美方調查幣安是否「明知故犯」放行伊朗相關交易

美國聯邦檢察官正在調查幣安是否因未阻止其平台上的某些交易而違反了對伊朗的制裁，彭博社週一援引知情人士的話報導。曼哈頓美國檢察官辦公室正在處理這項調查，華盛頓司法部刑事部門也參與其中，當局正在審查該交易所是否知情並允許這些交易。

受審查的交易並不明確，且司法部的調查可能在不提出指控的情況下結束。司法部和曼哈頓美國檢察官辦公室的發言人均拒絕置評。

「我們對違反制裁的行為維持零容忍政策，」幣安在一份聲明中表示，並補充說其與執法部門合作。

該交易所近三年前承認未能遵守美國銀行和制裁法律，支付了43億美元並接受了兩名企業監督員。聯合創始人趙長鵬辭去執行長職務，服刑四個月，並於去年被總統唐納德·川普赦免。

Fortune報導，2月13日，內部調查人員發現有超過10億美元透過該平台流向與伊朗有關的實體，隨後遭到解僱。《華爾街日報》於2月23日刊登了這些解僱消息，而《紐約時報》同日將流向伊朗實體的金額定為17億美元。參議員理查德·布魯門塔爾（Richard Blumenthal）於次日展開初步調查，要求提供關於兩個實體 Hexa Whale 和 Blessed Trust 的記錄。

幣安（Binance）在3月10日的一篇文章中否認了該說法，表示這筆資金既非源自其平台，也未終止於其平台，且在經過多次跳轉後，最多有1.261億美元到達與伊朗相關的錢包，其中最多有2,410萬美元到達與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的錢包。該公司表示，伊朗關聯僅在其開始調查後才浮現，且沒有員工因提出合規疑慮而遭解僱。該公司另外告訴布魯門塔爾，其合規流程一直有效，並已起訴《華爾街日報》的報導。

Blumenthal 詢問的兩個實體上週再次浮出水面，當時曼哈頓檢察官尋求沒收 6100 萬美元，他們稱這些資金來自伊朗黑市石油銷售，並透過 Binance 洗錢。檢察官表示，兩家在香港註冊的公司虛報了其商業活動。在該行動中，Binance 並未被指控有不當行為。

OFAC在八月賦予自身權力，可指定任何在伊朗數位資產領域運營的外國人，無論其身在何處，這是根據一項名為「經濟棄兒行動」的財政部行動所發布的五項行業認定之一。華盛頓於 9 月 10 日制裁了其稱資助真主黨及其他伊朗代理人的公司和個人。