Tether 已确认其在离岸银行合作伙伴 EQIBank 持有资产，同时表示该风险敞口占集团资产的比例不到 0.034%，而该银行正在抗辩美国的一项重大扣押行动。
摘要
- Tether 表示，其在 EQIBank 持有的资产占集团总资产的比例不到 0.034%。
- 美国检方寻求没收从与 Capstone 相关的账户和加密货币持仓中扣押的约 8420 万美元。
- EQIBank 表示，美国当局扣押的约 8900 万美元约占其货币持有量的 80%。
- 在检方另行提起民事没收诉讼后，一名联邦法官驳回了 EQIBank 的财产返还动议。
- Tether 6 月的鉴证报告显示其资产为 1877.5 亿美元，超额储备缓冲为 41.1 亿美元。
The Information 报道称，在多米尼克获得许可的 EQIBank 曾为 Tether 提供银行服务，包括处理与 USDT 购买和赎回相关的电汇。Tether 在书面回复中确认了这一关系，并表示其不知道美国检方针对支付提供商 Capstone Ltd. 所指控的行为。
“Tether 对司法部所指控的 Capstone 行为毫不知情，”Tether 的一位发言人对 The Information 表示。该公司称，其在 EQIBank 持有的资产仅限于“集团资产的不到 0.034%”。Tether 未披露具体美元金额。
Tether 称其在 EQIBank 的风险敞口仍然有限
将 Tether 的 0.034% 上限应用于其最新公布的季度资产总额，只能提供一个上限参考，而非披露的存款余额。Tether 报告称，截至 6 月 30 日其资产为 1877.5 亿美元，这意味着该数字的 0.034% 约等于 6380 万美元。Tether 在 EQIBank 的实际风险敞口可能更低。
6 月的储备报告显示负债约为 1836.4 亿美元，超额储备为 41.1 亿美元。截至季度末，USDT 发行量接近 1846 亿美元。Tether 表示，其储备仍集中于短期限和流动性资产，包括与美国国债相关的持仓和回购协议。
正如 crypto.news 此前在报道 Tether 第二季度储备状况时所述，该公司第二季度营业利润约为 15 亿美元，而 6 月底超额储备余额为 41.1 亿美元。报告的缓冲资金已从第一季度末的 82.3 亿美元下降。
因此，EQIBank 问题涉及 Tether 资产基础中的一家银行交易对手。Tether 尚未公布其离岸银行存款总额的明细，而 0.034% 的声明专门适用于在 EQIBank 持有的资产。本报告审阅的经核实披露信息中，没有任何内容表明 Tether 的其他银行关系面临同样的扣押或流动性问题。
美国没收案针对约 8420 万美元
法庭文件更精确地描绘了美国检方寻求没收的资产。9 月 14 日的一项联邦法院命令 列出了从以 Capstone 名义持有的富国证券账户中扣押的约 7911 万美元。
同一份文件还列出了来自富国银行账户的另外 186 万美元和来自摩根大通账户的约 206 万美元。检方还列出了来自一个加密货币地址的 112 万 USDT 和来自第二个地址的 54,578.45 USDT。按美元锚定价值合计，所列财产总额约为 8420 万美元。
EQIBank对其声称的损失有不同的描述。该银行表示，美国当局通过Capstone扣押了属于它的约8900万美元，这一金额约占其货币持有量的80%。EQIBank在法庭文件中警告称，失去对这些资金的访问权可能使其面临清算风险。
该银行约8900万美元的索赔与政府约8420万美元的没收财产之间的差异，不应被视为已经解决的不一致之处。EQIBank的财产索赔和政府的当前没收诉讼使用了不同的数字，且源于不同的文件。
EQIBank未能通过其首次动议追回资金
EQIBank于6月29日启动其联邦挑战，在美国加利福尼亚东区联邦地区法院根据《规则》41(g)寻求返还财产。政府随后于7月15日另行提交了一份涉及Capstone账户和加密货币的民事没收诉讼。
在7月16日的听证会上，地区法官Dale A. Drozd在政府提起民事没收程序后，以缺乏衡平法管辖权为由驳回了EQIBank的返还财产动议。案卷显示，法官并未裁定EQIBank最终是否拥有被扣押资金的所有权，或检察官是否有权保留这些资金。
该诉讼仍在进行中。9月16日，Drozd法官下令将最初的EQIBank案件和政府的没收诉讼分配给同一地区法院和治安法官，因为这些案件相关。法院明确表示，重新分配并未将它们合并。
另一项9月14日的命令要求政府在联邦没收网站上连续30天发布没收诉讼通知。任何主张对该财产享有权益的人都必须遵循《补充规则》G规定的索赔程序，之后方可对起诉状作出回应。
EQIBank坚称自己是这笔资金的善意所有者。在《The Information》引用的法庭文件中，该银行表示“EQIBank不是一家流氓银行”，并称政府并未将其列为调查目标。美国检察官尚未采纳EQIBank的表述，且没收诉讼尚未作出最终判决。
Tether的最新审计提供了独立的储备背景
Tether于8月完成了其首次全面的独立财务报表审计，涵盖截至2025年12月31日的年度。根据Tether 8月13日的公告，毕马威美国对经审计的财务报表出具了无保留意见。
Tether表示，2025年经审计的报表显示，截至年末，储备金超过已发行代币相关负债68.14亿美元。毕马威审查了交易、资产所有权、估值、交易对手、内部系统和支持性文件，并实地检查了Tether的黄金持有量。
正如crypto.news在Tether首次完整毕马威审计的报道中所指出的，该审计涵盖了公司2025年全年财务报表，与在特定日期衡量资产和负债的季度储备证明不同。
毕马威的意见早于2026年第二季度末的数据，并未确定Tether目前在EQIBank持有多少资金。Tether关于该银行的最新公开声明仅给出了百分比上限，而联邦诉讼涉及通过Capstone账户在富国银行和摩根大通持有的资金。
接下来的程序步骤在加利福尼亚东区没收案中。9月的发布命令给予对被扣押财产主张权益的当事方在首次发布之日起最多60天的时间提交索赔，随后有21天的期限来答复政府的起诉状或根据《规则》12寻求救济。
