Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс домоглася мирових угод на майже 6 мільйонів доларів від чотирьох промоутерів криптошахрайських схем NovaTech та AWS Mining і попросила суд зобов’язати засновників компаній сплатити додатково 1,3 мільярда доларів.
Короткий огляд
- Нью-Йорк стягнув майже 6 мільйонів доларів від чотирьох промоутерів NovaTech та AWS Mining, які вводили інвесторів в оману обіцянками високих прибутків.
- Усіх чотирьох промоутерів назавжди позбавлено права працювати в галузях цінних паперів, товарних ринків і криптовалют.
- Генеральна прокурорка Летиція Джеймс вимагає ще 1,3 мільярда доларів від засновників NovaTech Синтії та Едді Петіон після того, як суд ухвалив проти них заочне рішення.
- NovaTech отримала від інвесторів понад 1 мільярд доларів у криптовалюті, але слідчі встановили, що на її торгову платформу надійшло менше 26 мільйонів доларів.
- Понад 11 000 жителів Нью-Йорка постраждали від цих схем, які були націлені на гаїтянські та інші іммігрантські громади через релігійні зібрання та соціальні мережі.
Згідно з повідомленням від 22 жовтня від Офісу генерального прокурора, мирові угоди стосуються Мартіна Зізі, Франца Сісерона, Рікардо Роя-старшого та Джеймса Корбетта, які допомагали просувати інвестиційні схеми, що зачепили сотні тисяч людей по всьому світу, зокрема понад 11 000 жителів Нью-Йорка.
Усіх чотирьох назавжди позбавлено права брати участь у діяльності в галузях цінних паперів, товарних ринків і криптовалют. Виплати, що загалом становлять приблизно 5,98 мільйона доларів, будуть використані на користь постраждалих від цих схем.
Джеймс заявила, що компанії експлуатували іммігрантські та релігійні громади, подаючи свої інвестиції як безпечні можливості отримати значні прибутки.
«Ці шахраї націлювалися на іммігрантські та релігійні громади з обіцянкою кращого життя, але натомість позбавили їх заощаджень усього життя», — сказала Джеймс.
Промоутери NovaTech отримують довічну заборону на діяльність у криптоіндустрії
Мирові угоди укладено після позову, поданого Джеймс у червні 2024 року проти NovaTechFx, AWS Mining, їхніх засновників і кількох промоутерів, яких звинувачують у веденні незаконних пірамідальних схем.
Як раніше повідомляло crypto.news, у позові компанії звинувачувалися в тому, що вони націлювалися на гаїтянські громади через релігійні зібрання, соціальні мережі та групи WhatsApp, обіцяючи надзвичайно високі інвестиційні прибутки.
Останні угоди зобов’язують Зізі сплатити 2,9 мільйона доларів, Сісерона — 2,05 мільйона доларів, Корбетта — 750 000 доларів, а Роя — 275 861 долар.
Прокурори звинуватили промоутерів у введенні інвесторів в оману щодо інвестиційних продуктів, діяльності як незареєстрованих брокерів і заохоченні людей залучати інших до схем в обмін на комісійні.
Штат висунув ці вимоги відповідно до законів Нью-Йорка про цінні папери, зокрема положень Закону Мартіна, що регулюють шахрайські інвестиційні пропозиції та незареєстровану діяльність із цінними паперами.
Нью-Йорк вимагає 1,3 мільярда доларів від засновників NovaTech
Поряд із мировими угодами Джеймс подала клопотання про грошову компенсацію проти засновників NovaTech Синтії та Едді Петіон, які залишили країну і не відповіли на позов штату.
4 серпня 2025 року суд Нью-Йорка ухвалив заочне рішення проти подружжя та пов’язаних компаній, визнавши достатність доказів щодо ймовірних порушень і назавжди обмеживши їхню участь у криптовалютному та біржовому бізнесі.
Суд залишив визначення фінансової суми на окреме провадження.
У судовому документі від 22 жовтня прокурори розрахували 1,134 мільярда доларів конфіскації, пов’язаної з NovaTech, плюс приблизно 232,5 мільйона доларів попередньо нарахованих відсотків, що доводить запитану суму за цією схемою до 1,367 мільярда доларів.
У документі окремо запитано приблизно 6,15 мільйона доларів, включно з відсотками, у зв’язку з AWS Mining.
Слідчі підрахували, що NovaTech отримала приблизно 1,16 мільярда доларів інвесторської криптовалюти через свій рахунок CoinPayments у період з серпня 2019 року по травень 2023 року.
Однак записи, отримані від постачальника торговельної платформи B2Broker, показали, що лише 25,99 мільйона доларів надійшло на торговельну платформу NovaTech, де трейдери згодом втратили приблизно 18,19 мільйона доларів.
Прокурори вирахували суму, перераховану для торгівлі, під час розрахунку запиту про конфіскацію.
Судові записи також стверджували, що Синтія Пейшн авторизувала щонайменше 134,5 мільйона доларів у переказах криптовалюти з гаманця NovaTech CoinPayments на гаманці, що належать їй та Едді Пейшну.
Держава заявила, що відповідачі не надали записи про інвесторів та фінансову звітність, вимагані судом, через що слідчі не змогли ідентифікувати кожну жертву або повністю звірити транзакції.
Як криптовалютні інвестиційні схеми націлювалися на інвесторів
AWS Mining діяла до NovaTech і обіцяла інвесторам щомісячну прибутковість від 15% до 20%, а також комісії за залучення та заяви про те, що інвестиції можуть подвоїтися приблизно за 15 місяців.
Компанія збанкрутувала у 2019 році після того, як не змогла генерувати достатньо доходу для виконання обіцяних виплат.
Після її краху подружжя Пейшн заснувало NovaTech і просувало пакети торгівлі криптовалютою та іноземною валютою, які нібито генерували щотижневий прибуток від 2% до 4%.
Зусилля із залучення зосереджувалися на громадах іммігрантів, зокрема на гаїтянах у Нью-Йорку, з використанням реклами гаїтянською креольською мовою, релігійних повідомлень, молитовних груп і приватних каналів обміну повідомленнями.
NovaTech стверджувала, що діє як зареєстрований брокер хедж-фонду, і повідомляла інвесторам, що вони можуть зняти свої депозити та прибуток у будь-який час.
Слідчі виявили, що рекламована прибутковість торгівлі була сфабрикована, а виплати існуючим інвесторам надходили з коштів, внесених новішими учасниками.
Коли NovaTech збанкрутувала у 2023 році, десятки тисяч інвесторів не змогли повернути свою криптовалюту.
Федеральні регулятори згодом висунули звинувачення NovaTech та її промоутерам у серпні 2024 року, стверджуючи, що компанія обдурила понад 200 000 інвесторів через схему багаторівневого маркетингу.
Нью-Йорк продовжує боротьбу з криптовалютним шахрайством
Ці врегулювання відбуваються після інших заходів щодо криптовалют, вжитих Джеймсом проти компаній і керівників, звинувачених у введенні інвесторів в оману.
9 жовтня колишній генеральний директор Celsius Алекс Машинський прийняв довічну заборону на діяльність у галузі згідно з нью-йоркським врегулюванням, що передбачає до 35 мільйонів доларів умовних платежів.
В іншій справі Нью-Йорк стягнув понад 5 мільйонів доларів з Uphold через просування CredEarn, криптовалютного інвестиційного продукту, пов'язаного з банкрутним кредитором Cred LLC.
Угода з Uphold вимагала виплат постраждалим клієнтам, які інвестували через платформу.
Окремо, судова справа NovaTech виявила щонайменше 204 жертви AWS Mining, які інвестували 930 195 доларів, на основі записів, наданих Ciceron.
Прокурори заявили, що ця цифра становить лише невелику частину інвесторів схеми, а неспроможність відповідачів надати повну звітність завадила слідчим розрахувати повні збитки, пов'язані з AWS Mining.
