迦納與奈及利亞當局在一場針對線上詐騙網絡的國際打擊行動中逮捕了28名嫌疑人，加密貨幣交易所幣安（Binance）與Coinbase為協助調查人員識別逾1,100萬美元可能可凍結資金的私人企業之一。
摘要
- 當局在迦納與奈及利亞的一場針對線上詐騙網絡的國際打擊行動中逮捕了28名嫌疑人。
- 私人企業識別出逾1,100萬美元可能可供凍結的資金，並非已確認追回的款項。
- Coinbase通報阻止了逾415,000美元的可能詐騙損失，並識別出超過65名受害者。
- 警方在迦納識別出117名人口販運受害者，而Meta移除了逾370萬個可疑帳號。
- 幣安、Coinbase與區塊鏈調查人員協助當局追蹤疑似詐騙資金並瓦解犯罪線上運作。
根據美國司法部10月13日的公告，此次行動的目標是涉嫌對美國、英國及其他地區受害者運作加密貨幣投資詐騙、冒名詐騙及其他騙局的團體。
英國國家犯罪局於10月6日至9日在倫敦主辦這項協調行動，匯集了國際警察單位、加密貨幣公司與科技企業。調查人員在迦納識別出117名人口販運受害者，查扣了電子設備，並接獲有關逾30個疑似詐騙中心的情資。
1,100萬美元的數字涵蓋參與企業識別為可能可供凍結的資產。當局另行通報了加密貨幣的查扣，但未披露其價值、涉及的代幣或已返還給受害者的金額。
迦納與奈及利亞的逮捕行動揭露詐騙運作
迦納當局在阿克拉附近的薩薩比逮捕了19人，調查人員在搜索疑似詐騙據點時查扣了303台電子設備。
警員識別出117名據信被販運至迦納並被迫為犯罪集團工作的人員。根據英國國家犯罪局的說法，這些受害者正等待遣返至奈及利亞。此次行動涉及迦納網路安全局、迦納警察局、美國聯邦調查局及奈及利亞經濟與金融犯罪委員會。
在奈及利亞，警方在三角洲州的執法行動中逮捕了9名嫌疑人。據英國機構表示，警員查扣了6台筆記型電腦、35支手機及12台路由器。這兩批逮捕合計即為司法部公告中所提及的28名嫌疑人。
迦納的調查人員另行識別出89名疑似詐騙受害者，其通報損失總計約830萬美元。司法部並未將此金額描述為行動期間追回的款項。
9月下旬的另一項執法行動導致更多逮捕，並識別出34名人口販運受害者。官員將這些較早的突襲行動描述為促成10月協調行動的活動之一部分。
當局表示，部分最初在詐騙園區被拘留的人員隨後被確認為被迫參與詐騙活動的人口販運受害者。
所通報的詐騙手法包括虛假的加密貨幣投資機會、犯罪分子冒充警察，以及透過視訊通話進行捏造的逮捕，以施壓受害者轉帳匯款。
幣安與Coinbase協助追蹤疑似詐騙資金
加密貨幣交易所與區塊鏈情報公司Chainalysis、Elliptic及TRM Labs一同參與，提供旨在協助當局識別可疑交易與帳戶的資訊。
Coinbase在其10月13日的聲明中表示，其全球情報團隊與調查人員合作追蹤非法金融活動，支持凍結資產的行動，並在參與組織之間分享情報。
該交易所描述了調查人員如何將區塊鏈交易與來自詐騙社群媒體個人檔案、通訊帳號及網站的證據相互連結。
這些記錄讓調查人員得以檢視疑似詐騙者、其線上操作以及用於收款之金融服務之間的關係。
Coinbase 副總裁 Leah Bressack 表示，隨著犯罪集團在不同地區活動，該公司正「追蹤資金、凍結資產，並即時分享情報」。
Meta 另行披露，Coinbase 已識別出超過 65 名遭詐騙者積極鎖定的對象，並防止了超過 415,000 美元的潛在損失。
該金額代表該交易所表示在受害者損失金錢之前所阻止的付款。這並非已確認的加密貨幣查扣總額的一部分。
幣安出現在司法部列為參與者的公司名單中。然而，該部門並未公布幣安在此次行動中追蹤或凍結資產的公司特定數據。
該交易所先前曾說明其在防範詐欺與協助執法方面的支出。今年六月，crypto.news 報導了幣安的合規支出，該公司將其列為每年約 3 億美元。
幣安當時表示，其系統在僅一年多一點的時間內攔截了 105.3 億美元的潛在詐欺交易。這些由公司報告的數據涉及不同的報告期間，不應與十月行動的結果相加。
Meta 移除 370 萬個與詐欺相關的帳號
Meta 表示，其移除了超過 370 萬個與西非境內可疑活動相關的 Facebook 和 Instagram 帳號、粉絲專頁及社團。
該公司報告指出，許多帳號冒充美國和英國用戶，同時試圖接觸這些國家的受害者。
參與的公司與執法部門分享了關於超過 30 個疑似詐騙中心的資訊。
Meta 識別出所使用的各種手法，包括虛假投資邀約、愛情詐騙、求職詐騙、冒充政府以及欺詐性資產追回服務。
在虛假追回計畫中，犯罪分子接觸已經損失金錢的人，並要求額外付款，以換取承諾幫他們取回資金。
英國調查人員報告了與特定情報相關的較小規模、有針對性的移除行動。超過 1,110 個與 Report Fraud 所提供資訊相關的 Facebook 和 Instagram 帳號被停用。
當局另行識別出超過 380 個與此調查相關的可疑網域。
微軟對涉嫌支持詐欺活動的帳號採取了行動，儘管該公司在聯合公告中並未提供可相比較的整體移除數據。
Meta 表示，其參與包括分享將帳號、疑似犯罪分子以及用於操作詐騙的基礎設施相互關聯的資訊。
該公司指出，此次協調行動共有 15 家科技參與者，涉及多個國家的執法機構。
調查人員識別出 1,100 萬美元可能予以凍結
此次打擊行動的財務成果仍比標題數字所暗示的更為有限。
根據司法部說法，私營部門合作夥伴識別出超過 1,100 萬美元的資金，可能透過進一步的法律或金融行動予以凍結。
該公告並未確認當局已成功凍結全額款項，或查扣了等值的加密貨幣。
沒有公開的細目說明被標記的資金中有多少存放於交易所、銀行帳戶或其他金融服務中。
司法部報告了另行進行的加密貨幣查扣，但未指明代幣種類或其美元價值。
該部門引用 FBI 的數據顯示，與加密貨幣相關的投資詐欺在 2025 年期間造成美國通報損失超過 72 億美元，較前一年增加 24%。
這些數據來自 FBI 的網路犯罪投訴中心，涵蓋全國通報的詐欺損失，而非特別與十月逮捕行動相關的受害者或交易。
早前的一項西非詐騙調查披露了 Coinbase 參與倫敦行動，此事發生在當局公布完整執法結果之前。
根據該機構於 2026 年 8 月的公告，另一起國際刑警組織對加密貨幣詐騙的調查在涉及 22 個國家的協調行動後，已導致 58 人被捕，並查獲 267 萬美元資金。
司法部最新聲明指出，2025 年共識別出 72,984 起投資詐騙報告，其中加密貨幣投資詐騙佔該類別的 72%。
