Tether вновь оказался под пристальным вниманием Сената США после того, как демократические следователи обнаружили, что 84% из 846 криптокошельков, связанных с Ираном и региональными группами и находящихся под санкциями или являющихся целями для изъятия, проводили транзакции исключительно или почти исключительно в USDT.
Резюме
- 84% из 846 связанных с Ираном кошельков, находящихся под санкциями, проводили транзакции исключительно или почти исключительно в USDT, сообщили следователи.
- Tether заявляет, что поддержал заморозку почти 550 миллионов долларов в USDT, связанных с Ираном, в ходе правоприменительных действий в 2026 году.
- Сенатор Ричард Блюменталь попросил officials Министерства финансов и Министерства юстиции расследовать соблюдение Tether санкций и правил по борьбе с отмыванием денег.
- Два связанных с Ираном кошелька содержали 344,2 миллиона долларов в USDT, когда OFAC включил их в список в апреле 2026 года.
- Chainalysis обнаружила, что четыре кошелька Центрального банка Ирана содержали 131 миллион долларов на момент их заморозки в июле.
Демократический меньшинственный staff Постоянного подкомитета Сената по расследованиям опубликовал предварительный отчет 28 сентября, описав USDT как «значительную финансовую спасательную линию» в теневой банковской сети Ирана и попросив федеральные власти изучить санкции Tether и меры по борьбе с отмыванием денег. Эти выводы представляют собой заключения демократических следователей подкомитета, а не двухпартийный вывод всего Сената.
Tether оспорил изображение отчета о своей истории соблюдения требований. В заявлении компании, выпущенном в тот же день, генеральный директор Паоло Ардоино сказал, что USDT «не является убежищем для субъектов, находящихся под санкциями, террористических организаций или преступных сетей». Tether заявил, что действия, связанные с его стейблкоином, поддержали заморозку почти 550 миллионов долларов связанных с Ираном активов в течение 2026 года.
Компания сослалась на две крупные операции, связанные с адресами Центрального банка Ирана. Более 344 миллионов долларов в USDT было заморожено на двух кошельках в апреле, а затем более 130 миллионов долларов на четырех дополнительных кошельках в июле после того, как OFAC расширил цифровые идентификаторы валюты банка.
Tether USDT доминировал в кошельках, изученных следователями
Основываясь на более чем пятилетних записях блокчейна, сотрудники меньшинства изучили 846 кошельков, идентифицированных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США или Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма как связанные с Ираном и региональными группами. Набор данных охватывал обозначения с июня 2021 года по август 2026 года.
Среди 757 кошельков, идентифицированных израильским агентством, следователи заявили, что 87% провели более 80% стоимости своих транзакций в USDT. Среди 101 кошелька, обозначенного OFAC и связанного с Ираном или связанными с Ираном организациями, 57% преимущественно использовали стейблкоин. Биткоин занял второе место после USDT в обоих образцах, согласно отчету.
В отчете говорится, что два иранских гражданина, находящихся под санкциями, Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливанд, получили 603 миллиона долларов в USDT в период с 2021 по 2025 год через адреса, позднее обозначенные OFAC. Следователи Сената связали эту сеть с иранскими продажами нефти и финансовыми потоками, связанными с организациями, ассоциированными с «Хезболлой» и хуситами, опираясь на данные о кошельках, находящихся под санкциями, и аналитику блокчейна.
Отдельный раздел изучил два кошелька, которые следователи приписали центральному банку Ирана, используя утекшие документы и записи транзакций. Кошельки получили почти 50 миллионов долларов исключительно в USDT в течение апреля и мая 2025 года, говорится в отчете. Три кошелька, связанные следователями с Modex Exchange Company, получили около 600 миллионов долларов в USDT за несколько месяцев.
Помимо расследования Сената, блокчейн-компании независимо выявили крупные потоки стейблкоинов, связанные с Ираном. Elliptic сообщила в 2025 году, что 187 адресов, идентифицированных израильскими властями как связанные с КСИР, получили 1,5 миллиарда долларов в USDT, предупредив при этом, что не может проверить, была ли каждая транзакция напрямую связана с КСИР, поскольку некоторые адреса могут принадлежать поставщикам услуг, обрабатывающим средства для нескольких клиентов.
Следователи Сената задаются вопросами о заморозке кошельков Tether
Следователи сосредоточили часть отчета на том, как быстро Tether вносила кошельки в черный список после действий правительства. Tether обладает контролем на уровне эмитента, который может блокировать USDT, хранящиеся на определенных адресах, позволяя компании останавливать перемещение токенов, даже когда базовый блокчейн продолжает работать.
Сотрудники меньшинства утверждали, что некоторые кошельки оставались активными после обозначений, связанных с борьбой с терроризмом. Один пример касался 39 кошельков, идентифицированных Израилем в июне 2023 года как связанных с финансистом, связанным с «Хезболлой», Тауфиком Мухаммадом Саидом аль-Лау. В отчете говорится, что пять из них были первоначально внесены в черный список, а еще 34 были заморожены в марте 2024 года. Следователи подсчитали, что более 34,6 миллиона долларов в USDT покинули кошельки после израильского уведомления об изъятии.
Tether представляет иную картину своей правоприменительной работы. Компания заявила, что работает напрямую с OFAC, Министерством юстиции, ФБР, Секретной службой, Службой иммиграционного и таможенного контроля и другими агентствами. В своем заявлении от 28 сентября она сообщила, что поддержала более 2900 расследований по всему миру, включая более 1600, связанных с правоохранительными органами США, и помогла заморозить более 4,9 миллиарда долларов в различных делах.
В апреле Tether заявила, что заморозила более 344 миллионов долларов на двух адресах после получения информации от OFAC и правоохранительных органов США. На следующий день OFAC официально добавила эти два адреса Tron в качестве идентификаторов цифровой валюты для Центрального банка Ирана.
Как ранее сообщал crypto.news, апрельская акция заморозила 344 миллиона долларов в USDT, связанных властями США с иранскими сетями. Позднее июльская акция заморозила примерно 131 миллион долларов на четырех дополнительных кошельках Tron, связанных с Центральным банком Ирана.
Chainalysis независимо проверила июльские адреса и заявила, что четыре кошелька получили около 165 миллионов долларов в стейблкоинах, при этом 131 миллион оставался на момент их заморозки Tether. Аналитическая фирма сообщила, что к тому моменту Tether заморозила почти 475 миллионов долларов с адресов Центрального банка Ирана, идентифицированных OFAC.
Агентства США усилили проверку криптовалют, связанных с Ираном
Федеральные меры против иранских сетей цифровых активов расширились в течение 2026 года. FinCEN в мае предупредила финансовые учреждения, что иранские посредники могут использовать стейблкоины из-за их ликвидности, скорости расчетов и стабильности обменного курса. Агентство призвало финансовые учреждения следить за транзакциями с участием иностранных поставщиков цифровых активов, незарегистрированных одноранговых обменников и других посредников, которые могут поддерживать финансовую деятельность, связанную с КСИР.
Министерство финансов последовало с несколькими правоприменительными мерами. OFAC в течение года ввела санкции против иранских бирж и 17 сентября designated BitBank и связанные стороны, описав платформу как часть иранской инфраструктуры обхода санкций на основе цифровых активов.
Частные исследователи блокчейна задокументировали сопоставимые модели транзакций. TRM Labs отследила более 6,3 миллиарда долларов через Shelbit в период с мая 2024 года по март 2026 года после того, как OFAC ввела санкции против биржи в августе. Около 88% активности проходило через Tron, почти полностью через стейблкоины, привязанные к доллару, согласно TRM.
Elliptic позже заявила, что отследила около 71,8 миллиона долларов, происходящих из средств, связанных с Центральным банком Ирана, в Shelbit после многоцепочечного маршрута транзакций. Фирма отдельно идентифицировала примерно 1,68 миллиона долларов, перемещающихся с адресов, приписываемых КСИР, в Shelbit, и 2,3 миллиона долларов, движущихся в противоположном направлении.
Chainalysis оценила, что подсанкционные организации по всему миру получили на 694% больше криптовалютной стоимости в 2025 году, чем годом ранее. Ее данные приписывают более 3 миллиардов долларов иранских криптопереводов в течение 2025 года КСИР и связанным сетям, подчеркивая при этом, что незаконные транзакции по-прежнему составляли менее 1% от атрибутированного глобального объема криптовалют.
В соответствующем материале crypto.news сообщал, что иранские компании всё чаще используют криптовалюту для трансграничных расчётов, поскольку доступ к традиционному банковскому обслуживанию остаётся ограниченным из-за санкций. В отчёте приводятся отраслевые данные, согласно которым USDT является наиболее распространённой криптовалютой в такой платёжной деятельности.
Блументаль просит Минфин и Минюст расследовать деятельность Tether
Сенатор Ричард Блументаль, старший демократ в Постоянном подкомитете по расследованиям, направил выводы министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тодду Бланшу 28 сентября. Он попросил оба ведомства изучить практики Tether в области противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций и определить, были ли нарушены федеральные законы.
Этот запрос последовал за более ранним обращением от 4 июня, в котором Блументаль запросил у Tether документы, касающиеся заморозки кошельков, бирж, находящихся под санкциями, и позиции компании относительно её юридических обязательств в США. В отчёте Сената указано, что Tether подтвердила получение июньского письма, но не предоставила ответ к моменту публикации отчёта 28 сентября.
Публичный ответ Tether вместо этого подчеркнул её сотрудничество с властями. Компания заявила, что апрельские и июльские меры довели объём заморозок USDT, связанных с Ираном, в течение 2026 года почти до 550 миллионов долларов, а ещё 40 случаев, переданных бюро Израиля по противодействию финансированию терроризма, касались более 640 адресов и свыше 22 миллионов USDT.
Отдельное федеральное судебное разбирательство по связанным с Ираном криптоактивам продолжается. 14 сентября Управление прокурора США по Южному округу Нью-Йорка подало гражданский иск о конфискации, требуя примерно 61 миллион долларов в криптовалюте, которая, по утверждению обвинения, поступила от продаж на чёрном рынке санкционированной иранской нефти и нефтепродуктов, предназначенных для финансирования иранского правительства и военных структур, включая КСИР.
