Tether подтвердила, что хранит активы у своего офшорного банковского партнёра EQIBank, заявив при этом, что эта доля составляет менее 0,034% активов группы, пока банк оспаривает крупную конфискацию в США.
Краткое изложение
- Tether заявляет, что активы, хранящиеся в EQIBank, составляют менее 0,034% от общих активов группы.
- Прокуроры США добиваются конфискации примерно 84,2 млн долларов, изъятых со счетов, связанных с Capstone, и криптовалютных активов.
- EQIBank заявляет, что примерно 89 млн долларов, изъятых властями США, составляют около 80% денежных средств.
- Федеральный судья отклонил ходатайство EQIBank о возврате имущества после того, как прокуроры подали отдельный гражданский иск о конфискации.
- Июньское подтверждение Tether сообщило об активах в размере 187,75 млрд долларов и избыточном резервном буфере в 4,11 млрд долларов.
The Information сообщила, что лицензированный в Доминике EQIBank предоставлял банковские услуги Tether, включая обработку банковских переводов, связанных с покупкой и погашением USDT. Tether подтвердила эти отношения в письменном ответе и заявила, что не знала о поведении, которое прокуроры США вменяют платёжному провайдеру Capstone Ltd.
«Tether не знала о поведении Capstone, вменяемом Министерством юстиции», — заявил представитель Tether изданию The Information. Компания заявила, что активы, хранящиеся в EQIBank, ограничены «менее 0,034% активов группы». Tether не раскрыла точную сумму в долларах.
Tether заявляет, что её подверженность EQIBank остаётся ограниченной
Применение верхнего предела Tether в 0,034% к её последнему опубликованному квартальному общему объёму активов даёт лишь ориентир верхней границы, а не раскрытый остаток депозита. Tether сообщила об активах в размере 187,75 млрд долларов на 30 июня, что означает, что 0,034% от этой суммы равняется примерно 63,8 млн долларов. Фактическая подверженность Tether EQIBank может быть ниже.
Июньский отчёт о резервах оценил обязательства примерно в 183,64 млрд долларов, а избыточные резервы — в 4,11 млрд долларов. Выпуск USDT на конец квартала составил около 184,6 млрд долларов. Tether заявила, что её резервы оставались сосредоточенными в краткосрочных и ликвидных активах, включая связанные с казначейскими облигациями США активы и соглашения об обратной покупке.
Как ранее сообщал crypto.news в своём освещении резервной позиции Tether за второй квартал, компания получила примерно 1,5 млрд долларов операционной прибыли во втором квартале, а её баланс избыточных резервов на конец июня составил 4,11 млрд долларов. Заявленный буфер снизился с 8,23 млрд долларов на конец первого квартала.
Таким образом, проблема EQIBank касается одного банковского контрагента внутри базы активов Tether. Tether не публиковала разбивку, показывающую её общие депозиты в офшорных банках, и заявление о 0,034% относится конкретно к активам, хранящимся в EQIBank. Ни одно проверенное раскрытие, рассмотренное для этого отчёта, не устанавливает, что другие банковские отношения Tether сталкиваются с той же проблемой конфискации или ликвидности.
Дело о конфискации в США касается примерно 84,2 млн долларов
Судебные документы дают более точную картину активов, которые прокуроры США добиваются конфисковать. Федеральное судебное постановление от 14 сентября перечисляет примерно 79,11 млн долларов, изъятых со счёта Wells Fargo Securities, открытого на имя Capstone.
В том же документе указаны ещё 1,86 млн долларов со счёта Wells Fargo Bank и примерно 2,06 млн долларов со счёта JPMorgan Chase. Прокуроры также назвали ещё 1,12 млн USDT с одного криптовалютного адреса и 54 578,45 USDT со второго адреса. В совокупности по их долларовой привязке перечисленное имущество составляет примерно 84,2 млн долларов.
EQIBank описал свою заявленную потерю иначе. Банк утверждает, что власти США изъяли приблизительно 89 миллионов долларов, принадлежащих ему, через Capstone, и что эта сумма составляет около 80% его денежных активов. EQIBank предупредил в судебных документах, что потеря доступа к этим средствам может поставить его под угрозу ликвидации.
Разницу между требованием банка примерно на 89 миллионов долларов и конфискуемым правительством имуществом на сумму около 84,2 миллиона долларов не следует рассматривать как несоответствие, которое уже урегулировано. Имущественное требование EQIBank и текущий иск правительства о конфискации используют разные цифры и вытекают из отдельных судебных документов.
EQIBank не смог вернуть средства через свое первое ходатайство
EQIBank начал свое федеральное оспаривание 29 июня, добиваясь возврата имущества в соответствии с Правилом 41(g) в Окружном суде США по Восточному округу Калифорнии. Позже правительство подало отдельный гражданский иск о конфискации 15 июля, касающийся счетов Capstone и криптовалюты.
Во время слушания 16 июля окружной судья Дейл А. Дрозд отклонил ходатайство EQIBank о возврате имущества из-за отсутствия справедливой юрисдикции после того, как правительство подало гражданское дело о конфискации. В материалах дела не указано, что судья решил, принадлежат ли в конечном итоге EQIBank изъятые средства или прокуратура имеет право их удержать.
Судебное разбирательство продолжается. 16 сентября судья Дрозд постановил, что первоначальное дело EQIBank и иск правительства о конфискации переданы одним и тем же окружным и мировым судьям, поскольку дела связаны. Суд прямо заявил, что передача не объединила их.
Отдельное постановление от 14 сентября требует, чтобы правительство опубликовало уведомление о иске о конфискации в течение 30 последовательных дней на федеральном сайте о конфискации. Любой, кто заявляет о своем интересе к имуществу, должен следовать процедуре заявления требований, установленной Дополнительным правилом G, после чего можно будет продолжить ответы на иск.
EQIBank утверждает, что является добросовестным владельцем этих денег. В судебных документах, цитируемых The Information, банк заявил: «EQIBank не является банком-нарушителем», и сказал, что правительство не назвало его целью расследования. Прокуратура США не приняла характеристику EQIBank, и судебное разбирательство о конфискации не достигло окончательного решения.
Последний аудит Tether предоставляет отдельный контекст о резервах
Tether завершил свой первый полный независимый аудит финансовой отчетности в августе, охватывающий год, закончившийся 31 декабря 2025 года. KPMG U.S. выдала безоговорочное заключение по проверенной финансовой отчетности, согласно объявлению Tether от 13 августа.
Tether заявил, что проверенная отчетность за 2025 год показала превышение резервов над обязательствами, связанными с выпущенными токенами, на 6,814 миллиарда долларов на конец года. KPMG изучила транзакции, право собственности на активы, оценки, контрагентов, внутренние системы и подтверждающую документацию, а также физически проверила золотые запасы Tether.
Как сообщал crypto.news в своем освещении первого полного аудита Tether от KPMG, аудит охватывал полную финансовую отчетность компании за 2025 год и отличался от ежеквартальных подтверждений резервов, которые измеряют активы и обязательства на конкретную дату.
Заключение KPMG предшествует показателям на конец квартала в июне 2026 года и не определяет, сколько денег Tether в настоящее время держит в EQIBank. Последнее публичное заявление Tether о банке дает только процентный потолок, в то время как федеральное разбирательство касается средств, хранящихся через счета Capstone в Wells Fargo и JPMorgan Chase.
Следующие процессуальные шаги находятся в деле о конфискации в Восточном округе Калифорнии. Постановление о публикации от сентября дает сторонам, заявляющим о своем интересе к изъятому имуществу, до 60 дней после первого дня публикации для подачи требований, после чего следует 21-дневный период для ответа на иск правительства или обращения за судебной защитой в соответствии с Правилом 12.
