eingestuft. Das Finanzministerium hat seine Nutzung dieser Befugnis im August im Rahmen der Operation Economic Outcast ausgeweitet, wodurch OFAC Unternehmen und Einzelpersonen ins Visier nehmen kann, die in der iranischen Kryptoindustrie tätig sind.
Finanzminister Scott Bessent sagte, die Maßnahme zeige, dass „Bemühungen, das iranische Regime mit Kryptowährungen zu finanzieren, nicht außerhalb der Reichweite des OFAC liegen“. Seine Erklärung begleitete die Einstufung und repräsentiert die Durchsetzungsposition der US-Regierung.
Das Finanzministerium behauptet, Bitcoin sei an die IRGC geflossen
Zwischen Juni und Juli behauptet das Finanzministerium, Zanjani habe BitBank genutzt, um Bitcoin im Wert von Hunderten Millionen Dollar an die IRGC zu überweisen.
Die Pressemitteilung vom 17. September nennt weder die beteiligten Wallets noch schlüsselt sie die Transaktionen nach Datum, Betrag oder Gegenpartei auf. Der begleitende SDN-Eintrag des OFAC listet ebenfalls keine Digitalwährungsadressen für BitBank auf.
Keine unabhängige On-Chain-Evidenz, die für diesen Bericht geprüft wurde, bestätigt den vom Finanzministerium genannten Gesamtbetrag. Die Überweisungssumme bleibt daher eine Behauptung der US-Regierung, die auf Informationen beruht, die OFAC nicht vollständig öffentlich offengelegt hat.
Das Finanzministerium hat Zanjani seit Monaten mit Unternehmen für digitale Vermögenswerte in Verbindung gebracht. Am 30. Januar belegte OFAC ihn zusammen mit Zedcex Exchange und Zedxion Exchange mit Sanktionen und behauptete, dass mit den Börsen verbundene Adressen Gelder abgewickelt hätten, die mit IRGC-verbundenen Gegenparteien in Verbindung stünden.
Eine spätere Maßnahme vom 24. Juli fügte vier Personen und neun Unternehmen hinzu, die mit seinem Netzwerk verbunden sind. Das Finanzministerium erklärte, die Unternehmen hätten den Handel mit digitalen Vermögenswerten, Transport, Finanzdienstleistungen, Gold und andere Aktivitäten abgedeckt, die genutzt wurden, um Gelder innerhalb des Iran und über Offshore-Gesellschaften zu bewegen.
BitBank war während dieser früheren Runden nicht designiert worden. Das Finanzministerium erklärt, Zanjani habe die Börse seit mindestens 2024 öffentlich beworben und mehrere Unternehmen in seinem Netzwerk hätten sie als Geschäftspartner aufgeführt.
Wie in der früheren Berichterstattung über iranische Krypto-Sanktionen berichtet, haben US-Behörden zunehmend Börsen und Wallet-Netzwerke ins Visier genommen, von denen Beamte sagen, dass sie dem Iran trotz finanzieller Beschränkungen Zugang zu internationalen Kryptomärkten verschaffen.
Hormuz Safe soll Zahlungen über BitBank abgewickelt haben
Das Finanzministerium verknüpfte die jüngste BitBank-Designierung mit einer weiteren iranisch verbundenen Krypto-Zahlungsoperation, die auf den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ausgerichtet ist.
Seit Juni behauptet das Finanzministerium, dass die Hormuz Safe Marine Services Authority BitBank genutzt habe, um die von ihr eingenommenen Zahlungen an die iranische Regierung zu überweisen. OFAC hatte Hormuz Safe am 29. Juli sanktioniert.
Hormuz Safe bewarb maritime Dienstleistungen, darunter Versicherungen, Sicherheit, Verkehrsmanagement und Notfallhilfe für Schiffe, die die Straße von Hormus durchqueren. Das Finanzministerium erklärte, die Plattform akzeptiere Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte.
US-Beamte beschrieben das Programm als Teil eines mit der IRGC verbundenen Einnahmensystems. Das Finanzministerium behauptete, dass einige der von der maritimen Versicherungsvereinbarung abgedeckten Risiken Schiffbeschlagnahmen und andere Bedrohungen im Zusammenhang mit iranischen Aktivitäten in der Wasserstraße umfassten.
Die Behörde veröffentlichte keine Bitcoin-Adressen oder Transaktions-Hashes, als sie Hormuz Safe im Juli sanktionierte. Frühere Berichterstattung über die Hormuz-Safe-Sanktionen wies auf das Fehlen öffentlicher On-Chain-Identifikatoren und Zahlungssummen in der ursprünglichen OFAC-Ankündigung hin.
Die Erklärung des Finanzministeriums vom 17. September verknüpft diese Zahlungen nun mit BitBank, liefert in ihren öffentlichen Materialien jedoch noch immer keine Transaktion-für-Transaktion-Spur.
Die Behörde erklärt, BitBank sei Teil der Finanzinfrastruktur gewesen, die Zanjani rund um das maritime Zahlungssystem und andere sanktionierte Operationen aufgebaut habe. Das Finanzministerium hat nicht offengelegt, wie viel der behaupteten Hunderte Millionen in Bitcoin speziell von Hormuz Safe stammten.
US-Personen müssen BitBank-verbundenes Eigentum blockieren
Nach der Designierung müssen Eigentum und Eigentumsinteressen von BitBank, Pishtaz Simorgh und den drei aufgeführten Personen blockiert werden, wenn sie sich in den USA befinden oder von US-Personen gehalten werden.
Die 50%-Regel von OFAC dehnt die Beschränkungen auf Unternehmen aus, die direkt oder indirekt, einzeln oder gemeinsam, zu 50% oder mehr von blockierten Parteien gehalten werden.
Transaktionen mit designierten Personen oder Einrichtungen sind für US-Personen im Allgemeinen verboten, es sei denn, OFAC erteilt eine Lizenz oder es greift eine Ausnahme. Das Finanzministerium warnt, dass bestimmte ausländische Institutionen und Unternehmen bei Geschäften mit blockierten iranischen Einrichtungen Sanktionsrisiken ausgesetzt sein können.
Die Mitteilung vom 17. September bezeichnet BitBank und Pishtaz Simorgh als Sekundärsanktionen unterliegend. Die Designierung geht daher über ein einfaches Verbot für US-Unternehmen hinaus, direkt mit ihnen zu transaktieren.
Das Finanzministerium erklärt, dass zivilrechtliche Sanktionsverstöße auf Grundlage strikter Haftung durchgesetzt werden können, was bedeutet, dass OFAC Strafen verhängen kann, ohne nachzuweisen, dass eine Partei wusste, dass sie gegen Sanktionen verstieß. Strafrechtliche Haftung unterliegt separaten rechtlichen Standards.
Die Designierungen unterliegen weiterhin dem administrativen Streichungsverfahren von OFAC. Eine designierte Person kann bei der Behörde einen Antrag auf Streichung von der SDN-Liste stellen, indem sie Argumente oder Beweise vorlegt, dass die Listung keine ausreichende Grundlage mehr hat.
BitBank folgt auf frühere Sanktionen gegen iranische Börsen
Die BitBank-Maßnahme setzt eine Reihe von US-Sanktionen gegen iranische Krypto-Plattformen im Jahr 2026 fort.
Im Juni verhängte das Finanzministerium Sanktionen gegen Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex und beschuldigte die Börsen, sanktionierten iranischen Akteuren den Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen. Frühere Berichterstattung über die Nobitex-Maßnahme berichtete, dass das Finanzministerium Nobitex als Irans größte Krypto-Börse bezeichnete.
OFAC fügte Shelbit und Aban Tether am 7. August hinzu. Das Finanzministerium behauptete, dass mit Shelbit verbundene Adressen mehr als 2 Millionen Dollar an von der IRGC kontrollierte Adressen gesendet und mehr als 1 Million Dollar von mit der IRGC verbundenen Wallets erhalten hätten.
Aban Tether wurde beschuldigt, Millionen von Dollar verarbeitet zu haben, an denen zuvor sanktionierte iranische Börsen beteiligt waren. Verwandte Berichterstattung über die August-Bezeichnungen stellte fest, dass Shelbits früheres Management bestritt, wissentlich an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionsumgehung beteiligt gewesen zu sein.
Operation Economic Outcast begann am 24. August und umfasst Krypto, Ölverkäufe, Schifffahrt, Technologie, Luftfahrt, Gold und andere Finanzkanäle, von denen das Finanzministerium sagt, dass sie Einnahmen für mit dem iranischen Staat verbundene Einrichtungen generieren oder bewegen.
Wie die Berichterstattung über die Krypto-Sanktionskampagne damals berichtete, erklärte das Finanzministerium, dass die Kampagne erweiterte Sanktionsbefugnisse gegen Unternehmen einsetzen würde, die im digitalen Vermögenssektor Irans tätig sind, einschließlich Akteuren außerhalb des Landes.
Die Bezeichnung vom 17. September setzt BitBank, Pishtaz Simorgh, Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein und Seyed Adel Heidari formell auf die SDN-Liste von OFAC. Das Finanzministerium hat weder eine damit verbundene strafrechtliche Anklage angekündigt noch die Bitcoin-Adressen veröffentlicht, die den angeblichen Transfers von Juni bis Juli zugrunde liegen.
