FCA, HMRC та Столична поліція 10 вересня відвідали три приміщення в Лондоні.
У всіх трьох випадках було видано приписи про заборону діяльності, які зобов'язували підозрювані нелегальні підприємства припинити роботу.
FCA заявляє, що жоден бізнес із peer-to-peer криптовалют не зареєстрований у неї на всій території Британії.
Управління фінансового нагляду Великої Британії провело другий раунд операцій проти peer-to-peer криптотрейдерів у Лондоні, видавши приписи про заборону діяльності у трьох приміщеннях разом із Податковою та митною службою Її Величності та Столичною поліцією.
Захід відбувся 10 вересня відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей 2017 року і став продовженням першої хвилі у квітні, докази якої, за словами FCA, тепер підтримують кримінальні розслідування.
Ми націлилися на 3 приміщення, підозрювані в незаконній peer-to-peer торгівлі криптовалютою особами, які здійснюють діяльність у Великій Британії, у спільній операції з @HMRCgovuk та @metpoliceuk.
Ці незареєстровані трейдери можуть надавати злочинцям шлях для переміщення та відмивання незаконних коштів,… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G
Будь-хто, хто купує та продає криптовалюту безпосередньо з іншими як бізнес у Великій Британії, повинен бути зареєстрований, і, за словами FCA, наразі у Великій Британії не працює жодного зареєстрованого бізнесу з peer-to-peer криптовалют.
Таким чином, кожна така операція в країні за визначенням є незареєстрованою, і це становище робить правозастосування питанням їхнього пошуку, а не відрізнення тих, хто дотримується вимог, від решти.
FCA проти P2P
За словами FCA, незареєстровані трейдери перебувають поза межами контролю за боротьбою з відмиванням грошей, який накладала б реєстрація, що робить їх шляхом для переміщення та відмивання злочинних коштів.
«Будь-хто, хто веде незареєстрований бізнес із peer-to-peer криптовалют, має припускати, що ми за ним спостерігаємо», — сказав Стів Смарт, виконавчий директор FCA з питань правозастосування та нагляду за ринком.
Детектив-сержант Сатіш Алаласундарам зі столичної поліції вказав на практичну складність. Складність криптовалют і "швидкість, з якою кошти можуть переміщатися між юрисдикціями, створює постійні виклики для тих, хто розслідує", — сказав він, додавши, що сили адаптують свою тактику протидії, оскільки злочинці адаптують свою.
FCA вже притягала до відповідальності в цій сфері, забезпечивши чотирирічний вирок для Олуміде Осункої за незаконну мережу криптобанкоматів і підтримавши арешт двох осіб, підозрюваних у керуванні нелегальною біржею.
Криптовалюта залишається значною мірою нерегульованою у Британії, за винятком правил боротьби з відмиванням грошей і фінансових промоцій, тому ці операції здійснюються відповідно до законодавства 2017 року, а не будь-якого специфічного для криптовалют. Це зміниться 25 жовтня 2027 року, коли набуде чинності новий режим FCA, а заявки на авторизацію відкриються 30 вересня.
