香港已判处前中国建设银行（亚洲）客户关系经理林俊贤四年监禁，此前他承认收受超过47万美元的泰达币，以认证载明价值超过16亿美元的虚假银行票据。
摘要
- 香港因泰达币贿赂案判处前建银亚洲经理林俊贤四年监禁。
- 林俊贤收受超过47万美元的泰达币，以认证总额达16亿美元的虚假银行文件。
- 法院下令赔偿370万港元，与林俊贤从涉案同谋处收到的加密货币贿赂金额相符。
- 在建银亚洲内部发现该计划后，廉政公署获得了对其他涉案人员的逮捕令。
- 纽约法院允许White Rock对建设银行的关键索赔在驳回动议后继续审理。
廉政公署于9月18日表示，区域法院法官林嘉鸿在32岁的被告承认一项代理人接受利益的串谋罪后作出判决，该罪名依据香港《防止贿赂条例》及《刑事罪行条例》。
法院下令林俊贤向建银（亚洲）偿还约370万港元，该金额与案件中认定的贿赂金额相等。廉政公署表示，法官以六年监禁为量刑起点，因林俊贤认罪而减刑三分之一，在认定没有其他特殊减刑理由后，最终判处四年监禁。
香港贿赂案围绕虚假银行担保展开
廉政公署表示，案发时林俊贤在建银（亚洲）铜锣湾零售分行消费银行部工作，负责服务个人客户。该机构表示，他的职责不涵盖商业信贷融资或信用证，银行也从未授权他处理此类产品。
Vesttoo Limited（现已停止运营）运营着一个保险相关投资交易平台。廉政公署表示，使用该平台的投资者必须提供银行签发的备用信用证，以便在投资者未能履行义务时，由开证行最终承担相关损失。
2022年4月至6月期间，林俊贤承认与Vesttoo一名部门主管及其他同伙串谋，收受价值超过47万美元的泰达币。廉政公署表示，他认证了多份虚假声称来自中国建设银行的备用信用证，以及两份被呈交为经该银行背书的Yu Po文件的抵押函。这些票据的载明价值超过16亿美元。
廉政公署早前的指控公告提供了关于文件数量的更多细节。2025年6月，检方指控林俊贤涉及88份虚假备用信用证和两份虚假抵押函。他后来的认罪涵盖贿赂串谋，而另一项涉及虚假票据的串谋指控则留在法庭档案中。
建银亚洲通过内部审查发现该计划
廉政公署称，建银（亚洲）在一次内部调查中发现了问题，随后提交了贪污投诉。该机构表示，其调查确认中国建设银行及其关联公司均未签发林俊贤案件中涉及的任何备用信用证或抵押函。
据廉政公署称，在量刑时，林法官将林俊贤的犯罪行为描述为“比其他同类案件更严重”。法官列举了使用伪造银行文件、银行面临的潜在风险以及香港作为国际金融中心声誉受损等因素。
廉政公署表示，参与该计划的人试图通过加密货币转移付款，使贿赂更难被发现。该委员会表示，已向法院申请逮捕令，以逮捕其他涉案人员，但其9月18日的公开声明未指明被通缉者的身份。
本报告所查阅的廉政公署公开材料未披露林某泰达币付款的钱包地址或交易哈希。因此，根据该机构发布的信息，无法将这些具体转账与公开区块链交易进行独立比对。
本案中使用USDT并不意味着这些付款无法追踪。在相关报道中，crypto.news报道称，香港调查人员在一起单独的贩运案件中追踪了8,127枚USDT至一个交易所账户，随后又追踪至一笔银行转账。香港上诉法院在8月维持56个月监禁刑期时，依据了该付款轨迹所提供的证据。
与Vesttoo相关的索赔继续通过美国法院进行
林某香港案件背后的行为，属于与Vesttoo再保险抵押品相关的一系列更大争议的一部分。在用于支持保险和再保险交易的信用证出现问题后，Vesttoo及其关联实体于2023年8月在特拉华州申请了第11章破产保护。一个Vesttoo清算信托在2026年仍活跃于破产案卷中。
怡安集团子公司White Rock Insurance在纽约提起的另一宗案件，涉及据称在Vesttoo交易中使用的信用证。White Rock声称，其隔离保险单元在依赖与中国建设银行实体相关的所谓抵押品后，释放了约1.4亿美元的保费。这些指控仍属民事索赔，并非林某香港刑事判决中的认定。
4月21日，纽约最高法院法官Andrea Masley驳回了中国建设银行试图驳回White Rock修订起诉书的大部分请求。法院允许包括欺诈相关理论及过失监督理论在内的索赔继续进行，同时以重复为由驳回了一项单独的过失索赔。
在驳回动议阶段，纽约法院将White Rock所陈述的事实视为仍需证明的指控。该命令称，关于林某是否拥有实际授权或表见授权，以及建行实体是否可能因其被指控的行为承担责任，存在事实问题。法院明确表示，这些问题必须在后续诉讼中进一步查明。
另一起涉及Vesttoo抵押品的美国案件于4月上诉至第五巡回上诉法院。Porch.com起诉再保险经纪公司Gallagher Re，指控其在与Vesttoo、White Rock以及预期来自中国建设银行的抵押品有关的再保险安排中负有责任。
第五巡回上诉法院维持了对Porch部分索赔的驳回，但恢复了一项关于安排后行政服务的合同索赔，并将该部分案件发回进一步审理。上诉法院表示，再保险中介通常所提供服务的范围构成了一个事实问题，不应通过驳回动议来解决。
廉政公署仍在追查与本案有关的其他人
9月18日的判刑并未结束廉政公署对与这些虚假文书有关的每个人的调查。该机构表示，在林某案件进入判刑阶段后，已寻求对其他涉案人员发出逮捕令。
廉政公署此前在2025年6月的检控公告中点出了Vesttoo员工Udi Ginati和中间人Wan Cheuk-lun，称林某当时被指控从Ginati、Wan等人处接收泰达币。同一公告还另行指控前渣打银行（香港）高级客户关系经理Lee Ka-man串谋使用四份据称由渣打银行出具的虚假备用信用证。这些较早的指控必须与林某9月18日的定罪和判刑区分开来。
该反贪机构表示，在宣布指控时，建行（亚洲）和渣打银行香港配合了其调查。其9月18日的声明称，建行（亚洲）在内部发现相关行为后提出了贪污投诉，并继续协助调查人员。
香港当局在2026年期间继续在其他案件中处理与加密货币相关的犯罪。香港警方收到了255份与涉嫌Fun Coffee加密货币投资骗局有关的报告，报案损失达1.04亿港元。警方表示，该骗局涉及基于USDT的投资计划，截至8月已导致多人被捕。
另外，该市继续扩大其受监管的数字资产框架。crypto.news 于9月17日报道，香港计划在其2026年政策方案下扩大受监管的稳定币交易和代币化资产基础设施。
廉政公署在林某案件中的最新公开声明称，该委员会正通过法院签发的逮捕令追捕其余涉案人员，而林某必须服完四年刑期，并向建银（亚洲）偿还约370万港元。
