涉3690萬美元加密貨幣詐騙案 中國籍疑犯由荷蘭引渡至美國 174人受害

一名中國公民因涉嫌在柬埔寨運作的加密貨幣投資詐騙案，從荷蘭被引渡至洛杉磯。該詐騙案針對174名已確認身份的美國人，並透過一個巴哈馬銀行帳戶轉移了超過3690萬美元。

美國司法部於10月23日表示，44歲的趙崢在被引渡後已出庭聯邦法院。洛杉磯美國檢察官辦公室表示，他被下令羈押，並定於11月30日進行提審。

司法部在全國公告中表示，趙崢於2025年8月被控共謀洗錢。檢察官表示，若罪名成立，最高可判處20年聯邦監禁。

趙崢仍被推定無罪。根據司法部對法院文件的描述，該指控涉及他涉嫌參與透過國際網絡轉移受害者資金。

公告稱，荷蘭當局與司法部國際事務辦公室合作，確保了他的逮捕和引渡。兩份新聞稿均未提供逮捕日期，也未描述當局發現他的具體情況。

加密貨幣詐騙所得據稱透過銀行和USDT轉移

檢察官描述了一條洗錢路線，該路線始於美國的帳戶，最終以數位資產分發給柬埔寨的詐騙中心負責人告終。

根據司法部的描述，海外參與者透過未經請求的社群媒體訊息、電話、簡訊和約會服務接觸美國人。在建立信任後，他們推廣所謂的數位資產投資，並引導受害者前往模仿合法加密貨幣交易平台的網站。

檢察官指控，這些假平台顯示投資收益，儘管資金已被竊取。受害者的資金隨後透過美國空殼公司、外國銀行帳戶和數位資產錢包轉移。

根據公告，超過3690萬美元從參與者控制的美國帳戶流入巴哈馬Deltec銀行的一個帳戶。檢察官指控趙崢等人安排該銀行將資金兌換為Tether的USDT，並將資產發送到一個在柬埔寨控制的錢包。

司法部表示，從該錢包中，參與者將USDT轉移給該地區各地詐騙中心的負責人。

司法部早前的一份量刑公告確認該巴哈馬帳戶屬於Axis Digital Limited。在2025年9月的新聞稿中，檢察官將柬埔寨西哈努克市列為詐騙中心負責人接收資金的地點之一。

早前被告被判處監禁及賠償令

根據最新公告，八名共謀者已認罪，包括何勝勝和蘇景亮。

何勝勝於2025年4月對共謀經營無牌匯款業務認罪，隨後於2025年9月被判處51個月監禁。司法部確認他為Axis Digital Limited的前共同所有者，並表示法院下令賠償26,867,242.44美元。

蘇景亮於1月27日被判處46個月監禁，正如crypto.news此前在報導其監禁判決時所報導。司法部1月的公告稱，他於2025年6月對共謀經營非法匯款業務認罪。

根據司法部，美國地區法官R. Gary Klausner對蘇景亮作出判決，法院下令賠償26,867,242.44美元。洛杉磯辦公室表示，蘇景亮自2024年12月起一直被聯邦羈押。

同一份1月公告還列出另一名參與者Jose Somarriba被判處36個月監禁，他對共謀經營無牌匯款業務認罪。

十月分頭行動鎖定詐騙基礎設施

本月其他美國調查已鎖定涉嫌投資詐騙中所使用的網站、伺服器與金融服務。

10月14日，布魯克林檢察官宣布，其虛擬貨幣部門與聯邦調查局已關閉241個網站，並查扣112台伺服器，這些伺服器與一項涉嫌針對說俄語美國人的東歐行動有關。

地區檢察官辦公室表示，調查人員已查扣約30萬美元的被盜資金。根據該報導所引述的公告，行動期間未有人被捕。

檢察官表示，經營者先推廣虛假投資，隨後再次接觸受害者，以虛假承諾聲稱可追回其損失。調查人員在發現個別網域被下線後替換網站會迅速出現，便將目標鎖定在伺服器基礎設施上。

另一項跨境行動涉及Coinbase、司法部詐騙中心打擊小組以及英國國家犯罪局。

Coinbase表示，其調查人員參加了10月6日至9日在倫敦舉行、針對西非詐騙網絡的活動。該交易所在10月13日的說明中表示，團隊追蹤非法金融活動、支持資產凍結，並與執法部門分享情報。

該公司描述其將區塊鏈轉帳與來自通訊帳戶、虛假個人資料及網站的證據相結合。Coinbase表示，被鎖定的詐騙手法包括虛假加密貨幣投資、冒充警察以及透過視訊通話上演逮捕情節。

根據司法部說法，在趙的案件中，由特勤局全球調查行動中心主導調查。國土安全調查局、海關與邊境保護局、國務院外交安全局以及美國法警局提供了協助。

司法部列名Nisha Chandran與Alexander Gorin為處理此案的檢察官。