简讯
- 据彭博社周一报道，联邦检察官正在审查币安是否未能阻止违反美国对伊朗制裁的交易。
- 曼哈顿美国检察官办公室正在处理此项调查，华盛顿的司法部刑事司也参与其中。
- 币安表示，其对违反制裁的行为采取零容忍态度，并“致力于根除和关闭不良行为者”。
美国联邦检察官正在调查币安是否因未阻止其平台上的某些交易而违反了对伊朗的制裁，彭博社周一援引知情人士的话报道。曼哈顿美国检察官办公室正在处理此项调查，华盛顿的司法部刑事司也参与其中，当局正在审查该交易所是否知情并允许了这些交易。
受审查的交易尚不明确，司法部的调查可能在没有提出指控的情况下结束。司法部和曼哈顿美国检察官办公室的发言人均拒绝置评。
“我们对违反制裁的行为维持零容忍政策，”币安在一份声明中表示，并补充说其与执法部门合作。
该交易所近三年前承认未能遵守美国银行和制裁法律，支付了43亿美元，并接受了两名企业监察员。联合创始人赵长鹏辞去首席执行官一职，服刑四个月，并于去年被唐纳德·特朗普总统赦免。
Fortune报道，2 月 13 日，内部调查人员发现超过 10 亿美元通过该平台流向与伊朗有关联的实体，随后被解雇。Wall Street Journal于 2 月 23 日报道了这些解雇事件，而 New York Times在同一天将流向伊朗实体的金额定为 17 亿美元。参议员 Richard Blumenthal 于次日启动了一项初步调查，要求提供有关两个实体 Hexa Whale 和 Blessed Trust 的记录。
Binance 在 3 月 10 日的一篇帖子中否认了该说法，称这笔钱既未源自也未终止于其平台，并且在经过多次跳转后，最多有 1.261 亿美元到达与伊朗有关联的钱包，其中最多有 2410 万美元到达与 IRGC 相关的钱包。它表示，这些伊朗关联只有在其开始调查后才浮出水面，并且没有员工因升级合规问题而被解雇。它另外告诉Blumenthal，其合规流程一直有效，并已起诉Journal的这篇报道。
布卢门撒尔询问的两个实体上周再次浮出水面，当时曼哈顿检察官寻求没收6100万美元，他们称这笔钱来自伊朗黑市石油销售，并通过币安洗钱。检察官表示，两家在香港注册的公司虚假陈述了其业务活动。币安在该诉讼中未被指控有不当行为。
OFAC于8月授予自己权力，可指定任何在伊朗数字资产领域运营的外国人士，无论其位于何处，这是财政部称为“经济弃儿行动”的制裁行动下发布的五项行业性裁定之一。华盛顿于9月10日制裁了其称资助真主党和其他伊朗代理人的公司和个体。
