幣安涉伊朗制裁遭美國調查

根據彭博社9月22日的報導，美國聯邦檢察官一直在調查幣安是否明知故犯地允許違反伊朗制裁的交易，此時距離其43億美元聯邦和解已近三年。

彭博社表示，曼哈頓美國檢察官辦公室正在主導這項調查，而華盛頓的司法部刑事司也在參與。據報導，檢察官正在審查幣安的合規控制措施，以及該交易所是否知曉正在審查的交易。路透社表示，它尚未獨立核實彭博社的報導。

幣安回應稱，其對違反制裁行為維持零容忍政策。該交易所表示：「我們與執法部門全面合作，並繼續致力於根除和關閉不良行為者。」司法部拒絕向路透社置評，而曼哈頓美國檢察官辦公室在正常營業時間外未能立即置評。

幣安伊朗制裁調查聚焦合規控制

據路透社引述彭博社的報導，這項據報的調查集中在幣安是否明知故犯地允許了根據美國制裁本應被阻止的交易。該報導未指明正在審查的交易，也未披露檢察官何時開始審查這些交易。

對該交易所伊朗相關控制措施的審查早在數月前就已浮現。3月，crypto.news報導稱，參議員伊麗莎白·沃倫、克里斯·范霍倫和魯本·加列戈計劃對據報的司法部涉及伊朗相關交易的調查進行國會監督。當時，該調查被描述為審查與伊朗有關的網絡是否利用幣安逃避美國制裁。

幣安對2月多篇報導中的說法提出異議。在3月6日對參議院質詢的回應中，該公司稱部分報導內容「明顯虛假、缺乏可信證據支持，並在若干重要方面構成誹謗」。幣安表示，其了解你的客戶規則禁止居住或位於伊朗的用戶訪問Binance.com。

6100萬美元沒收起訴書點名與幣安相關賬戶

9月14日提起的另一宗法院訴訟提供了關於通過幣安賬戶轉移的伊朗相關資金的新公開記錄。法院記錄顯示，紐約南區提交了一份經核實的民事沒收起訴書，尋求沒收10個加密貨幣地址中持有的所有USDT。該案為United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, No. 1:26-cv-08010。

檢察官對目標加密貨幣的估值約為6100萬美元，並指控其代表來自黑市伊朗原油和石油銷售的收益。起訴書稱，這些資金旨在為伊朗政府和軍事機構提供資金，包括伊斯蘭革命衛隊。

該起訴書指控兩家中國公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 在處理與伊朗石油銷售相關的收益時使用了幣安交易帳戶。檢察官表示，一個加密貨幣行為者網絡洗白了超過 15 億美元的非法石油收益，而 Blessed Trust 和 Hexa Whale 則利用美國金融體系發送或接收了數千萬美元。

該沒收訴狀並未在該程序中指控幣安本身有不當行為。司法部表示，民事沒收訴狀所載的指控在法院為政府作出判決之前仍未獲證實。正如 crypto.news 在相關報導中所指出的，該案針對的是存放在已識別錢包中的加密貨幣，而非對幣安提出的刑事指控。

法院記錄將這些資產描述為在 TRON 網絡上運作的地址所持有的 USDT。訴狀稱，Tether 將銷毀扣押令所涵蓋的代幣，並發行等值的替代代幣，以轉入美國政府保管。

幣安稱這些公司在審查後已被下架

幣安針對 Hexa Whale 和 Blessed Trust 給出了自己的時間線。在其 3 月的國會回覆中，該交易所表示，執法機關於 2025 年 4 月就幣安錢包與可能與恐怖主義融資有關聯的外部地址之間的交易與其聯繫。幣安表示，其於 2025 年 6 月提供了與 Hexa Whale 相關的 KYC 和交易記錄，並在此後繼續審查該帳戶。

該公司表示，其於 2025 年 8 月 13 日將 Hexa Whale 從 Binance.com 移除。據幣安稱，2025 年夏季期間又收到了一批涉及其他外部錢包交易的執法請求。該交易所表示，調查人員隨後進行了資金來源審查，並於 2026 年 1 月將 Blessed Trust 下架。

幣安堅稱，據其所知，沒有任何幣安帳戶直接與伊朗境內的實體進行交易。在另一份 3 月的聲明中，該公司表示其調查發現，約 1.261 億美元在經過多次區塊鏈跳轉後最終到達了與伊朗有關聯的錢包，其中多達 2,410 萬美元到達了與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的錢包。這些數字是幣安對其內部審查的陳述，該公司並未將其作為法院的調查結果提出。

該交易所表示，有關其因合規員工升級關切而將其解僱的說法是不實的。幣安承認，一名員工在內部調查後被解僱，原因是該公司所稱的未經授權披露用戶資訊，而其他合規工作人員則是自願離職。

幣安在為其管控措施辯護時援引了人員配置和監控數據。該公司表示，有超過 1,500 人從事合規相關職能，約占其全球員工總數的 25%。該公司報告稱，2025 年處理了超過 71,000 份執法請求，並聲稱對四家主要伊朗加密貨幣交易所的風險敞口在兩年內下降了 97.3%，從 419 萬美元降至 11 萬美元。

2023 年認罪協議施加了監察員和合規改革

當前的審查源於幣安 2023 年 11 月與美國當局達成的刑事和解。該交易所對涉及《銀行保密法》的罪行、經營未註冊的資金傳輸業務以及違反《國際緊急經濟權力法》表示認罪。幣安同意支付總額 43.16 億美元的刑事罰款。

在該案中，司法部表示，幣安明知故犯地未能設置管控措施以阻止美國客戶與受制裁司法管轄區的用戶進行交易。聯邦檢察官表示，從 2018 年 1 月到 2022 年 5 月，幣安促成了美國用戶與通常居住在伊朗的用戶之間超過 8.98 億美元的交易。

該和解要求幣安保留一名獨立的合規監察員為期三年，並改善其反洗錢和制裁系統。另有協調一致的和解涉及金融犯罪執法網絡（FinCEN）、財政部外國資產控制辦公室以及商品期貨交易委員會。

後續審查的重點在於和解後的管控措施是否按要求運作。正如 crypto.news 此前所報導的，與財政部相關的監督根據單獨的監察義務讓當局得以查閱幣安的帳簿、記錄和系統，而與伊朗相關的交易報告則引發了對合規的新一輪質疑。

與此同時，9月14日的沒收事宜正在紐約南區另行進行。檢察官正尋求一項判決，允許美國保留起訴書中所指名的USDT，而起訴書本身則指出，除非法院判決政府勝訴，否則其指控仍未經證實。