Автор: Will Canny
Переклад: Chopper, Foresight News
Коли провідні саміти криптоіндустрії змагаються за запрошення зіркових спікерів і створюють дедалі розкішніші майданчики для заходів, Федеральне бюро розслідувань США (FBI) тихо проводить власну щорічну конференцію.
Троє колишніх учасників, опитаних CoinDesk, розповіли, що організований FBI семінар з технологій віртуальних активів, раніше відомий як семінар з віртуальних валют, збирає правоохоронців, співробітників закордонних слідчих органів та фахівців із криптобезпеки для обміну розвідувальною інформацією щодо криптозлочинів.
За наявною інформацією, цьогорічний захід, що відбувся у вересні в Сан-Антоніо, штат Техас, відвідали кілька блокчейн-форензичних компаній, зокрема Chainalysis і TRM Labs. Співзасновник і генеральний директор Predicate — постачальника інфраструктурних послуг для фінансової комплаєнс-відповідності в блокчейні — Nikhil Raghuveera виступив із ключовою доповіддю про комплаєнс стейблкоїнів та «Закон GENIUS».
За словами поінформованих джерел, некомерційна організація Security Alliance (SEAL), яка прагне захистити криптоекосистему від кіберзагроз, а також Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при Міністерстві фінансів США, що відповідає за протидію відмиванню грошей і незаконній фінансовій діяльності, також направили своїх представників на захід.
FBI та Chainalysis відмовилися від коментарів, TRM Labs підтвердила свою участь у заході, а Predicate також підтвердила, що генеральний директор компанії виступив на конференції.
Двоє поінформованих джерел повідомили, що цей семінар, доступний лише за запрошеннями, має обмеження приблизно у 50 компаній для участі приватних постачальників і партнерів, а загальна кількість учасників може сягати кількох сотень осіб. Формат заходу включає ключові доповіді, панельні дискусії, бесіди біля каміна, а також передбачає нетворкінг, де компанії можуть презентувати власні технологічні платформи в демонстраційних залах.
За словами джерел, обізнаних із внутрішніми деталями конференції, теми обговорень охоплювали незаконне використання віртуальних активів злочинними угрупованнями та для фінансування тероризму, мережеве шахрайство, різноманітні схеми обману, поширення дитячої порнографії, торгівлю людьми та насильницькі злочини. Учасники також обговорювали нещодавні хакерські атаки, діяльність, пов'язану з Північною Кореєю, та можливі схеми обміну розвідувальною інформацією між галуззю та правоохоронними органами.
Серед учасників були як високопосадовці FBI та слідчі на передовій, так і представники інших урядових установ США та закордонні правоохоронні партнери.
Один з учасників зазначив: «Це не криптоіндустріальна конференція, це спеціалізований правоохоронний захід для правоохоронних органів та їхніх партнерів».
Атмосфера цього семінару кардинально відрізняється від галузевих самітів — усі обговорення зосереджені навколо незаконних фінансів, національної безпеки та слідчих заходів, спрямованих на затримання підозрюваних і конфіскацію активів. Цей учасник додав, що слідчі обмінюються на заході інформацією про реальні поточні загрози, техніки відстеження коштів та вже розкриті успішні справи.
Конференція з надзвичайно низькою публічністю
Двоє анонімних поінформованих джерел повідомили, що цей фінансований урядом семінар цього року проводиться вже дев'ятий рік поспіль і загалом зібрав кілька сотень учасників.
Захід не є засекреченим, але майже не отримує уваги медіа. Більшість публічної інформації надходить із особистих публікацій учасників, а не з офіційних оголошень FBI, і тут немає рекламного розголосу, типового для комерційних криптоконференцій.
Допис у LinkedIn від керівника Token Recovery Roman Bieda підтверджує, що семінар 2024 року відбувся в Остіні.
Bieda, який брав участь уперше, зазначив, що конференція збирає експертів із державного та приватного секторів різних країн для обговорення таких загроз, як відмивання грошей, програм-вимагачів, торгівля людьми та криптопов'язане шахрайство. Перед публікацією він не відповів на запит про коментар.
Від внутрішньоурядового зібрання до багатостороннього галузевого форуму
Один з опитаних зазначив, що на ранніх етапах учасниками конференції були переважно державні службовці, а згодом вона постійно розширювалася, залучаючи дедалі більше представників криптоіндустрії.
Зміст конференції має практичний характер і покликаний ознайомити учасників із новими методами атак, ефективними на практиці технологічними інструментами та моделями атак північнокорейських хакерських угруповань на криптокомпанії.
Джерела додали, що на заході також була ґрунтовна презентація, яка аналізувала хакерську атаку на Drift на суму 270 мільйонів доларів. У квітні 2026 року хакери отримали адміністративні права та, використавши маніпульовані токени як заставу, викрали понад 270 мільйонів доларів з цієї децентралізованої біржі екосистеми Solana.
Спільний обмін розвідданими про загрози у криптосфері
Один з учасників зазначив, що на відміну від глянсових майданчиків і маркетингової атмосфери великих криптосамітів, цей семінар FBI навмисно зберігає низький профіль. Але дедалі більша участь галузевих установ також відображає той факт, що правоохоронні органи сьогодні значною мірою покладаються на криптокомпанії, блокчейн-аналітичні фірми та дослідників безпеки для встановлення осіб зловмисників і відстеження викрадених коштів.
«Цей захід не прагне до помпезності, його ключова мета — з'ясувати, хто чим займається, які є найкращі практики та які нові загрози з'являться в майбутньому».
За даними звіту Chainalysis, у 2025 році криптоактивність, пов'язана з підсанкційними країнами, різко зросла: Росія, Іран та Північна Корея дедалі частіше використовують цифрові активи для підтримки фінансових і безпекових операцій, керованих їхніми урядами; обсяг криптоактивів, отриманих підсанкційними суб'єктами, зріс на 694% у річному вимірі.
FBI у лютому 2022 року створило підрозділ віртуальних активів як центральний осередок роботи бюро, пов'язаної з криптовалютами, об'єднавши фахівців кримінального та кібернетичного підрозділів для підтримки розслідувань, аналізу розвідданих і відстеження незаконних коштів. У тодішньому офіційному пресрелізі зазначалося, що підставою для створення підрозділу стало широке використання цифрових активів у таких злочинах, як програм-вимагачі, сексуальна експлуатація дітей, замовні вбивства та фінансування тероризму.
Однак поінформовані джерела зазначають, що FBI розслідувало справи щодо віртуальних активів ще до 2022 року, а спеціалізована команда з цього напряму працює вже близько десяти років.
Один з учасників оцінив: «Цінність цієї конференції в тому, що можна побачити, як правоохоронні органи протидіють різним видам незаконної діяльності, і що вони надають цьому великого значення».
