Tether 表示，今年在美国当局针对与伊朗中央银行及其他受制裁网络相关的钱包时，它帮助冻结了近 5.5 亿美元与伊朗相关的 USDT。
摘要
- Tether 表示，4 月份在两个地址中冻结了超过 3.44 亿美元。
- 7 月份的一次行动在另外四个 TRON 钱包中冻结了超过 1.3 亿美元。
- 美国财政部已将数字资产列为扩大对伊朗制裁所涵盖的五个领域之一。
- Tether 表示，其执法工作已在全球范围内帮助冻结了超过 49 亿美元。
Tether 于 9 月 28 日表示，在 4 月份两个地址中超过 3.44 亿美元的 USDT 被冻结时，它是根据美国财政部外国资产控制办公室和美国执法部门提供的信息采取行动的。次日，OFAC 将相同地址添加到伊朗中央银行的制裁条目中。该条目还指出了与伊斯兰革命卫队圣城旅和真主党的关联。
7 月，随着财政部将四个 TRON 地址添加到中央银行的指定名单中，另外四个钱包中超过 1.3 亿美元被冻结。Tether 将其 2026 年与伊朗相关的 USDT 冻结总额定为约 5.5 亿美元。其公告给出了 4 月和 7 月行动的金额，但并未逐项列出该总额中包含的每一次冻结。
7 月的行动此前已被 crypto.news 报道，该报道称这四个 TRON 钱包持有约 1.31 亿美元的 USDT。财政部长斯科特·贝森特当时表示，OFAC 已制裁了多个与伊朗中央银行相关的钱包。
Tether 在 OFAC 列出两个钱包之前就冻结了它们
4 月步骤的顺序是 Tether 说法的核心。据该公司称，在美国当局提供了关于这两个地址的信息后，它支持了冻结；随后 OFAC 正式将这些地址列为伊朗中央银行的数字货币标识符。
此前关于4 月 3.44 亿美元冻结的报道指出，一个 TRON 钱包中约有 2.13 亿美元，另一个约有 1.31 亿美元。这些限制适用于这些地址上持有的 USDT。它们并未要求 TRON 网络本身停止处理交易。
Tether 首席执行官保罗·阿尔多伊诺表示，公共区块链让当局能够追踪资金流动，并且当执法部门提供可信信息时，公司可以采取行动。他将 USDT 描述为“不是受制裁行为者、恐怖组织或犯罪网络的避风港”。他的声明阐述了公司的立场；钱包指定和冻结金额是 OFAC 和 Tether 分别报告的单独行动。
该发行方表示，其冻结政策已与 OFAC 的特别指定国民名单保持一致，包括在初始发行后持有 USDT 的已列名钱包。冻结可防止被封锁地址上的代币移动。它不同于政府扣押或法院命令转移资产所有权。
财政部已将伊朗制裁扩大到数字资产
财政部于 8 月 24 日启动了“经济弃儿行动”，并在五项新的行业制裁决定中将数字资产与技术、黄金、航空和航运并列。该部门表示，这些措施扩大了其针对在伊朗经济这些领域运营或支持这些领域的外国个人和公司的权力。
对于美国企业和个人而言，当涉及列名方或其被封锁财产时，OFAC 指定会带来直接交易限制，除非适用豁免或许可证。财政部还警告外国公司，为伊朗制裁规避提供便利可能面临制裁风险。这些是财政部声明的规则和警告，而非 Tether 公告所创造的新限制。
9 月 17 日，OFAC 在该行动下指定了伊朗数字资产企业 BitBank、其软件开发商以及金融家巴巴克·赞贾尼的三名同伙。财政部指控赞贾尼的网络利用数字资产业务为伊斯兰革命卫队转移资金，包括数亿美元的比特币。BitBank 制裁行动还将开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 列入 OFAC 名单。
一起单独的美国民事案件显示，钱包冻结如何先于夺取代币所有权的行动。9月，检察官寻求没收6120万美元的USDT，这些USDT存放在十个TRON地址中，法院文件称Tether已于2025年冻结了这些地址。9月14日的一份令状授权FBI接管目标资产；没收诉状请求法院将所有权判给政府。该案涉及据称的伊朗石油收益，与Tether所称的2026年冻结总额无关。
早前与伊朗相关的钱包和美国案件提供了背景
Tether还提到了与以色列国家反恐融资局的工作。它表示，该局已移交了40多起案件，涉及640多个地址，导致冻结超过2200万USDT。2023年，该公司披露在一宗涉及影响以色列和乌克兰的非法活动案件中冻结了32个地址，持有873,118.34美元。
在以色列该局于2025年9月公布一份其与IRGC相关的187个地址名单后，区块链分析公司Elliptic报告称，Tether已将其中39个列入黑名单。根据Tether对Elliptic调查结果的描述，这些钱包被冻结时，其中仍有约150万USDT。
在其执法工作中，Tether表示它与67个国家的340多个机构合作，这些努力已帮助冻结超过49亿美元的资产，其中包括与美国当局相关的超过24亿美元。其公告正文称全球有2800多项调查，其中1500多项涉及美国执法部门，而其页面副标题给出的数字更高，分别为2900多项和1600多项。
在该公司列举的美国案件中，包括9月司法部针对一个为诈骗中心提供服务的市场采取的行动。Tether表示，当局在一天内限制了超过5200万美元，并称司法部承认了其协助。它还提到了2月查获的超过6100万美元USDT，这些USDT与一项据称的投资欺诈活动有关，司法部和国土安全调查局承认其协助转移了这些资产。
