据彭博社9月22日报道，美国联邦检察官正在调查币安是否明知故犯地允许了违反伊朗制裁的交易，此时距离其43亿美元联邦和解已近三年。
摘要
- 美国检察官正在审查币安是否明知故犯地允许了违反针对伊朗的现行制裁的交易。
- 据报道，曼哈顿检察官牵头此次调查，司法部刑事司也参与其中。
- 一起与伊朗石油相关的民事没收案件中，6100万美元的加密货币成为目标。
- 币安表示，其对违反制裁行为持零容忍政策，并全面配合执法部门。
- 币安在2023年认罪，并同意支付总计43亿美元的美国罚款。
彭博社称，曼哈顿美国检察官办公室正在牵头调查，而华盛顿的司法部刑事司也在参与。据报道，检察官正在审查币安的合规控制措施，以及该交易所是否知晓正在审查中的交易。路透社表示，其尚未独立核实彭博社的说法。
币安回应称，其对违反制裁行为维持零容忍政策。该交易所表示：“我们全面配合执法部门，并始终致力于根除和关闭不良行为者。”司法部拒绝向路透社置评，而曼哈顿美国检察官办公室在正常工作时间之外未能立即置评。
币安伊朗制裁调查聚焦合规控制
据路透社援引彭博社的报道，此次调查的核心是币安是否明知故犯地允许了本应根据美国制裁予以阻止的交易。该报道未指明正在审查的交易，也未披露检察官何时开始审查这些交易。
对该交易所伊朗相关控制措施的审查早在数月前就已浮出水面。3月，crypto.news报道称，参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范霍伦和鲁本·加列戈计划对据报道涉及伊朗相关交易的司法部调查进行国会监督。当时，该调查被描述为审查与伊朗有关的网络是否利用币安规避美国制裁。
币安对2月多篇报道中的说法提出异议。在3月6日对参议院问询的回应中，该公司称部分报道内容“明显虚假、缺乏可信证据支持，并在若干重要方面构成诽谤”。币安表示，其了解你的客户规则禁止居住或位于伊朗的用户访问Binance.com。
6100万美元没收诉状点名与币安有关联的账户
9月14日提起的另一项法院诉讼提供了有关通过币安账户转移的伊朗相关资金的新公开记录。法院记录显示，纽约南区提交了一份经核实的民事没收诉状，寻求没收10个加密货币地址中持有的所有USDT。该案为United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, No. 1:26-cv-08010。
检察官对目标加密货币的估值约为6100万美元，并指控其代表伊朗黑市原油和石油销售所得。诉状称，这些资金意图用于资助伊朗政府和军事机构，包括伊斯兰革命卫队。
起诉书指控两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale在处理与伊朗石油销售相关的收益时使用了币安交易账户。检察官表示，一个加密货币行为者网络洗白了超过15亿美元的非法石油收益，而Blessed Trust和Hexa Whale则利用美国金融系统发送或接收了数千万美元。
该没收诉讼并未在该程序中指控币安本身存在不当行为。司法部表示，民事没收诉讼中的指控在法院为政府作出判决之前仍属未经证实。正如crypto.news在相关报道中所报道的，该案针对的是被识别钱包中持有的加密货币，而非对币安的刑事指控。
法院记录将这些资产描述为在TRON网络上运行的地址所持有的USDT。起诉书称，Tether将销毁扣押令所涵盖的代币，并发行等值的替代代币，以转入美国政府托管。
币安称这些公司在审查后被移除
币安给出了其关于Hexa Whale和Blessed Trust的时间线。在其3月的国会回应中，该交易所表示，执法部门于2025年4月就币安钱包与可能涉及恐怖主义融资的外部地址之间的交易与其联系。币安表示，它于2025年6月提供了与Hexa Whale相关的KYC和交易记录，并在之后继续审查该账户。
该公司表示，它于2025年8月13日将Hexa Whale从Binance.com移除。据币安称，2025年夏季还收到了另一组关于涉及其他外部钱包交易的执法请求。该交易所表示，调查人员随后进行了资金来源审查，并于2026年1月将Blessed Trust移除。
币安坚称，据其所知，没有任何币安账户直接与总部位于伊朗的实体进行交易。在另一份3月的声明中，该公司表示其调查发现，在经过多次区块链跳转后，约有1.261亿美元最终到达与伊朗相关的钱包，其中多达2410万美元到达与伊斯兰革命卫队相关的钱包。这些数字是币安对其内部审查的陈述，并未被该公司作为法院认定结果提出。
该交易所表示，有关其因合规员工升级担忧而解雇他们的说法是错误的。币安承认，一名员工在公司所称的未经授权披露用户信息的内部调查后被解雇，而其他合规员工则是自愿离职。
币安在为其管控措施辩护时援引了人员配置和监控数据。该公司表示，有超过1500人从事与合规相关的职能，约占其全球员工总数的25%。它报告称，2025年处理了超过71000项执法请求，并声称对四家主要伊朗加密货币交易所的风险敞口在两年内下降了97.3%，从419万美元降至11万美元。
2023年认罪协议规定了监察员和合规改革
当前的审查是在币安于2023年11月与美国当局达成刑事和解之后进行的。该交易所对涉及《银行保密法》的罪行、经营未注册的货币传输业务以及违反《国际紧急经济权力法》表示认罪。币安同意支付总计43.16亿美元的刑事罚款。
在该案中，司法部表示，币安明知故犯地未能设置控制措施，以阻止美国客户与受制裁司法管辖区的用户进行交易。联邦检察官表示，从2018年1月到2022年5月，币安促成了美国用户与通常居住在伊朗的用户之间超过8.98亿美元的交易。
该和解要求币安保留一名独立合规监察员三年，并改进其反洗钱和制裁系统。另有协调一致的解决方案涉及金融犯罪执法网络、财政部外国资产控制办公室和商品期货交易委员会。
后来的审查集中在和解后的控制措施是否按要求运作。正如crypto.news此前所报道的，与财政部相关的监督使当局能够根据单独的监察义务查阅币安的账簿、记录和系统，而与伊朗相关的交易报告则引发了对其合规性的新一轮质疑。
与此同时，9月14日的没收事宜正在纽约南区单独进行。检察官正在寻求一项判决，允许美国保留起诉书中提及的USDT，而该文件本身指出，除非法院判给政府胜诉，否则其指控仍未得到证实。
