Tether 表示，今年它協助凍結了近 5.5 億美元與伊朗相關的 USDT，因為美國當局針對與伊朗中央銀行及其他受制裁網絡相關的錢包。
摘要
- Tether 表示，4 月有超過 3.44 億美元在兩個地址中被凍結。
- 7 月的一項行動凍結了另外四個 TRON 錢包中超過 1.3 億美元。
- 美國財政部已將數位資產列為擴大伊朗制裁所涵蓋的五個領域之一。
- Tether 表示，其執法工作已在全球協助凍結超過 49 億美元。
Tether 於 9 月 28 日表示，當 4 月有超過 3.44 億美元的 USDT 在兩個地址中被凍結時，它是根據美國財政部外國資產控制辦公室和美國執法部門提供的信息採取行動。OFAC 於次日將相同地址加入伊朗中央銀行的制裁條目。該條目還指出與伊斯蘭革命衛隊聖城旅和真主黨的關聯。
7 月，隨著財政部將四個 TRON 地址加入中央銀行的指定名單，另外四個錢包中超過 1.3 億美元被凍結。Tether 將其 2026 年與伊朗相關的 USDT 凍結總額定為約 5.5 億美元。其公告給出了 4 月和 7 月行動的金額，但未逐項列出該總額中包含的每一次凍結。
7 月的行動此前已被 crypto.news 報導，該報導稱這四個 TRON 錢包持有約 1.31 億美元的 USDT。財政部長 Scott Bessent 當時表示，OFAC 已制裁多個與伊朗中央銀行相關的錢包。
Tether 在 OFAC 列出兩個錢包之前就凍結了它們
4 月行動的順序對 Tether 的說法至關重要。據該公司稱，在美國當局提供有關這兩個地址的信息後，它支持了凍結；OFAC 隨後正式將這些地址列為伊朗中央銀行的數位貨幣識別碼。
早前關於4 月 3.44 億美元凍結的報導指出，其中一個 TRON 錢包中約有 2.13 億美元，另一個約有 1.31 億美元。這些限制適用於地址中持有的 USDT。它們並不要求 TRON 網絡本身停止處理交易。
Tether 執行長 Paolo Ardoino 表示，公共區塊鏈讓當局能夠追蹤資金流動，並且該公司在執法部門提供可信信息時可以採取行動。他稱 USDT「不是受制裁行為者、恐怖組織或犯罪網絡的避風港」。他的聲明闡述了公司的立場；錢包指定和凍結金額是 OFAC 和 Tether 分別報告的行動。
該發行商表示，其凍結政策已與 OFAC 的特別指定國民名單保持一致，包括在初始發行後持有 USDT 的已列入名單的錢包。凍結可防止被封鎖地址中的代幣移動。它不同於政府扣押或法院命令轉移資產所有權。
財政部已將伊朗制裁擴大至數位資產
財政部於 8 月 24 日啟動「經濟棄兒行動」，並在五項新的領域制裁認定中將數位資產與技術、黃金、航空和航運並列。該部門表示，這些措施擴大了其針對在伊朗經濟這些領域運營或支持這些領域的外國人士和公司的權力。
對於美國企業和個人而言，當涉及被列入名單的一方或其被封鎖的財產時，OFAC 的指定會帶來直接交易限制，除非適用豁免或許可。財政部還警告外國公司，為伊朗制裁規避提供便利可能面臨制裁風險。這些是財政部所陳述的規則和警告，而非 Tether 公告所創造的新限制。
9 月 17 日，OFAC 在該行動下指定了伊朗數位資產企業 BitBank、其軟體開發商以及金融家 Babak Zanjani 的三名同夥。財政部指控 Zanjani 的網絡利用數位資產業務為伊斯蘭革命衛隊轉移資金，包括數億美元的比特幣。BitBank 制裁行動還將開發商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 列入 OFAC 名單。
一起獨立的美國民事案件顯示，錢包凍結如何可能先於取得代幣保管權的行動。九月，檢察官尋求沒收 6,120 萬美元的 USDT，這些 USDT 存放在十個 TRON 地址中，法院文件稱 Tether 已於 2025 年凍結這些地址。9 月 14 日的一項令狀授權 FBI 保管目標資產；沒收起訴狀要求法院將所有權判給政府。該案涉及涉嫌的伊朗石油收益，與 Tether 所述的 2026 年凍結總額無關。
較早與伊朗相關的錢包和美國案件提供了背景
Tether 還提到與以色列國家反恐融資局合作。該公司表示，該局已轉介超過 40 起案件，涉及超過 640 個地址，導致凍結超過 2,200 萬 USDT。2023 年，該公司披露在一起涉及影響以色列和烏克蘭的非法活動的案件中，凍結了 32 個地址，持有 873,118.34 美元。
在以色列該局於 2025 年 9 月公布一份其與伊斯蘭革命衛隊相關聯的 187 個地址清單後，區塊鏈分析公司 Elliptic 報告稱，Tether 已將其中 39 個列入黑名單。根據 Tether 對 Elliptic 調查結果的敘述，這些錢包被凍結時，其中仍存有約 150 萬美元的 USDT。
在其執法工作中，Tether 表示它與 67 個國家的 340 多個機構合作，這些努力已幫助凍結超過 49 億美元的資產，其中包括與美國當局相關的超過 24 億美元。其公告正文稱全球有超過 2,800 項調查，其中超過 1,500 項涉及美國執法部門，而其頁面副標題給出的數字更高，分別為超過 2,900 項和超過 1,600 項。
在該公司引用的美國案件中，包括九月司法部針對一個為詐騙中心提供服務的市場的行動。Tether 表示，當局在一天內限制了超過 5,200 萬美元，並稱司法部承認了其協助。它還引用了二月扣押超過 6,100 萬美元 USDT 的行動，該行動與涉嫌投資詐欺活動有關，司法部和國土安全調查局承認其在轉移這些資產方面的幫助。
